湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-011

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月22日上午9:00在公司八楼会议室召开，会议通知于2016年4月12日前通过专人或传真、邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩广岳先生主持，审议并通过如下议案：

一、《公司2015年度总裁工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《公司2015年度董事会工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2015年度股东大会审议。

三、《公司2015年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2015年度股东大会审议。

年度报告摘要见2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

四、《关于审议〈湘邮科技2016年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

2016年度公司计划完成收入3.28亿元，比2015年度增长62%；计划实现净利润66万元。2016年度期间费用预算5,375万元，比2015年度增加25.90%。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2015年度股东大会审议。

六、《公司2015年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-39,529,770.11元，加上期初未分配利润-75,155,164.07元，可供股东分配的利润为-114,684,934.18元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议。

七、《关于审议〈湘邮科技2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、《关于审议〈湘邮科技2015年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

九、《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十、《关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十一、《关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案》

2016年度，公司拟与相关银行签订不超过 2.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会将于2016年5月20日召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《公司2016年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告摘要见2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

十四、《独立董事2015年度述职报告》

会议听取了《独立董事2015年度述职报告》，并将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

十五、《董事会审计委员会2015年度履职报告》

会议听取了《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2016-012

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。 相关内容详见2016年4月26日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三）联系人：石旭 陈好

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-013

湖南湘邮科技股份有限公司

关于2015年度日常经营性

关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

根据2016年4月22日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议形成的决议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2015年度公司日常经营性关联交易情况

1、2015年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

■

2015年度公司与关联方实际产生关联交易17,893.11万元,与2015年度计划比较增加 893.11万元,增加 5.25 ％。

2、2015年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

（1）2015年 1月，公司与中国邮政集团公司重庆市分公司签订《中国邮政集团智能包裹柜合同书(重庆)》，合同金额524.60万元；

（2）2015年 3月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南省邮政营业网点终端设备委托运行维护合同书》，合同金额3,202.45万元；

（3）2015年 3月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政ERP系统工程试点项目中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》，合同金额779.89万元；

（4）2015年 3月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政集团公司智能包裹柜合同书》，合同金额1,222.82万元；

（5）2015年 3月，公司与中国邮政集团公司河北省分公司签订《2015年河北省邮政公司HP服务器设备采购合同》，合同金额339.87万元；

（6）2015年 5月，公司与中国邮政集团公司湖南省湘潭市分公司签订《湖南省邮政公司湘潭分公司韶山景区环保电子车票管理系统项目技术服务合同》，合同金额624.70万元；

（7）2015年 7月，公司与中国邮政集团公司湖南分公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》，合同金额512.00万元；

（8）2015年7月，公司与中国邮政集团公司签订《电子邮政等信息系统搬迁工程中低端服务器设备采购合同》，合同金额334.25万元；

（9）2015年 8月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政ERP系统工程中低端服务器、交换机、防火墙设备采购合同》，合同金额998.77万元；

（10）2015年 10月，公司与中国邮政集团公司签订《速递收寄系统扩容改造项目服务器等硬件设备采购合同》、《速递数据仓库信息系统迁移项目服务器等硬件设备采购合同》，合同金额1,036.10万元；

（11）2015年 12月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政增值税管理系统工程集邮业务管理系统配套改造合同》，合同金额309.00万元；

（12）2015年 12月，公司与中国邮政集团公司信息技术局签订《邮政网上营业厅集邮网上业务系统升级改造技术开发合同》，合同金额440.00万元；

二、2016年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

（1）基本情况

注册资本：人民币1,088.2149亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人：李国华

主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型：全民所有制

（2）与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下全资子公司。同时，中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司11,562,232股，占公司总股本7.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

（3）其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2016年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2016年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2016年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

■

4、关联交易说明

（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2015年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-014

关于公司2015年度

日常经营性关联交易

超额部分予以追认的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2015年度发生的日常经营性关联交易事项进行了清理，与经2015年4月24日公司2014年度股东大会审议通过的2015年度日常经营性关联交易预计事项进行对比，发现公司2015年度实际发生的日常经营性关联交易比预计金额超出893.11万元。超出金额已经2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表事前认可及同意的独立意见，此事项还需提交公司2015年度股东大会审议。

一、2015年日常经营性关联交易执行情况与预计情况对比表

单位：万元

■

二、超额部分说明

1、超额部分的关联交易主要为产品代理销售及自有车载便携式终端产品销售；

2、超额关联交易的原因：部分项目提前完工确认收入所致。

三、超额部分的定价政策和定价依据

超额部分的关联交易皆为公司为关联方销售或提供技术服务和产品发生的日常经营性关联交易。上述关联交易均是公司参加关联方组织的招投标而中标和定价，遵循了公正、公平、公开的原则。上述交易未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、超额部分关联交易的审议程序

该议案经2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，5名关联董事回避表决后，其余4名董事全票通过将该议案将提交公司2015年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-015

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年4月22日上午11:30在公司八楼会议室召开，会议通知于2016年4月12日通过专人或传真、邮件的方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：

一、《2015年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2015年度股东大会审议。

二、《公司2015年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2015年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2015年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。

三、《公司2016年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2016年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2016年一季度报告及报告摘要的内容及格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2016年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

四、与会监事列席了公司第六届董事会第二次会议

经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》和《关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。另外2015年公司日常关联交易超出预计金额，为日常经营性交易，有其必要性。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○一六年四月二十六日