欧浦智网股份有限公司
(上接249版)
上述议案中，第1、2、4、5、6、7项议案已经公司第四届董事会2016年第三次会议审议通过，第3项议案已经公司第四届监事会2016年第一次会议审议通过，第5和第6项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
公司独立董事陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间
2016年5月12日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2016年5月12日下午17点前送达或传真至公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2015年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张生午、梁伦商
电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会2016年第三次会议决议。
2、第四届监事会2016年第一次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362711
2、投票简称：欧浦投票
3、投票时间： 2016年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权” 。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
2015年度股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2015年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-036
欧浦智网股份有限公司
关于举行2015年度及2016年
第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月29日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度及2016年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈礼豪先生；常务副总经理方磊先生；副总经理、董事会秘书余玩丽女士；副总经理、财务负责人聂织锦女士；独立董事郝英奇先生；保荐代表姚玉蓉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-037
欧浦智网股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东欧浦智网塑料电子商务有限公司（以下简称“欧浦塑料”）因业务发展需要，拟在采购环节使用商业承兑汇票（以下简称“商承”）作为支付方式。欧浦塑料出具的商承需追加公司的保兑承诺，拟出具的商承当月余额不超过人民币5,000万元,公司按照持有欧浦塑料的股权比例为上述商承提供担保，对欧浦塑料2016年内出具的期限不超过6个月的商承提供不超过人民币2,750万元的保兑承诺。
本次担保事项已经公司2016年4月25日召开的第四届董事会2016年第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：广东欧浦智网塑料电子商务有限公司
成立时间：2015年9月1日
住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地欧浦交易中心5楼之一
法定代表人：黄日正
注册资本：人民币贰仟万元
经营范围：网上销售：塑料；除以上项目外的国内商业，物资供销业，信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网络信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健，药品、医疗器材、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目）；普通货运及货运站经营（凭有效许可证经营）；仓储服务（不含危险化学品）；对制造业进行投资；贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构：
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主要财务状况：
截至2015年12月31日，欧浦塑料资产总额为人民币590.54万元，负债总额为人民币90.29万元，净资产为人民币500.25万元；2015年实现营业收入为人民币322.31万元，净利润为人民币10.25万元。（以上财务数据已经审计）
截至2016年3月31日，欧浦塑料资产总额为人民币2,122.64万元，负债总额为人民币117.45万元，净资产为人民币2,005.19万元；2016年1-3月实现营业收入为人民币598.71万元，净利润为人民币-0.9万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由采购环节各方共同协商确定。
四、董事会意见
1、公司董事会认为，公司为欧浦塑料担保是为了满足其业务发展需要，有利于扩大欧浦塑料的经营规模，促进欧浦塑料业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。同意公司按照持有欧浦塑料的股权比例为欧浦塑料提供保兑承诺。
2、欧浦塑料是公司合并报表范围内的控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
3、上述担保不涉及反担保。欧浦塑料股东佛山市顺德和金塑料化工有限公司承诺按持有欧浦塑料的股权比例为上述商承的保兑承诺提供连带责任担保。保证范围包括：对欧浦塑料出具的商承到期兑现作出的承诺。承诺期限为商承期限。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币75,650万元，占公司最近一期经审计净资产的56.73%。公司对控股子公司提供担保的总额（含本次担保）为53,150万元，占公司最近一期经审计净资产的39.86%。
公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第四届董事会2016年第三次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-038
欧浦智网股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广东欧浦电子商务有限公司（以下简称“欧浦电子商务”）的通知，欧浦电子商务因业务发展需要变更了公司名称，并于近日取得由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照信息中除公司名称变更外，其余与之前没有变化。
变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91440606324721138X
名称：广东欧浦智网家居电子商务有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：佛山市顺德区乐从镇河滨北路景祥116号二楼
法定代表人：陈礼豪
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：网上销售钢铁、塑料、家具；除以上项目外的国内商业、物资供销业；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网络信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器材、电子公告以及其他按照法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目）；设计、制作、发布国内外各类广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
