华东建筑集团股份有限公司
公司代码：600629 公司简称：华建集团
2015年年度报告摘要
一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，确认本公司经审计2015年度母公司净利润为人民币2.065亿元，截至2015年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币-2.53亿元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。本公司的利润分配以母公司的可供分配利润为分配依据。由于本公司截至2015年12月31日，母公司累计未分配利润的亏损尚未弥补完成，因此本公司董事会同意公司2015年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交本公司2015年度股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务 华建集团是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司。2015年，公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，主要包括建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。
（二）公司的经营模式 公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。 （1）招投标模式 招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析甲方提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。 （2）客户直接委托模式 对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且甲方不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。
（三）行业情况 1、我国经济将由高速增长进入中高速增长阶段，受经济增长放缓趋势的影响，2015年，工程咨询行业面临发展速度放缓趋势，市场开拓难度进一步加大。建筑设计行业产能严重过剩，面临新的调整和洗牌。行业中部分中小设计公司出现倒闭或裁员，部分公司进行转型。 2、新型城镇化建设为与城市化水平密切相关的工程咨询行业提供新的发展机遇。新型城镇化更加注重生态文明、绿色低碳，强调人与城市协调发展。绿色生产、绿色消费将成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例将大幅提高，低碳环保产业、绿色建筑将获得巨大发展空间。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等区域经济协调发展战略的落实，将为工程咨询行业提供广阔的市场空间。 3、从行业生命周期角度看，我国工程咨询行业总体发展已迈入成熟期阶段，企业业态多元化趋势更加明显。从市场需求方面，对产品的个性化、差异化提出了更高的要求。从市场化角度看，市场竞争进一步加剧。从企业竞争要素角度看，并购重组及登陆资本市场成为市场新趋势。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六管理层讨论与分析
2015年，由于外部经济增长的下行压力，公司新签合同额与营业收入增长趋势放缓，生产经营面临较为困难的一年。面对工作挑战与压力，公司坚持“稳中求进”，扎实推进各项工作，基本完成了“十二五”规划的各项指标任务，生产经营情况对标同行企业保持了平稳的发展势头。报告期内，公司实现营业收入426,780.19万元，营业利润19,305.27万元，归属于母公司净利润14,664.29万元。
报告期内，新签合同额62.4亿元，总体与去年基本持平。其中，设计核心主业新签合同额29.3亿元，同比下降15.99%。工程承包类合同额20.4亿元，同比增长40.41％。新签千万以上设计咨询类合同73项，其中包括上海浦东国际机场三期卫星厅扩建项目、徐汇滨江地块项目、上海海昌海洋公园等大型项目。
报告期内，公司积极推进“全国化”和“国际化”战略。深化西北区域中心示范作用，加快收购兼并步伐，在京津冀、湖南、重庆等地区加速市场布局。积极开拓国际市场，以Wilson公司为基点，发挥海外协同效应，成立威尔逊巴黎办公室；成功签约土库曼斯坦格普恰克火车站设计项目、巴拿马龙城二期项目。
报告期内，公司积极推进战略转型，在传统建筑设计业务受限的情况下，大力发展总承包业务。聚焦医疗和养老建筑、既有建筑改造、建筑工业化三个专项领域，开展以设计为龙头的专项化EPC。
报告期内，公司持续提升科技创新能力，整合科研资源，成立上海建筑科创中心，促进建筑创作、科研创新、科技成果转化的综合应用发展；进一步完善科技创新体系，构建基于互联网时代的“4+e”科技创新体系。2015年公司在建筑工业化、既有建筑、绿色建筑、BIM技术应用等方面取得多项成果，申都大厦改造项目与南京禄口机场二期建设工程获全国绿色建筑创新一等奖。承担市级以上建筑工业化课题14项，项目开发100多万平方米。2015年共获得市级以上科学技术奖项4项，知识产权61项。
报告期内，公司积极推进“两化融合”，促进信息化与产业化融合。进一步提升BIM技术应用能力，获得中勘协“创新杯”BIM大赛最佳企业应用奖，瑞金医院肿瘤（质子）中心项目被评为上海市BIM示范项目。加大三维设计试点力度，扩大协同设计应用范围，全面推广“蓝转白”工作，共172个新签项目开展CAD协同设计。公司还完成了住建部“建设工程数字化成果交付关键技术研究”课题，成功举办第五届工程建设计算机应用创新论坛。
报告期内，公司加强内部管理，降本增效。积极推进项目管理POC工作，规范人工时数据填报，提升EBM平台数据准确性，为项目管理精细化打下了坚实的基础。为做好过程管控，公司加强了预算规范编制和预算执行监控，强化财务风险预警。同时，建立了质量管理与安全生产体系，推进质量管理体系全面覆盖。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司主营业务的工程设计、工程承包、工程技术管理服务及工程勘察业务的收入占比波动不大，主营业务收入构成较为稳定，营业收入小幅下降。
报告期内公司上海本地项目营业收入占比由上年的53.68%增加至55.76%，金额为237,755.20万元；公司外地项目营业收入占比由上年的40.08%下降至37.06%，金额为158,044.74万元。
(2).成本分析表
单位：元
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3、费用
