上海振华重工(集团)股份有限公司
关于2015年年度股东大会议案的补充公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：2016-010

上海振华重工(集团)股份有限公司

关于2015年年度股东大会议案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年5月9日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 补充事项涉及的具体内容和原因

2016年3月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》并提交2015年度股东大会，其中议案内容“2016年度拟聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）或其他符合资质的会计师事务所为公司境内审计机构。”

按照国资委的相关规定，鉴于普华永道审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，并经2016年4月26日公司董事会第十一次会议审议，2016年度将聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。

三、 除了上述补充事项外，于 2016年3月29日公告的原股东大会通知事项和2016年4月16日、4月27日公告的增加临时提案事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月9日 13点30 分

召开地点：上海市东方路3261号 公司223会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月9日

至2016年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2016年4月28日