京东方科技集团股份有限公司

（上接77版）

（五）北京芯动能投资管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币1,000万元

住所: 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号1号楼

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

2、与上市公司的关联关系：

截至2015年12月31日，本公司有关联自然人在该单位担任高级管理人员。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2015年12月31日，北京芯动能投资管理有限公司总资产1,893万元、净资产971万元、主营业务收入1,506万元、净利润-29万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（六）深圳云英谷科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：薛文祥

注册资本：人民币1,666.6666万元

住所: 深圳市南山区科技路11号

经营范围：电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至2015年12月31日，本公司持有该公司25%股权，该公司为本公司联营公司。符合《企业会计准则第36号——关联方披露》（2006）财会[2006]3号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至2015年12月31日，深圳云英谷科技有限公司总资产5,869万元、净资产5,667万元、主营业务收入3,537万元、净利润322万元。

4、深圳云英谷科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（七）合肥京东方显示技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：吴晓东

注册资本：人民币293,300万元

住所: 安徽省合肥市新站区新站工业物流园

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至2015年12月31日，本公司持有该公司18.2%股权，该公司为本公司联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2015年12月31日，合肥京东方显示技术有限公司总资产68,482万元、净资产47,014万元、主营业务收入0元、净利润-1,886万元。

4、合肥京东方显示技术有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）Kateeva, Inc.

1、基本情况：

授权股本：截止2015年9月14日，公司授权发行的股票总数目为351,982,815股。

住所: 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808

主营业务： 提供大型OLED打印制程解决方案

2、与上市公司的关联关系：

截至2015年12月31日，本公司在该单位有董事任职。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2015年12月31日，Kateeva, Inc.总资产4,484万美元、净资产-344万美元、主营业务收入1,671万美元、净利润-2,882万美元。

4、Kateeva, Inc.与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司在2016年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-037

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-037

京东方科技集团股份有限公司

关于发起设立寿险公司项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本交易尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，具有不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

我国保险业在过去二十多年得到了飞速发展，但与发达国家和地区相比，我国保险业还存在差距；随着我国经济社会的不断改革和发展，保险业特别是寿险业正面临着前所未有的发展机遇。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）健康服务事业（以下简称“H事业”）已成为公司的第三大事业群，将寿险业务作为H事业的重要组成部分，可以和健康医疗业务互为促进、共同发展。

为进一步丰富和完善H事业的产业链、价值链，助力公司实现软硬融合、应用整合和服务化转型的战略部署，公司拟联合其他四家公司发起设立国祥人寿保险股份有限公司（以下简称“国祥人寿”或“项目公司”）。

本交易已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目公司基本情况

（一）公司名称：国祥人寿保险股份有限公司（以工商行政管理局核定为准）

（二）注册资本：20亿元人民币

（三）注 册 地：福建平潭综合实验区

（四）运营总部所在地：北京

（五）发起股东及持股比例：发起股东由京东方、平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司（以下简称“平潭国投”）、平潭综合实验区交通投资集团有限公司（以下简称“平潭交投”）、融信(福建)投资集团有限公司（以下简称“融信福建”）、北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“北京旋极”）5家公司组成，持股比例各为20%。

（六）拟申请经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。(最终以公司登记机关核定的经营范围为准)。

二、交易对手方简介

（一）平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司

1、注册地址：平潭县潭城镇北大街原地税大楼

2、企业类型：有限责任公司

3、法人代表：于恒兵

4、注册资本：10.075亿人民币

5、成立日期：1998年12月

6、经营范围：从事国有资产经营管理、股权管理；采取直接融资或提供担保方式，为本级政府筹措基础设施和重点项目资金；从事能源等战略性新兴产业投资；从事房地产开发经营和棚户区改造、金融及金融服务业、水务经营管理、旅游开发等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权情况：平潭综合实验区财政金融局（持股94.23%），海峡基础设施股权投资基金（平潭）有限合伙企业（持股5.77%）。

（二）平潭综合实验区交通投资集团有限公司

1、注册地址：平潭县潭城镇南星庄93号（平潭县交通局内）

2、企业类型：有限责任公司

3、法人代表：陈江滔

4、注册资本：11亿人民币

5、成立日期：2009年11月

6、经营范围：交通基础项目建设、项目施工管理及运营、建设投资，土地收储经营及市政配套设施建设；房地产及其相关配套设施的开发、建设、出租、出售；物业管理、停车场管理；（国家禁止和限制的除外）（以上经营范围须取得资质证书开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权情况：平潭综合实验区国有资产管理局（持股90.91%），中融国际信托有限公司（持股9.09%）