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(二)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元
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(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）行业竞争格局
根据国家统计局公布的数据分析，2014年-2015年国家固定资产投资额增长率持续下降，其中2014年的增长率同比下降了近50%，对国内建筑行业造成较大影响。根据住建部发布的《2014年工程勘察设计企业统计年报》，2014年，除工程总承包业务及境外市场业务保持增长以外，工程勘察、工程设计、工程技术管理服务等业务均出现不同程度下滑，全国建筑设计行业新签合同额同比下降67.68%。在这样的“新常态”下，行业产能过剩问题凸显，行业竞争不断加剧，企业之间的竞争，越来越从关系和价格竞争，向创新和品牌竞争力方向转型和发展。与此同时，行业未来的层次化发展趋势也逐渐明显，竞争格局逐步从过去的同质化发展转变为差异化、特色化发展，分化成为不同层次的企业，形成差异化竞争格局。
（2）行业发展趋势
管理体制进入调整期。在政府简政放权政策主导下，我国行业管理体制正在进入调整期。以资质为主的市场准入管理将逐步被诚信制度、质量终身责任制和建筑师负责制等新的管理体系所替代，企业的政策环境、市场环境将发生较大变化。
资本运作成为新的发展路径。面临行业市场竞争格局的深刻变化，以及新技术、新业态、新模式、新经济对企业发展的引逼，传统设计企业已遭遇内生式发展的“天花板”。近年来，有越来越多的企业尝试登陆资本市场，跨地域企业并购案例掀起一轮高潮，借助资本运作推动企业外延式发展已成为企业发展的新路径。
平台型企业雏形初现。近年来，不断出现互联网企业对传统业态的跨界颠覆案例，在此背景下，本行业部分先行企业已开始着手研究和构筑基于互联网思维的“平台型”企业，拟通过创新商业盈利模式实现“弯道超车”。
业态转型呈多元态势。行业内部分企业探索建筑设计的“两头延伸”业务，在延伸业务上形成了一定产能；随着绿色生态、BIM技术等新技术的引入，催生一批新的业务；近年，部分企业开始进入建筑工业化、PPP等跨界业务新领域，整个行业的业态呈现“百花齐放”的格局。
跨地区发展成新常态。近年来，随着国家、地区、企业市场化程度的不断深化，各大设计院布局全国市场，几乎成了行业“新常态”。同时，在国家“走出去”战略的鼓励下，部分企业启动布局境外市场，甚至开展境外企业并购，在行业跨地区发展上跨上了一个新台阶。
2、公司发展战略
“十三五”期间，公司将关注城镇现代化建设及城市更新，努力转型成为“为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商”，力争成为全球知名的国际工程咨询公司，到2020年，公司的各项经济效益指标得到明显提升。
公司将以工程设计咨询为核心，围绕城市（镇）建设需求和工程建设产业链，水平方向由建筑设计向城市基础设施设计、城市设计拓展，垂直方向由工程设计向投融资、前期策划、项目管理和工程总承包延伸，形成多元化业务领域及完善的业务链。
公司将按照“全面市场化、跨界集成化、高新专业化、深度国际化”的战略，积极推进公司的治理、管理和运营与市场全面接轨，提升主营业务的品质和效益，同时，借助资本力量，加快并购步伐，开展跨界集成，提升公司的一体化发展能力，整合企业内外产研优势资源，努力构建一个开放式、全过程的工程咨询平台。
3、经营计划
2016年公司按照“稳中求进、创新发展”的目标要求，努力保持生产经营平稳发展，预期新签合同额59亿元，营业收入44亿元以上，扣除非经常性损益后归母净利润1.78亿元以上。2016年，公司将重点做好以下几项生产经营工作：
1、继续加快推进全国化：公司将调整优化公司的全国市场布局，加强跨域企业购并，整合区域经营分支机构，加快设立区域中心，构建以区域中心为节点的公司全国市场网络。
2、继续加大国际市场拓展。公司将拓展国际化业务模式，探索尝试EPC、BOT等国际工程承包业务，努力将业务范围向项目前期策划、项目管理等前端业务延伸。公司还将探索投融资带动海外业务模式，通过直接或间接投资等海外投资方式带动海外业务。
3、继续加快总承包业务发展。公司将聚焦专项业务领域和资源配置，形成设计与施工一体化总承包业务特色，提升项目品质。在建筑工程领域，进一步提升资源整合能力和一体化服务能力，加快形成专项化发展业务格局。
4、继续加大新兴业务发展力度。公司将继续推广建筑工业化、绿色建筑、既有建筑和历史建筑保护业务，积极推进建筑工业化、绿色建筑技术产业化应用、BIM技术应用、PPP等新业务。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司
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以上子公司基本情况详见本附注7.1.1所述。
注：如本附注1.1.1所述，本公司2015年7月1日业完成的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。本合并财务报表按反向购买的原则进行编制，本公司本次合并前的壳体在合并财务报表中忝列为子公司。上述子公司除法律上母公司即本公司外，其他子公司均系反向购并方华东设计院通过设立或投资、同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并而取得的子公司。
合并范围变动情况
本期发生重大资产置换，原先子公司上海玻璃钢研究院、上海玻璃钢研究院东台有限公司、上海洋山港基混凝土有限公司、上海洋山港灏工贸有限公司、上海新型建材岩棉有限公司及上海新型建材岩棉大丰有限公司的股权已作为全部置出资产的一部分换入华东设计院股权。本期合并范围减少了上述置出的6家子公司，而增加了华东设计院。会计上的母公司华东设计院除本年出资设立全资子公司上海韵筑投资有限公司外，合并范围无变化。合并范围变动情况详见本附注6所述。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-006
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，会议于2016年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，其中三名独立董事参加了会议；三名监事列席会议。董事李安因故请假，并书面委托董事盛雷鸣代为投票表决。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《2015年度总经理工作报告》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《2015年度独立董事述职报告》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度独立董事述职报告》。
