读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-017
读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年4月26日以通讯方式召开了第十八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
（二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
公司拟以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币3120万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加为28800万股，公司注册资本相应调整为28800万元。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2015年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2015年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。
(九)审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0票。关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决。
2016年度，公司预计在日常经营过程中与控股股东读者出版集团有限公司发生房屋租赁、水电费等方面的关联交易，双方交易将按照公平、合理的定价原则，签署并执行有关协议，确保不损害公司及中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2015年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年至2015年担任公司审计机构。在此期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司财务状况及经营成果，独立发表审计意见，维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
根据中国证监会2014年10月发布的《上市公司章程指引》，对《公司章程》第一条、第七十八条、第八十条进行了修订，补充完善了中小投资者表决单独计票条款及网络投票条款；并修订了第六条。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
根据中国证监会2014年10月发布的《上市公司股东大会规则》，现将《股东大会议事规则》第三十一条，补充完善了中小投资者表决单独计票条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
根据上海证券交易所2013年修订的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
(十四)审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2016年第一季度报告》。
(十五)审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》
同意于 2016 年5月18日召开 2015年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-018
读者出版传媒股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金股利3,120万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加为28800万股，公司注册资本相应调整为28800万元。
2、本分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、公司2015年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计，2015年度，公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为101,560,206.77元。母公司税后净利润为129,456,191.75元，提取10%的盈余公积12,945,619.18元，2015年度可供分配利润为88,614,587.59 元，加上年初未分配利润560,026,598.68元，累计未分配利润为648,641,186.27元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币3120万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增4800万股。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2015年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2015年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议一致审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-019
读者出版传媒股份有限公司
预计公司2016年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年4月26日，公司第二届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决，该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
■
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-020
读者出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，公司于2016年4月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现对《公司章程》中部分条款的修订情况说明如下：
■
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2016-21
读者出版传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 14点30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2016年4月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.cn）网站。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2016 年 5月18日，上午：9:30-11:30，下午 13:00-15：00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）联系人：张晨 联系电话：0931-8773313 传真：0931-8773217
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-022
读者出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年4月26日在公司三楼会议室召开了第十三次会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2016年4月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-023
读者出版传媒股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币 万元
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日