（三）融信(福建)投资集团有限公司

1、注册地址：福州市仓山区金山街道葛屿路12号融信8A25#楼3层01商业

2、企业类型：有限责任公司(法人独资)

3、法人代表：吴剑

4、注册资本：30亿人民币

5、成立日期：2003年9月

6、经营范围：对房地产业、交通运输业的投资；房地产开发（以资质证书为准）；商品房销售；建筑材料、计算机及软件销售；建筑工程和环保技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权情况：福州羿恒投资有限公司（持股100%）

（四）北京旋极信息技术股份有限公司

1、注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101

2、企业类型：其他股份有限公司(上市)

3、法人代表：陈江涛

4、注册资本：49,998.31万元人民币

5、成立日期：1997年11月

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产IC卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2016年09月22日）。（领取本执照后，应到区县市政市容委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

7、股权情况：陈江涛（持股39.08%），其他为社会公众持股。

三、拟签署协议主要内容

公司拟与其他四家股东共同签署《发起人协议》，主要内容如下：

（一）出资方式：以自有资金出资，出资形式为现金出资。

（二）董事会：由9名董事组成，单独持有项目公司15%以上股份的发起人有权推荐董事候选人，其中京东方推荐2名董事候选人，其他四家股东各推荐1名董事候选人，并经项目公司董事会选举产生。根据中国保监会规定，选聘3名独立董事，候选人由京东方联合其他发起人推荐。董事会设董事长1人，董事长候选人由京东方推荐，并经项目公司董事会选举产生。董事任期3年，经推荐方继续推荐并经选举可以连任。

（三）经营管理机构：设总经理1人，设副总经理、助理总经理若干名，其中，总经理由公司推荐候选人，并由董事会聘任。

（四）违约条款：当一方违反本协议，造成项目公司无法设立的，守约方有权要求违约方赔偿损失。

（五）协议生效时间： 本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并在2016年4月30日前经各方有权审批机构审议批准后生效。

四、项目必要性及可行性

（一）项目必要性

1、寿险公司是公司H事业的重要组成部分

公司H事业通过寿险公司、健康管理中心、数字医院联合，向患者提供集医疗保险和医疗服务于一体，从预防、治疗、到康复的全程医疗服务。随着老龄化时代的到来，随着人们对健康的日益关注以及对生活品质的不断追求，医疗服务、健康管理的市场需求正不断释放，公司H事业正面临着广阔的发展空间。寿险公司是公司H事业的重要组成部分。

2、寿险业务和健康医疗业务将互为促进、互利双赢

通过全面整合健康服务机构和项目公司的相关资源，包括健康解决方案、客户资源、销售能力、业务系统、数据平台等方面资源，实现这两类业务的互联互通、互利双赢。

（二）项目可行性

1、保险业未来发展潜力巨大

随着我国老龄化趋势的不断加剧、城镇化进程的不断推进、新医改政策的不断完善，随着“大资管”时代的到来、互联网的迅猛发展、保险监管改革的不断深化，保险业面临着前所未有的发展机遇，保险业未来发展潜力巨大。

2、契合公司战略发展方向

H事业中，项目公司将作为支付方，健康医疗机构将作为专业服务提供方，既能给健康医疗机构优先提供大量客源，又能给被保险人提供一揽子专业的健康管理解决方案，既确保了寿险业务和健康医疗业务在经营上的独立性和运营上的专业性，又实现了这两大类业务在资源上的有效整合。

五、项目的风险分析及应对

（一）市场风险分析

市场风险主要指由于利率、汇率以及资本市场的不利变动而使公司遭受非预期损失的风险。项目公司将特别注重对宏观经济形势的科学研判，确保不出现大的偏差特别是反向操作；将通过情景分析、压力测试等方法，适时评估市场风险的重大影响以及公司可承受能力，预先设定对市场风险的各类监控指标并进行及时追踪。

在产品定价时，充分考虑利率变化对长期保单的持续影响，避免长期利差损情况的发生；在持有外币负债或外币资产时，善用对冲工具，避免巨额汇兑损失的发生；在投资运作方面，始终坚持稳健投资的原则，科学制定各类金融资产的持有策略，严格控制高风险投资比例及单一风险，及时设定止盈止损限额，科学运用对冲工具，并根据资本市场的重大变化，适时调整大类资产的配置，以避免巨额投资损失情况的发生。