股东大会将听取本报告。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《2016年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于2016年度银行综合授信额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2016年度银行综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于2016年度日常关联交易额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2016年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 5票同意、 0票反对、 0票弃权。董事秦云、张桦系股东上海现代建筑设计（集团）有限公司委派的董事，本议案回避表决。
8、《2015年年度报告及摘要》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、《2016年第一季度报告》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年第一季度报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
10、《2015年度利润分配预案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2015年报表实现归属于上市公司股东的净利润为206,474,859.77元，加上2015年年初未分配利润-459,081,087.25元，则本年度末未分配利润为-252,606,227.48元。因2015年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定盈余公积金。
鉴于2015年末累计可供股东分配利润为-252,606,227.48元，因此公司本年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
11、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
12、《关于2016年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
13、《关于2015年度内审工作总结及2016年度内审工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
14、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
15、《关于城创基金合作项目》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
16、《关于2015-2017年经营层领导人员考核与薪酬管理办法的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
17、《华建集团2016—2020年发展规划》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
18、《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于变更公司住所及修改公司章程的公告》。
本议案及附件《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
19、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
同意召开公司2015年度股东大会，股东大会召开通知另行发出。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-007
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第五次会议通知于2016年4月18日以电子邮件形式发出，并于2016年4月26日在现代建筑大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《2015年年度报告及摘要》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
2、《2016年第一季度报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
3、《2015年度财务决算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
4、《2016年度财务预算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
5、《2015年度利润分配预案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
6、《关于2016年度日常关联交易额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
7、《关于2016年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
8、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
9、《关于2016年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
10、《关于2015年度内审工作总结及2016年度内审工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
11、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
12、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
13、《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-008
华东建筑集团股份有限公司
关于2016年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2016年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司2016年度发展规划和经营需要，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向工商银行等5家银行申请新增银行综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限2年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次授信额度具体如下：
