江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2016-007
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2016年4月15日以书面、电子邮件的方式发出，本次会议于2016年4月26日在本公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事八人（董事盛冬生先生因工作原因未出席会议，委托董事长陶国平先生代为行使表决权），会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2015年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-19,580,491.37元，可供股东分配利润601,446,746.92 元，扣除应付普通股股利72,188,045.10元，实际可供股东分配利润529,258,701.82元。
2015年度利润分配预案：拟以2015年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《2015年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《2015年度公司内部控制的评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成，其中包括三名独立董事。候选董事为陶国平、陶 冶、浦金龙、居明华、朱崭华、陆正中、王华平、李荣珍、王美琪，其中，王华平、李荣珍、王美琪为独立董事人选（候选董事简历详见附件一）。
此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司决定于2016年5月20日召开2015年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件一
第六届董事会董事候选人简历
1、陶国平先生，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长，苏州宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事、苏州市相城区永隆小额贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。
2、陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。2007年10月至今任苏州市相城区江南化纤集团有限公司原料采购部经理。2015年4月起任公司总经理。
3、浦金龙先生，1962年4月出生，大专学历，高级经济师。1987年3月后任吴县市第二化纤厂车间副主任、主任，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。
4、居明华先生，1969年3月出生，高中文化程度。1995年10月到吴县市第二化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，现任公司总经理助理。
5、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
6、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在江苏江南化纤集团有限公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
7、李荣珍女士，1951年1月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理， 2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。
8、王美琪女士，1964年5月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。
9、王华平先生，1965年7月出生，东华大学材料学博士，教授、博导，1989年1月至1992年3月任中国纺织大学化纤所实习研究员；1992年3月至2002年9月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、主任、材料学院副研究员。2002年10月至任东华大学材料科学与工程学院教授、博导；2004年11月至2010年4月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。2006年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任；2008年9月至今兼任高性能纤维及制品教育部重点实验室主任；2011年至今兼任东华大学研究院副院长；现任公司独立董事。
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2016-008
江苏江南高纤股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
2011年6月7日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】（890）号文批准，公司于2011年6月27日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价为8.56元，共募集资金42,600.00万元，扣除承销费等发行所需费用1,006.09万元后实际募集资金净额为41,593.91万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第12997号《验资报告》验证，上述募集资金已于2011年6月27日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户，账号为：538401040030570。
(二) 本年度使用金额及当前余额
2015年度公司使用募集资金0万元。2015年11月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015年12月28日公司将募集资金账户余额5,005.27万元（含累计利息1,799.81万元，其中本年利息186.50万元）全部转至公司基本户农行黄埭支行。截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币38,388.45万元，公司募集资金账户期末余额为零。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007年1月10日公司制定了《公司募集资金管理制度》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关规定，公司第四届董事会第十三次会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司在农行黄埭支行开立了募集资金专项账户，2011年7月6日公司与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）。
日前，申万宏源承销保荐公司已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐公司承继。公司已于2015 年3月与申万宏源承销保荐公司签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议项下全部权利义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城黄埭支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行募集资金专户存储三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定由申万宏源承销保荐公司继续担任保荐机构，履行持续督导职责。
截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《补充协议》的规定履行义务，行使权利。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 结余募集资金使用情况
2015年11月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015年12月28日公司将募集资金账户余额5,005.27万元（含累计利息1,799.81万元，其中本年利息186.50万元）全部转至公司基本户农行黄埭支行。
(八) 募集资金使用的其他情况
2015年11月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015年12月28日公司将募集资金账户余额5,005.27万元（含累计利息1,799.81万元，其中本年利息186.50万元）全部转至公司基本户农行黄埭支行。截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币38,388.45万元，公司募集资金账户期末余额为零。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
江南高纤2015年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏江南高纤股份有限公司
董事会
2016年4月26日
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2016-009
江苏江南高纤股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点00 分
召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2016年4月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（sse.com.cn）的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
4、 登记时间：2016年5月13日上午8:00至下午4:30。
5、 登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路公司证券部。
6、 授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路
2、 邮编：215143
3、 联系电话：0512-65712564 65712563
4、 传真：0512-65712238
5、 联系人：陆正中 丁岚
6、 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2016-010
江苏江南高纤股份有限公司第五届监事会
第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月12日以书面方式发出，本次会议于2016年4月26日在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。
3、未发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司2015年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
2、监事会未发现参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、监事会及全体监事保证公司2016年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2015年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名股东代表出任的监事，由股东大会选举产生，两名职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。
经第五届监事会审查，同意提名朱明来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2015年年度股东大会选举产生。公司第六届监事会监事任期为三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2015年4月28日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2016-011
江苏江南高纤股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中二名由职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举丁岚女士、李永男先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后），丁岚女士、李永男先生与股东大会选举产生一名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会其它监事一致。
特此公告
丁 岚女士简历：
丁岚女士，出生于1982年8月，大学本科学历，2006年3月起在公司办公室工作；2012年9月起任公司质管部部长，2016年3月起任公司办公室主任。
李永男先生简历：
李永男先生，生于1961年3月，大专学历，1996年11月后历任江苏江南化纤集团有限公司车间副主任、车间主任兼总经理助理，2001年3月起担任江苏江南高纤股份有限公司计量室主任，现任公司人武部副部长。
江苏江南高纤股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
