青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-002
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2016年4月25日以现场结合通讯方式召开第六次会议。会议应到董事8人，实到7人,董事于淑珉因病缺席。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）2015年报（全文及其摘要）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（二）2015年董事会报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》（第四节）。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（三）2015年财务报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》（第十一节）。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（四）2015年利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222股，向全体股东每10股派发现金3.4元（含税），共计444,883,615.48元。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（五）关于续聘会计师事务所的相关议案
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审及内控审计机构，年审费用由70万元调整至85万元，内控审计费用由20万元调整至40万元。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（六）关于委托理财的议案
2016年度委托理财额度上限不超过25亿元，投资期限不超过一年。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（七）日常关联交易议案
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。
（八）关于变更董事的议案
于淑珉不再担任公司董事及审计委员会委员，提名胡剑涌为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。董事会对于淑珉女士在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！董事候选人简历如下：
胡剑涌，男，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理。2014年2月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。2014年11月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2016年1月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（九）关于选举董事会审计委员会委员的议案
如果议案八《关于变更董事的议案》获得股东大会审议通过，同意选举胡剑涌担任董事会审计委员会委员。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十）关于召开股东大会的议案
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十一）2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十二）2015年内部控制评价报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年内部控制评价报告》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十三）2015年社会责任报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年社会责任报告》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十四）2015年独立董事述职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年独立董事述职报告》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十五）2015年审计委员会履职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年审计委员会履职报告》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十六）关于公司坏账核销的议案
2015年度坏账核销合计26,394,022.49元，已计提坏账准备2,5667,686.75元，减少本期利润726,335.74元。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十七）关于聘任公司高管的议案
根据工作安排，聘任于芝涛、田野为公司副总经理，任期与本届董事会一致。简历如下：
于芝涛，男，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司GSM所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经理助理。2010年2月至2013年12月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014年1月至2015年4月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015年4月至2015年10月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015年11月起任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。
田野，男，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理，2013年5月至2015年3月任海信科龙电器股份有限公司副总裁，2014年6月至2016年1月任海信科龙电器股份有限公司董事。2015年3月至2016年1月任海信科龙电器股份有限公司总裁。2016年1月至4月任海信集团采购部部长。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十八）关于聘任证代的议案
聘任王东波为公司证代，任期与本届董事会一致。简历如下：历任青岛海信空调有限公司法律顾问，青岛海信电器股份有限公司董秘。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
（十九）2016年一季报（全文及其正文）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年一季报》。
表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-003
青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
（三）会议的召集人和主持人：监事长。
（四）本次会议于2016年4月25日在会议室以现场表决方式召开。
二、会议审议情况
（一）2015年报（全文及其摘要）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从多方面真实的反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（二）2015年监事会报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》（第九节）。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（三）2015年财务报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年报》（第十一节）。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（四）2015年利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222股，向全体股东每10股派发现金3.4元（含税），共计444,883,615.48元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（五）关于续聘会计师事务所的相关议案
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审及内控审计机构，年审费用由70万元调整至85万元，内控审计费用由20万元调整至40万元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（六）关于委托理财的议案
2016年度委托理财额度上限不超过25亿元，投资期限不超过一年。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（七）日常关联交易议案
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。
（八）关于变更监事的议案
鉴于工作调整，孙瑛不再担任公司监事，提名陈彩霞为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。简历如下：陈彩霞，女，历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记。2008年2月至2009年1月任海信集团有限公司团委书记。2009年1月起任海信集团有限公司总裁办公室主任。2016年1月起任海信集团有限公司工会主席，党委委员。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（九）关于选举监事长的议案
如果议案八《关于变更监事的议案》获得股东大会审议通过，同意选举陈彩霞担任监事长。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十）2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十一）2015年内部控制评价报告
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。公司年度内控评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的年度内控评价报告。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年内部控制评价报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十二）2015年社会责任报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年社会责任报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十三）2015年独立董事述职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年独立董事述职报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十四）2015年审计委员会履职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年审计委员会履职报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十五）关于公司坏账核销的议案
2015年度坏账核销合计26,394,022.49元，已计提坏账准备2,5667,686.75元，减少本期利润726,335.74元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十六）2016年一季报（全文及其正文）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从多方面真实的反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年一季报》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2016年4月27日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2016-004
