四川美丰化工股份有限公司
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-13
2016年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓彬先生、主管会计工作负责人杨达高先生及会计机构负责人（会计主管人员）李勇先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初余额减少8,099.61万元、下降41.56%，主要是本期以承兑汇票背书转让支付货款的结算方式较上年增加以及汇票到期托收。
2.应收账款较年初余额减少9,262.71万元、下降42.36%，主要是本期应收账款回款增加所致。
3.应付账款较年初余额减少20,567.58万元、下降56.08%，主要是本期支付了上年应付采购款所致。
4.营业收入较上年同期减少26,539.62万元、下降28.61%，主要是本期贸易业务减少，及2015年9月1日恢复征收化肥增值税导致化肥产品同口径收入减少所致。
5.营业利润较上年同期分别减少2,830.57万元、下降124.23%，主要是本期主要产品销售价格下降，营业收入同比减少。
6.营业外收入较上年同期增加326.37万元、增加373.36%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加。
7.归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,225.44万元、下降126.92%，主要是本期主要产品销售价格下降所致。
8.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,508.78万元、增加67.66%，主要是本期销售商品收到现款以及应收账款回款增加所致。
9.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,657.50万元、下降75.95%，主要是公司LNG项目建设投入增加。
10.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,691.29万元、下降36.68%，主要是本期借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-12
四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年4月22日在四川德阳公司总部召开，通知于2016年4月11日发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司更换董事会专门委员会成员的议案》；
因张鹏先生未按照《公司章程》履行独立董事职责，公司已按照法律法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并经公司2015年度（第五十二次）股东大会审议批准，更换张鹏先生，并选举冀延松先生为公司独立董事。原独立董事张鹏先生在公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和预算委员会的成员职务将由冀延松先生担任，任期至本届董事会届满，其余董事会专门委员会成员不变。上述董事会专门委员会成员情况如下：
（一）战略委员会成员由张晓彬、虞孟良、陈润、封希德、杨天均、冀延松、毛开贵七名董事组成，张晓彬为主任委员；
（二）提名委员会成员由张晓彬、封希德、冀延松三名董事组成，冀延松为主任委员；
（三）薪酬与考核委员会成员由虞孟良、杨天均、冀延松三名董事组成，冀延松为主任委员；
（四）预算委员会成员由陈润、杨天均、冀延松三名董事组成，杨天均为主任委员。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。公司《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-13）已于同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露，公司《2016年第一季度报告全文》同时登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