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特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-009
华东建筑集团股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2016年全年将发生以下关联交易：
一、预计2016年日常关联交易的基本情况
单位:元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、上海现代建筑设计（集团）有限公司
法定代表人：秦云
注册资本：人民币12,800万元
经营范围：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市静安区石门二路258号
2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司。
法定代表人：江立新
注册资本：人民币100万元
经营范围：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理,图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市静安区石门二路258号
3、上海现代建筑设计集团置业有限公司
法定代表人：龙革
注册资本：人民币6,500万元
经营范围：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市静安区石门二路258号
4、上海众合地产开发有限公司
法定代表人：韩可胜
注册资本：人民币100000万元
经营范围：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所： 上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室
（二）关联关系
1、上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总股本的51％。
2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
3、上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。
4、上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、关联交易对上市公司的影响
日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。
公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易履行的审议和批准程序
(一) 独立董事事前认可意见
2016年4月15日，公司全体独立董事出具了《关于预计2016年度日常关联交易事项事前认可的函》，“我们已经收到公司有关本事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为公司2016年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。”
(二) 董事会审议情况
2016年4月26日，公司第九届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易额度的议案》。董事秦云、张桦系股东上海现代建筑设计（集团）有限公司委派的董事，本议案回避表决。
(三) 监事会审议情况
2016年4月26日，公司第九届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易额度的议案》。
（四）独立董事发表的独立意见
2016年4月26日，公司全体独立董事出具了《关于公司第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见》，“公司于2016年度预计与上海现代建筑设计（集团）有限公司、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司、上海众合地产开发有限公司 、上海现代建筑设计集团置业有限公司等关联方之间发生的关联交易系为公司业务发展的需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。公司2016年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。我们同意将相关议案提交股东大会审议。”
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事出具的事前认可的函和独立意见
4、董事会审计委员会书面审核意见
本议案尚待提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-010
华东建筑集团股份有限公司
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2016年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》。
2015年度财务报告审计工作已结束。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）依照审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集团股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》，较好地完成了公司委托的各项审计。为此，建议继续聘请众华为公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-011
华东建筑集团股份有限公司
拟对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●特别提示：
因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
●重要内容提示：
1、投资标的名称：上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、投资金额：公司拟通过全资孙公司上海韵筑投资有限公司出资人民币1亿元。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交股东大会审议批准。
