金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议
公告
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-08
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知及文件于2016年4月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年4月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《2015年年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《2015年年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-60583180.79元，归属于母公司所有者的净利润为-59522788.98元。鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实际可供股东分配的利润均为负数，根据公司章程中有关利润分配的规定，董事会决定 2015 年度利润分配预案如下： 2015 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，本报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。
具体内容详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015 年度内部控制审计报告》、《2015年度内部控制评价报告》。。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《董事会关于公司2015年度财务报告“非标审计意见”专项说明》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案须提交公司2015年度股东大会审议，召开时间另行通知。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二O一六年四月二十七日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-9
金谷源控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016年4月20日以书面或传真形式送达给各位监事并于2016年4月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2015年年度监事会工作报告》；
（二）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司2015年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。
（三）审议通过了《2015 年年度财务决算报告》；
（四）审议通过了《2015年年度利润分配预案》；
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制制度较完善，能满足公司目前生产经营的需要，但仍存在完善的空间，公司组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。
（六）审议通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》
以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-10
金谷源控股股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险
警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年4月27日停牌一天，并于2016年4月28日开市起复牌；
2、公司股票自2016年4月28日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“金谷源”变更为“*ST金源”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。
鉴于金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年度、2015 年度两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：Ａ股
2、股票简称：由“金谷源”变更为“*ST 金源”
3、股票代码：仍为“000408”
4、实行退市风险警示的起始日：2016 年 4 月 28 日
公司股票于年度报告披露当日（2016年4月27日）停牌一天，自2016年4月28日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2014 年度、2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
目前公司正处于重大资产重组进程中，本次重组事项包括重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金，本次交易完成后，上市公司现有资产、负债及业务等将全部被剥离，转而持有格尔木藏格钾肥股份有限公司99.22%的股权，藏格钾肥有较强的盈利能力，因此上市公司的盈利能力将显著增强。目前公司重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的核准并取得批复文件。公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定正在积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，以争取早日撤销退市风险警示。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2016年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：010-62021686
传真号码：010-62016515
电子邮箱：dsh000408@126.com
邮政编码：100029
通讯地址：北京市朝阳区华严北里甲1号B6
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
2016 年4月27日
