浙江诺力机械股份有限公司
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。
五、审议程序
1、此项关联交易经第五届董事会第二十次会议审议通过后，将提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华将回避表决。
2、独立董事张洁、祝守新、许倩、邹峻同意上述关联交易议案,并发表独立意见认为：公司在日常经营中与部分关联方发生业务往来是正常的经营行为。
关联方具有一定的履约能力，关联交易不会形成坏账。在同等情况下，关联交易能够降低采购成本，带动生产能力。关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。
六、关联交易协议签署情况
1、根据公司与山东诺力新能源科技有限公司于2016年1月5日签订的框架合同，公司与山东诺力新能源科技有限公司达成供需协议，协议期一年；
2、根据公司与长兴诺力电源有限公司于2016年1月12日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成供需协议，协议期一年；
3、根据公司与杭州诺力机械设备有限公司于2016年1月1日签订的“2016年度经销合同”，公司与杭州诺力机械设备有限公司达成年度经销协议，协议期一年；
4、根据公司与长兴诺力电源有限公司于2016年1月5日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成采购协议，协议期一年；
5、根据公司与上海诺力智能科技有限公司于2016年1月1日签订的框架合同，公司与上海诺力智能科技有限公司达成供需协议，协议期一年。
七、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
4、审计委员会书面审核意见。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号： 2016-020
浙江诺力机械股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为2016年度财务、
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月27日审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。上述议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司2015年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第二十次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2015年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-021
浙江诺力机械股份有限公司
关于调整募投项目投资进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]20 号文）核准，浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司或诺力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股2,000 万股，发行价格为每股人民币 18.37 元，募集资金总额为人民币 367,400,000.00 元，减除发行费用人民币 42,709,045.00 元后，募集资金净额为 324,690,955.00 元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]9 号）。公司按规定对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司招股说明书中说明，募集资金投资项目以及投资金额如下：
■
二、募集资金使用情况
1、公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的董事会审议情况。
公司于 2015 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,479,660.90 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。（详见公告编号：2015-013）
2、截止 2015 年 3 月 31 日，公司募投项目募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
三、募集资金投资项目延期原因
公司本次拟对新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目和技术研发中心建设项目投资进度进行调整。延期的主要原因是：1、政府处理地面作物时间较长；2、项目所在地块地质条件较差，勘察后论证建设方案所耗时间较长；3、建设方案和立面效果经政府部门规划例会审核所耗时间较长；4、在实际施工过程中，由于设计单位考虑地质条件对厂房基础多次修改调整，影响施工进度。
四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容
鉴于以上原因，公司拟调整新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目和技术研发中心建设项目的投资进度，经公司谨慎测算，该募投项目调整前后分别如下：
1、调整前：
单位：万元
■
附注：建设投资在建设期投入，铺底流动资金在投产期投入；T为首次公开发行并上市日。
2、调整后：
单位：万元
■
五、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响
本次调整募投项目建设进度是根据项目实施实际情况作出的决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，与会董事一致同意调整募投项目投资进度。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。同时，监事会发表专门意见：公司本次对募投项目投资进度的调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对募投项目投资进度的调整符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构及保荐代表人经核查后，出具了《关于浙江诺力机械股份有限公司调整募投项目投资进度的核查意见》，认为：
1、本次调整募投项目建设进度是根据项目实施的实际情况作出的决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、诺力股份本次调整募投项目投资进度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、诺力股份本次调整募投项目投资进度事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。
广发证券及保荐代表人同意诺力股份在股东大会审议通过后调整募投项目投资进度。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于调整募投项目投资进度的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司调整募投项目投资进度的核查意见。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-022
浙江诺力机械股份有限公司
2015年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金7,677.15万元(其中投入承诺项目2,677.15万元，暂时补充流动资金5,000万元)，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为543.67万元；截至2015年12月31日，累计已使用募集资金7,677.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为543.67万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为25,516.52万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了5个理财产品。
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
理财产品情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江诺力机械股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江诺力机械股份有限公司 单位：人民币万元
■证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-023
浙江诺力机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）总经理毛英女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2016年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘光胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
附：刘光胜先生个人简历
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
附：
刘光胜，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年至2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011年至2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。现任本公司副总经理。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-024
浙江诺力机械股份有限公司
关于变更公司名称并修改公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开了公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟将公司名称由“浙江诺力机械股份有限公司”变更为“诺力机械股份有限公司”，公司名称变更后原证券简称“诺力股份”不变。并就公司名称变更及其他相关事宜，拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：
■
除以上修改条款外，无其他条款修改。
上述变更公司名称及修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2016--025
浙江诺力机械股份有限公司
关于2016年度开展远期外汇交易
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的汇率衍生产品交易，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
3、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司进出口业务的实际规模，公司拟在2016年度内开展标的额累计不超过6200万美元（约占公司最近一期经审计净资产的50%）的远期外汇交易业务，上述额度内可循环滚动使用。授权公司管理层自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内根据实际情况开展远期外汇交易业务。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于2016年度开展远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2016年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《浙江诺力机械股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江诺力机械股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2016年度远期外汇交易的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-026
浙江诺力机械股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日13点30分
召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2016年4月27日经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、会议登记时间：
2016年5月18日9：30—12：00，13：00—17：00；2016年5月19日（星期四）9：00——13：30，现场会议开始后不予受理。
3、登记地点：浙江诺力机械股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登记，传真后请电话确认。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式：
联系人：钟锁铭 贡满
电话：0572-6210906 传真：0572-6210905
电子邮箱：sec@noblelift.com
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江诺力机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接47版）