青岛海信电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月25日公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《日常关联交易议案》，表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权,关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。
关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司事前就2016年拟与海信集团、海信香港、海信进出口、海信科龙、海信财务公司进行的日常关联交易（「该日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了该日常关联交易文件后，同意将该日常关联交易议案提交董事会审议，同时对该日常关联交易发表意见如下：
公司与海信集团、海信香港、海信进出口、海信科龙、海信财务公司之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和上交所的有关规定。该日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司股东的整体利益，《业务合作框架协议》、《业务合作框架协议（一）》、《金融服务协议》各条款及其各自的年度上限公平合理。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信集团及其控股子公司、海信（香港）有限公司、海信进出口及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司、海信财务公司（简称“关联方”）预计2016年度发生的关联交易总额上限不超过301亿元，并拟签署《业务合作框架协议》、《业务合作框架协议（一）》、《金融服务协议》。
日常关联交易预计表
单位：万元
■
二、关联方和关联关系
（一）关联方
■
（二）关联关系：该关联人符合《关联交易实施指引》规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：结合关联人主要财务指标和经营情况，对前期同类关联交易的执行情况进行了分析，经合理判断认为关联方具备履约能力，并具有支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一) 关联交易定价政策
1.公司与海信集团及其控股子公司、海信（香港）有限公司、海信进出口及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司购销原材料、零部件的价格是根据公平合理的定价原则经双方协商确定的价格，由双方签订的具体采购供应合同确定；购销设备的价格根据公平合理原则经双方协商确定；购销模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格；购销产品的价格主要双方参考同类产品市价，按照公平合理原则经双方协商确定。
2.公司与海信集团及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司相互提供劳务服务，以行业同类服务市场价为基础，根据公平合理的定价原则，经双方协商确定。
3.海信（香港）有限公司为公司代理融资采购业务的相关定价原则：屏材料的代理费用为采购屏材料总金额的0.1%，其他电子元器件材料的代理费用为采购其他电子元器件材料总金额的0.4%；公司如有发生融资需求，其实际融资成本为融资银行向海信（香港）有限公司收取的贷款利息及相关融资费用。
4.与海信财务公司开展相关业务的定价原则：公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行对类似存款的存款利率；贷款利率不高于同期商业银行对类似贷款的贷款利率；办理电子银行承兑汇票和保函的手续费不高于同期商业银行同类业务的手续费标准；票据贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的商业银行的贴现利率；办理结售汇服务业务（含汇率水平）不逊于向公司提供该服务的商业银行的服务水平（含汇率水平）；海信财务公司根据指令向公司提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期商业银行或同类代理机构的服务收费标准。
本协议约定的交易的付款方式按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
（二）关联交易主要内容
1.本公司与海信科龙签订的《业务合作框架协议》
（1）交易方：
甲方：海信科龙
乙方：海信电器
（2）协议有效期：本协议有效期由2016年1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日（以较后者为准）至2016年12月31日。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。
（3）交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
（4）定价政策及定价依据详见本公告“三、（一）交易的定价政策及定价依据”。
（5）付款方式：本协议中约定的交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
（6）运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体家电产品交易、相关设备、模具、原材料及零部件的采购供应业务、材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、房产建设、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务合同。具体合同应至少包括家电产品交易、相关设备、模具、原材料和零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
（7）协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
2.本公司与海信集团、海信香港、海信进出口签订的《业务合作框架协议（一）》
（1）交易方
甲方： 青岛海信电器股份有限公司
乙方Ⅰ：海信集团有限公司
乙方Ⅱ：海信（香港）有限公司
乙方III：青岛海信进出口有限公司
（2）协议有效期：本协议有效期3年，自甲方之独立股东于股东大会审议通过之日起生效；在本协议有效期内，如经甲乙方协商一致，则可提前终止本协议。
（3）交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
（4）定价政策及定价依据详见本公告“三、（一）交易的定价政策及定价依据”。
（5）付款方式：本协议约定的交易的付款方式按照甲乙方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
（6）运作方式：甲乙方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体产品交易、相关设备、模具、原材料、零部件的采购供应业务、材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、进出口、房产建设、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务合同。具体合同应至少包括产品交易、相关设备、模具、原材料、零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
（7）本协议生效后，甲乙方均可以授权其控股子公司具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由甲乙方控股子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
3.本公司与海信财务公司签订的《金融服务协议》
（1）交易方
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团财务有限公司
（2）协议有效期：本协议有效期3年，自甲方之独立股东于股东大会审议通过之日起生效。
（3）服务内容：协议有效期内，甲方将接受乙方在其业务范围内提供的一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、开立电子票据、票据贴现服务及保函等信贷业务及监管部门批准乙方可从事的其他业务。具体业务如下：
甲方在乙方的存款每日日终余额不超过人民币45亿元（含利息）；贷款、电子银行承兑汇票、保函等信贷业务余额不超过人民币25亿元（含利息及手续费）；甲方在乙方办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民币5000万元；乙方向甲方提供结售汇服务每年上限不超过3亿元；乙方向甲方提供资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币500万元。
（4）服务原则：甲乙双方同意，如涉及乙方在本协议项下服务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另行签订有关的协议予以实施；本协议生效后，甲方可以授权其控股子公司具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并授权其在本协议范围内与乙方另行签订具体的业务合同；甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的金融服务；乙方在向甲方提供贷款、电子银行承兑汇票服务时，有权根据实际情况和业务需要，要求甲方提供相应的担保、抵押或质押。
（5）定价政策及定价依据详见本公告“三、（一）交易的定价政策及定价依据”。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）购销原材料、零部件、设备及模具、产品
公司通过海信集团及其控股子公司、海信（香港）有限公司、海信进出口及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司采购原材料、零部件、设备及模具可充分共享资源，降低采购成本并取得低成本融资；公司向海信集团及其控股子公司、海信进出口及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司销售产品可以利用海信集团及其控股子公司、海信进出口及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司的销售渠道，扩大本公司销售规模，增加销售收入，同时有助于本公司不断开拓海外市场，提升本公司品牌竞争力和品牌知名度。
（二）提供与接受劳务
公司为海信集团及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源利用率，增加公司收入；海信集团及其控股子公司、海信科龙及其控股子公司在材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、房产建设、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务等方面具备专业优势和经验，委托其提供相应服务可保证公司相关业务的正常开展。
（三）与海信财务公司的金融业务
公司通过海信财务公司可以进一步降低资金融资成本，保持相对稳定的外部融资规模，进一步加强规避国家货币政策调整风险的能力，保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性，同时进一步提高资金运作效率。
上述日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。
五、附件目录
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可函暨独立意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600060 证券简称：ＨＸＤＱ 公告编号：2016-005
青岛海信电器股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日 13点30 分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《上海证券报》、《中国证券报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532）83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2016年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
