东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2016-027

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事曹文海、陈越孟、孙翔，独立董事刘宁、徐玉棣因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事李宇辉因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《2016年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：审议《2015年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于聘请审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张诤、田君

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年4月26日