一、对外投资概况
1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为充分发挥投资引领功能，反哺公司主业的加速发展，拟通过旗下全资孙公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“城创基金”或“基金”），韵筑公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，具体出资安排将根据基金管理人的要求缴付。
2、公司于2016年4月26日以现场会议方式召开了第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于城创基金合作项目》。
二、投资主体情况
城创基金由上海城创投资管理股份有限公司（以下简称“城创股份”）和汇添富资本管理有限公司联合发起成立，公司拟通过韵筑公司出资人民币1亿元投资该基金。
三、基金方案
1、基金名称：上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、存续期间：8年（其中，4年为投资期，2年为处置期，2年为延展期）
3、预计规模：人民币10.1亿元，不超过人民币15亿元。
4、主投方向：上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综合体
5、基金管理人
基金管理人及合伙企业的普通合伙人为城创股份，城创股份已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记，且按照基金认缴总规模的1%进行跟投。
基金的日常经营和投资管理等业务委托城创股份进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费，管理费为基金实缴资金的1.5%/年。以基金年化收益率8%为基准，超过部分的利润由基金管理人提取其中的20%作为业绩奖励。
6、基金投资决策机制
基金投资决策相关机构分为三层，依次为投资决策委员会、风险控制委员会以及顾问委员会，依托各自专业团队的丰富经验，把控风险，为基金提供合理、稳健的投资决策。
其中，投资决策委员会为基金的主要投资决策机构，由7名成员组成，投资决策委员会设主任1名，全部由基金管理人任命，除前五个项目投资决议须由全体投资决策委员一致通过外，其余项目投资决议经投资决策委员会2/3成员及以上同意后方可通过。
7、基金投资策略及收益情况
基金主投方向为上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综合体，包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等，根据城市规划和相关法规进行重建开发或通过资产并购、承租改造等方式进行价值挖掘。通过存量土地和项目的二次开发及整体改造，打造一批符合上海城市转型发展和产业升级要求的城市产业综合体。
根据上述投资策略，基于审慎原则，在市场没有发生剧烈波动，宏观政策、经济形势运行平稳的情况下，预计韵筑公司投资该基金可获得较为稳定的回报。
四、风险分析
1、基金募资规模风险
基金预计募集规模为10.1亿元，总规模不超过15亿元，分期募集，各有限合伙人认缴规模不得小于1个亿，按1000万元整数倍递增。因此，可能存在募集期结束后基金规模未达或超出预计规模风险。
2、宏观经济下行风险
2015年中国经济保持了6.9%的增长率，经济增速放缓但仍在正常区间，投资、出口、消费等主要统计指标出现稳定迹象，但传统行业产能过剩、地产行业下行、股市下跌影响消费能力等问题客观存在，可能会对基金的预期收益产生影响。
3、行业风险
基金所投标的主要集中在地产行业，2015年地产市场除了一线城市的房价平均上涨18%之外，三、四线城市房价几乎没有上涨，库存规模进一步扩大，且政府对地产市场调控严厉，房产价格走势预期的不明朗，同时土地成本占比不断上升，地产行业毛利率呈逐年下降趋势。
4、市场投资波动风险
投资市场波动主要表现在两大方面，一是基础建设领域投资低于预期，现除少数经济发达地区以外，大部分地方投资扩张受到制约。二是未来投资者的投资偏好可能发生一定程度的转变，2015年地产投资增速只有1%，尽管仍保持增长，但随着股票市场以及其他新兴资本市场在未来几年的逐步回暖，投资者将倾向于投资周期短、投资收益高、操作简便的各类市场。
5、投资超期风险
基金主要投资标的为城市更新类产业综合体，该类标的投资周期长，运营回款慢，具有投资超期风险，并且存在某些情况下，由于法律法规或政府主管部门相关政策的规定，基金可能无法在一定期限内退出某一投资项目。
五、对上市公司的影响
公司通过全资孙公司韵筑公司投资城创基金，可在促进公司相关业务发展的同时，提升公司上市后的资产经营能力，有效整合各方资源，进一步加强公司与各领域优秀企业的合作。
六、其他
本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情况。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-012
华东建筑集团股份有限公司
关于变更公司住所及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。根据公司生产经营需要，公司变更公司住所，并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内容为：
一、公司住所拟由“上海市黄浦区汉口路151号”变更为“上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室”。
二、《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款作如下修订：
原章程第五条“公司住所：上海市黄浦区汉口路151号。”修改为“公司住所：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室。”。
《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》详见附件。
三、授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件：
华东建筑集团股份有限公司章程修正案
本次公司章程修订的内容如下：
原章程第五条
“公司住所：上海市黄浦区汉口路151号”
修改为：
“公司住所：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室”
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
