上海海立（集团）股份有限公司
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（二）上海海立特种制冷设备有限公司（以下简称：海立特冷）
与本公司关联关系：公司持股７０％的控股子公司
注册资本：４，０００万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路２５５５号
经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止２０１５年１２月３１日，该公司期末总资产为１２，３８５万元，净资产为３，８８３万元，２０１５年度净利润为２９万元。
（三）上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）
与本公司关联关系：公司持股８０％的控股子公司
注册资本：２０００万元
法定代表人：冯国栋
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路１１８号二层２－１１室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止２０１５年１２月３１日，该公司期末总资产为２４，２１１万元，净资产为２，６０４万元，２０１５年度净利润为４５７万元。
（四）上海海立睿能环境技术有限公司（以下简称：海立睿能）
与本公司关联关系：公司持股１００％的控股子公司
注册资本：３，０００万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路２５５５号５幢１区
经营范围：环境科技、制冷科技、采暖科技、热泵科技、空调科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制冷设备及配件、采暖设备及配件、热泵及配件、空调及配件、机电设备（除特种设备）及配件的设计、销售、安装；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止２０１５年１２月３１日，该公司期末总资产为１，３７６万元，净资产为９１５万元，２０１４年度归属于母公司的净利润为－６８１万元。
（五）安徽海立精密铸造有限公司（以下简称：安徽海立）
与本公司关联关系：公司持股５６．３８％的控股子公司
注册资本：２１，１６８万元
法定代表人：郑敏
注册地址：安徽省含山经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止２０１５年１２月３１日，该公司期末总资产为７８，３６５万元，净资产为２６，６２９万元，２０１５年度净利润２，５４５万元。
（六）杭州富生电器有限公司（以下简称：杭州富生）
与本公司关联关系：公司持股１００％的控股子公司
注册资本：１６，０００万元
法定代表人：葛明
注册地址：富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路１号
经营范围：制造：高效节能感应电机；货运：普通货运；批发、零售：压缩机电机，热保护器，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止２０１５年１２月３１日，该公司期末总资产为１９５，０７４万元，净资产为６９，３０３万元，２０１５年度净利润８，６２６万元。
三、担保协议的主要内容
２０１６年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为２３６，３５０万元（含上海日立为南昌海立担保总额的７５％）。其中，海立股份对外担保总额为２０８，６００万元，分别为上海日立担保１０８，０００万元，为安徽海立担保５，０００万元，为海立特冷担保１，８００万元，为海立国际担保８，０００万元，为海立睿能担保８００万元，为杭州富生担保８５，０００万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额３７，０００万元（按合并报表范围口径为２７，７５０万元）。上述担保额度有效期为公司２０１５年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
２０１６年度公司提供担保的对象全部为被投资公司，上海日立提供担保的对象为其全资子公司。上述被投资公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止２０１５年１２月３１日，本公司对外担保余额为６７，４７６万元。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。
六、备查文件
１、第七届董事会第十二会议决议
２、独立董事关于２０１６年度对外担保的独立意见
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
２０１６年４月２６日
证券代码：６００６１９ 证券简称：海立股份 公告编号：２０１６－０１９
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年６月１７日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年６月１７日１３点３０分
召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉Ａ厅（浦东东方路７７８号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年６月１７日
至２０１６年６月１７日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取《独立董事２０１５年度述职报告》
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司２０１６年４月２２日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告于２０１６年４月２６日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：全部
４、涉及关联股东回避表决的议案：２０１６年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限公司、葛明
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式：
１、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
２、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
３、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
４、不能前来办理登记的股东可于２０１６年６月１６日１６：００时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）１、２款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：２０１６年６月１５日９：３０－１６：００
（三）现场登记地点：上海市长阳路２５５５号
六、其他事项
（一）联系方式：
通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路８８８号
邮编：２０１２０６
传真：（０２１）５０３２６９６０
电话：（０２１）５８５４７７７７转７０１６、７０１８分机
联系人：许捷、张毅
（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
２０１６年４月２６日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年６月１７日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
