贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－014
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2016年4月16日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年4月26日上午9：00在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事8人，实到7人，1人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权。
3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事3名及高管3名列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
2、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
3、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润189,381,173.38元，按《公司章程》规定提取法定公积金8,545,784.17元，加上年初未分配利润1,636,908,869.48元，分配2014年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为1,770,228,614.69元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
4、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
详情请参见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度报告》。
5、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
7、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
详情请参见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
9、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2015年度履职报告》。
全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2015年履职情况报告》。
10、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。
全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事2015年度述职报告》。
11、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2016年第一季度报告》。
12、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司拟将上述1、2、3、4、5号议案提交2015年年度股东大会审议，会议通知将另行发出。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－015
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年 4月16日以书面方式向全体监事发出。会议于 2016年4月26日上午 11：30 分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；
2、本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持；
3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
2、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
3、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润189,381,173.38元，按《公司章程》规定提取法定公积金8,545,784.17元，加上年初未分配利润1,636,908,869.48元，分配2014年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为1,770,228,614.69元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
4、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
详情可见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度报告》。
5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
7、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
北京中证天通会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
9、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2016年第一季度报告》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016年 4 月 28 日
贵州益佰制药股份有限公司
2015年度持续督导年度报告书
■
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560号）核准，益佰制药于2014年1月以非公开发行股票的方式向其控股股东在内的不超过10名投资者发行不超过5,860万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，益佰制药于2014年1月向包括公司控股股东在内的8名投资者非公开发行人民币普通股股份，共计3,537.47万股，每股发行价格31.35元，募集资金总额为人名币110,899.69万元，扣除各项发行费用（人民币4,071.90万元），实际募集资金净额为人民币106,827.78万元。高盛高华作为益佰制药本次发行及督导的保荐机构，负责对益佰制药进行持续督导工作。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定，高盛高华通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对益佰制药进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况
（下转137版）
