秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1）货币资金较上年末减少4,665.61万元，降低了48.85%，主要原因：本期利用资金办理理财业务转入其他流动资产所致。

2）应收票据较上年末增加798.35万元，增长了109.06%，主要原因：本期银行承兑汇票结算增加所致。

3）应收利息较上年末增加230.82万元，增长了125.27%，主要原因：本期委贷及理财业务增加利息收入所致。

4）预收账款较上年末增加641.32万元，增长了48.02%，主要原因：本期预收客户的货款增加所致。

5）应付职工薪酬较上年末减少709.71万元，降低了94.09%，主要原因：本期未付的职工工资减少所致。

6）应交税费较上年末增加55.23万元，增长了230.42%，主要原因：本期未缴的应纳税额增加所致。

7）其他应付款较上年末减少277.05万元，降低了39.39%，主要原因：本期应付单位和个人的款项减少所致。

8）长期借款较上年末减少33.15万元，降低了50%，主要原因：本期偿还银行贷款减少所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

1）营业收入较上年同期增加7,222.03万元，增长了206.39%，主要原因：本期实现收入增加所致。

2）营业成本较上年同期增加6,065.69万元，增长了209.34%，主要原因：本期收入增加导致成本相应增加所致。

3）营业税金及附加较上年同期减少22.13万元，降低了62.56%，主要原因：本期需缴纳的营业税及附加税减少所致。

4）销售费用较上年同期增加319.47万元，增长了50.45%，主要原因：本期售后费用增加所致。

5）财务费用较上年同期增加398.48万元，增长了122.89%，主要原因：本期利息收入少及应收款受汇率波动影响所致。

6）资产减值损失较上年同期增加56.95万元，增长了30.16%，主要原因：本期冲回坏账准备影响所致。

7）投资收益较上年同期增加298.09万元，增长了643.09%，主要原因：本期理财收益增加所致。

8）营业外收入较上年同期增加183.72万元，增长了574.70%，主要原因：本期政府补助增加所致。

9）营业外支出较上年同期减少1.05万元，降低了30.54%，主要原因：本期扣款损失减少所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

1） 收到的税费返还较上年同期增加1,815.84万元，增长了41,269.15%，主要原因：本期收到出口退税款增加所致。

2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少570.83万元，降低了61.06%，主要原因：本期收到的退回保证金减少所致。

3）支付的各项税费较上年同期减少939.57万元，降低了85.21%，主要原因：本期缴纳的税金减少所致。

4） 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,708.56万元，降低了65.23%，主要原因：本期支付的管理、销售费用减少所致。

5） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少27.18万元，降低了99.93%，主要原因：本期处置的固定资产减少所致。

6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少67.41万元，降低了94.86%，主要原因：本期支付的设备款减少所致。

7）偿还债务所支付的现金较上年同期减少300万元，降低了90.05%，主要原因：本期银行贷款减少所致。

8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少84.85万元，降低了96.67%，主要原因：本期支付银行利息减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长： 王 巍

2016年4月25日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-032

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月25日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月21日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王巍先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期至第三届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

1、补选赵冬女士为董事会战略委员会成员，王巍先生为董事会战略委员会主任委员；

董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、赵冬女士，王巍先生为主任委员。

2、补选付新生先生为董事会审计委员会成员；

董事会审计委员会成员：郑学定先生、宋之杰先生、付新生先生，郑学定先生为主任委员。

3、补选徐波先生为董事会提名委员会成员；

董事会提名委员会成员：潘晶女士、宋之杰先生、徐波先生，潘晶女士为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员未发生变化：宋之杰先生、郑学定先生、赵冬女士，宋之杰先生为主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月25日

附件：

王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，职称为高级工程师，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务，2014年5月至今任公司董事，2015年3月至今任公司总经理。

王巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-034

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托贷款事项概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司拟通过招商银行北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下简称“国英富诚”）提供委托贷款3,000万元人民币，贷款期限为12个月（可提前归还），贷款年利率为10%。目前协议尚未签署。

本次对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，因此，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。同时，公司承诺：在此次对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：北京国英富诚投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-B301

法定代表人：郭辉

注册资本：1,100万元

成立日期：2007年2月2日

营业期限：2007年2月2日至2027年2月1日

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。

2、股权结构

自然人郭辉持股90.91%、自然人郭恒持股9.09%。

实际控制人：郭辉

3、主要财务数据

截至2015年12月31日，国英富诚资产总计156,844.89万元，负债总计78,312.38万元，净资产78,532.50万元，资产负债率为49.93%。2015年度实现营业收入63,918.05万元，实现净利润79,527.43万元。以上财务数据未经审计。

4、关联关系

国英富诚与公司不存在关联关系。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：3,000万元人民币

2、委托贷款用途：流动资金周转

3、委托贷款期限：12个月（可提前归还）

4、委托贷款利率：年利率为10%

5、担保措施：由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

四、担保方的基本情况

名称：中国华力控股集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市密云区工业开发区水源路乙133号

法定代表人：丁明山

注册资本：100,050万元

成立日期：1989年6月30日

营业期限：2000年9月29日至2050年9月28日

经营范围：销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料及化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务；租赁办公设备、机械设备等。

截至2015年12月31日，中国华力控股集团有限公司资产总计951,010.11万元，负债总计661,388.89万元，归属于母公司的所有者权益145,271.86万元。2015年度实现营业收入509,092.66万元，实现归属于母公司的净利润5,918.19万元。以上财务数据未经审计。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托招商银行贷款给国英富诚，该笔贷款由第三方为其提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小。

此次委托贷款有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。

六、独立董事意见

鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款3,000万元人民币，可有效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。

七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

本次委托贷款后，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的总额为4.16亿元，占公司2015年末经审计净资产的34.25%；近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为1.16亿元，占公司2015年末经审计净资产的9.55%。

八、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-035

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于利用自有资金投资信托、资产管理产品

和委托贷款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用不超过5亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务，并授权公司管理层具体实施。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2、授权额度：最高额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可循环使用。

3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。

4、投资品种：主要投向低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务，不得直接或间接用于其他证券投资，不得投资以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的产品。

5、投资期限：不得超过18个月。

6、资金来源：闲置自有资金。

二、实施方式及风险控制

管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对信托、资产管理产品或委托贷款对象的分析，审慎行使决策权。

1、公司财务部负责具体的信托、资产管理产品投资事宜、委托贷款程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机投资低风险的信托、资产管理产品和委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在，以及投资信托、资产管理产品和委托贷款业务后的12个月内不实施下述行为：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用最高不超过5亿元的自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-036

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会。

（二） 本次会议经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2016年5月12日15：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月12日（交易日）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2016年5月11日下午15：00）至投票结束时间（2016年5月12日下午15：00）期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日。截至2016年5月5日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

（七）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

审议《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》；

（三）信息披露

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，《第三届董事会第二十五次会议决议公告》具体内容详见2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2016年5月9日—5月10日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一） 会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：张静、袁海升

（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-032）；

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362459

2、投票简称：天业投票

3、投票时间：2016年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“天业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日下午3：00，结束时间为2016年5月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

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2016年第一季度报告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-033

（秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号）