珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-049

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第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件、短信和微信方式送达各位董事。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

1．以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2016年第一季度报告正文及全文》。

公司2016年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、高级管理人员对2016年第一季度报告签署了书面确认意见。

《2016年第一季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为公司经营业务发展需要，公司出资人民币壹仟万元设立珠海史丹迪精细化工有限公司，主营业务为研发、生产、加工和销售精细化工类碳粉、墨辊等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收激光打印机碳粉盒部件墨辊产品的重涂、加工和销售。

二、备查文件：

1．第四届董事会第三十一次会议决议；

2．董事、高级管理人员关于2016年第一季度报告书面确认意见；

3．经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二0一六年四月二十七日