四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经咨询县国资局，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司战略重组报批工作正在顺利推进，已报至国务院国资委，截止本报告日，尚未取得国务院国资委批复。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人 李家顺
日期 2016-04-24
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-008
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月24日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第十次会议，有关本次会议的通知，已于2016年4月16日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告》；
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
因生产经营需要，公司与全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同出资3000万元人民币设立控股子公司：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。本公司以货币出资1620万元人民币，以实物出资780万元人民币，持有四川沱牌舍得营销有限公司80%股权；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资600万元人民币，持有四川沱牌舍得营销有限公司20%股权。具体内容详见公司《关于投资设立控股子公司的公告》（2016-009）。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年4月24日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-009
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。
●投资金额：人民币3000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因生产经营需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟与公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同投资设立控股子公司：四川沱牌舍得营销有限公司。本公司以货币出资1620万元人民币，以实物出资780万元人民币，占注册资本的80%；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资600万元人民币，占注册资本的20%。
（二）董事会审议情况
2016年4月24日，公司第八届董事会第十次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资标的名称：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：人民币3000万元；
出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资1620万元人民币，以实物出资780万元人民币；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资600万元人民币。四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有80%股权；四川沱牌舍得供销有限公司持有20%股权。
经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。（以登记机关核准的经营范围为准）
四川沱牌舍得酒业股份有限公司实物出资资产具体情况：
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三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立控股子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
新公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年4月24日
2016年第一季度报告
