厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司第二届董事会
第九次会议决议公告
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-020
厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司第二届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2016年4月20日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2016年4月26日上午9时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事有张剑波、王小英，2人）。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-021
厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司第二届监事会
第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2016年4月20日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2016年4月26日下午15时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。
会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2016年4月27日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-024
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书戴火轮先生的辞职报告，戴火轮先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长罗远良先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。
公司董事会对戴火轮先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年4月27日