（二）保险风险分析

保险风险主要指因死亡率、疾病率、赔付率、退保率等精算假设的实际经验与预期发生偏离而造成损失的风险。项目公司将特别注重行业数据的采集和积累，并通过大数据的深度挖掘，适时调整在产品开发、责任准备金评估时所取用的各种精算假设，从源头上有效控制保险风险；通过量化手段，确定保险风险的主要来源，并采取有针对性的防范措施，从而大幅降低保险风险的发生率；通过制定严格的承保策略，防范和降低逆选择等承保风险；通过合理的再保险安排，将超额风险转移至信用级别高的再保险公司。

（三）资产负债错配风险分析

资产负债错配风险主要指因长期寿险业务的负债端和资产端在久期和利率的错配而导致的风险，特别是出现长期利差损的风险。项目公司将成立资产负债管理委员会，专责长期寿险业务资产负债的匹配管理工作，每年定期统计本期长期寿险业务负债端和资产端的匹配情况，及时报告董事会；每年度末，既要及时评估以前年度预定利率是否处于合理水平，更要评估上一年的投资业绩以及未来投资能力；全力提升投研能力，确保实际投资收益不低于产品预定利率，以切实避免可能出现的长期利差损风险。

六、对公司的影响

发起设立项目公司，一方面有利于全面整合健康医疗机构和项目公司的相关资源，进一步发挥公司优势，有利于公司H事业健康医疗核心业务的经营，推动公司H事业持续、健康发展；另一方面有利于实现公司产融结合，充分整合产融资源，做到优势互补、共同发展；有利于促进公司实现软硬融合、应用整合和服务化转型的战略部署。

七、董事会意见

1、同意公司出资4亿元发起设立国祥人寿；

2、授权董事长或其授权代表签署《发起人协议》等相关法律文件。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议。

2、《发起人协议》（草案）

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-038

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-038

京东方科技集团股份有限公司

关于举行业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于4月27日在全景网举行2015年度暨2016年第一季度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2015年度和2016年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

会议时间：2015年4月27日（周三）15：00-17：00

交流网址：全景网（http://www.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、总裁、首席运营官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）

2015年度和2016年第一季度业绩情况详见4月26日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要、《京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文。敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-039

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-039

京东方科技集团股份有限公司

关于开展保本型理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过100亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

2016年4月22日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

一、 业务概述

1、理财目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、理财额度

公司及控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过100亿元人民币。

3、额度期限

额度有效期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

4、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子理财业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财产品，理财产品期限最长不超过1年。理财预期收益率不低于央行规定的同期存款利率水平。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对理财业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展保本型理财业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展理财业务的单位，须设立理财业务相关台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金部提交上月理财投资业务有关资料，包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金部负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响正常公司生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本型的委托理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、第七届董事会第三十八次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-040

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-040

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2015年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2016年5月20日上午9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年5月20日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告；

2、2015年度监事会工作报告；

3、2015年年度报告全文及摘要；

4、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划；

5、2015年度利润分配预案；

6、关于2016年度日常关联交易预计的议案；

7、关于借款及授信额度的议案；

8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

9、关于聘任2016年度审计机构的议案；

10、关于董事会换届选举的议案；

10.1、选举公司非独立董事

10.1.1、非独立董事候选人王东升先生

10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生

10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生

10.1.4、非独立董事候选人王京女士

10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生

10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生

10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生

10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生

10.2、选举公司独立董事

10.2.1、独立董事候选人于宁先生

10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生

10.2.3、独立董事候选人王化成先生

10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生

11、关于监事会换届选举的议案；

11.1、 监事候选人陈鸣先生

11.2 、监事候选人徐涛先生

11.3、 监事候选人穆成源先生

11.4、 监事候选人赵伟先生

11.5、 监事候选人史红女士

11.6、 监事候选人庄皓羽先生

12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；

14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

其中，议案6涉及关联交易，关联股东应回避表决。议案10、议案11需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议案13、议案14以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。上述议案的详细情况，请见公司于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第三十八次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年5月17日、18日 ，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

五、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360725

2、投票简称：“东方投票”

3、投票时间：2016年5月20日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。（具体见下表）：

■

■

（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

■

对于议案10、议案11采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

①、选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*8。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给8位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给4位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

②、选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*6。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给6位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

■

（5）股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A股 B股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：一、议案10、议案11采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（8名）、独立董事人数（4名）或监事人数（6名）；

（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人；

（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日