中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十五次董事会决议公告

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-021

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十五次董事会会议的书面通知。2016年4月26日上午在中粮生化综合楼五号会议室召开了六届十五次董事会会议。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人。参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

《中粮生化2015年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2015年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77元，母公司实现净利润为-1,021,980,770.24元。

截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元，不适合进行现金分红和派发股票股利，同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

6、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2015年度社会责任报告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2015年度内部控制评价报告》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2016年度日常关联交易有关情况的公告》。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2015年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度向部分金融机构申请授信、融资额度的议案》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《资产搬迁处置工作实施方案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化资产搬迁处置工作实施方案》。

14、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽中粮油脂有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化关于为全资子公司安徽中粮油脂有限公司提供担保的公告》。

15、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》（杨克非先生简历见附件）。

公司原董事王浩先生因工作变动辞去公司董事职务。公司控股股东大耀香港有限公司向董事会推荐增补杨克非先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司提名委员会和独立董事已对杨克非的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意将增补杨克非先生为公司董事的议案提交公司2015年度股东大会审议。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于注销控股子公司的公告》。

18、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

上述第1、2、3、4、9、10、12、13、15项议案内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第1、2、3、4、9、10、12、13、15项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日

附件：

杨克非先生简历

杨克非先生，1971年出生，毕业于哈佛大学，管理学硕士。曾任洛阳首阳山电厂益通公司副总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司战略部战略管理部主管、中粮集团战略部战略管理部副总经理、中国粮油控股有限公司战略部副总经理，现任中国粮油控股有限公司战略部总经理。杨克非先生与本公司、控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-022

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日上午在中粮生化综合楼五号会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议通知于2016年4月8日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事吴文婷女士、刘勇女士和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2015年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77元，母公司实现净利润为-1,021,980,770.24元。

截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元，不适合进行现金分红和派发股票股利，同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2015年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会成员不得少于三人。因吴文婷女士辞去公司第六届监事会主席以及监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。

经公司监事会推荐，推荐徐武先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事事会届满。（徐武先生简历见附件）

上述1、2、4、5、6、8项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2016年4月26日

附件：

徐武先生简历

徐武先生，1972年出生，管理学硕士。曾任中粮国际仓储运输公司财务部副经理、中国粮油食品（集团）有限公司财务部运营管理部主管、中国食品有限公司财务部总经理助理、中国食品有限公司酒类事业部总经理助理、集团财务部运营管理部副总经理，现任中国粮油控股有限公司审计监察部总经理。徐武先生与本公司、控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-023

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了5次监事会会议。

1、公司六届六次监事会会议于2015年3月18日召开，会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。此次会议的决议公告刊登于2015年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、公司六届七次监事会会议于2015年4月22日召开，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

3、公司六届八次监事会会议于2015年8月26日召开，会议审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。

4、公司六届九次监事会会议于2015年10月9日召开，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

5、公司六届十次监事会会议于2015年10月29日召开，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制的自我评价情况

对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5、报告期内，公司出售资产遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6、检查公司关联交易情况

对公司2015年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016年4月26日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-026

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月26日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十五次会议。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度部分日常关联交易情况的议案》（该议案关联董事岳国君回避表决），该议案尚需公司2015年度股东大会审议批准，关联股东大耀香港有限公司回避表决。具体公告如下：

一、预计增加日常关联交易的基本情况

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二、主要关联方介绍及关联关系

（一）主要关联方的基本情况及关联关系

1、来宝农业

（1）法定代表人：Mahesh Manoharlal Asrani-director、 David Walker Heggie- director、Marcus Seelbach- director、A James Shafter- director

（2）注册资本： CHF 3’900'000

（3）注册地址：Route de Ferney 207 1218 le Grand Saconnex Geneva Switzerland

（4）经营范围：Trading of commodities in all their forms,principally outside Switzerland,as well as activitier and services related thereto.

（5）财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产为CHF3’321’535，净资产为CHF20’368；2014年1-12月累计营业收入为CHF4’786’107。

（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

2. 中粮贸易有限公司

（1）法定代表人：迟京涛；

（2）注册资本567,833,246.19元；

（3）注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号7层；

（4）经营范围：粮食收购；批发（非实物方式）预包装食品（有效期至2015年03月21日）；进出口业务；饲料、饲料添加剂、针纺织品、机械电器设备、纸张的销售；信息咨询；

（5）财务状况：截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币1,377,699.98万元，净资产为人民币290,974.25万元；2015年1-12月累计营业收入为人民币2,195,531.34万元，净利润为人民币42,659.39万元。

（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业二级控股子公司。

3. 广西中粮生物质能源有限公司

（1）法定代表人：岳国君

（2）注册资本：4,020.6万美元

（3）注册地址：广西北海市合浦工业园区

（4）经营范围：酒精的生产、销售，食用酒精的销售，生产、销售变性燃料乙醇、工业酒精及其副产品，生产、销售食品添加剂液体二氧化碳、工业液体二氧化碳、木薯的销售，木薯深加工，糖蜜的加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口

（5）财务状况：截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币92,429.77万元，净资产为人民币37,389.92万元；2015年1-12月累计营业收入为人民币74,867.60万元，净利润为人民币-18,328.92万元。

（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股子公司。

4.中粮生化能源（肇东）有限公司

（1）法定代表人：岳国君

（2）注册资本：38,000万元人民币

（3）注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路24号

（4）经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；食品凭《全国工业产品生产许可证》生产；玉米收购（按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。

（5）财务状况：截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币249,114.82万元，净资产为132,545.35万元；2015年1-12月累计营业收入为人民币279,522.91万元，净利润为人民币5,999.26万元。

（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

5.Noble Brazil Overseas Ltd. (NBOL)

（1）法定代表人：The legal representative of the Company will depend on who signs the documents.

（2）注册资本： US$ 1,00

（3）注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

（4）经营范围：trading within the permission by laws and regulations

（5）财务状况：截止2015年12月31日，该公司总资产为57,151,588雷亚尔，净资产为139,455,886雷亚尔；2015年1-12月累计营业收入为21,481,690雷亚尔，净利润为17,968,229雷亚尔。

（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

6.吉林中粮生化能源销售有限公司

（1）法定代表人：佟毅

（2）注册资本：壹仟万元整

（3）注册地址：长春市解放大路2677号光大大厦20层

（4）经营范围：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售业务配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易。（下转107版）