上海市北高新股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周群、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）徐燕华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
单位：元 币种：人民币
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3.1.2费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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期后事项：2016年4月14日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于<市北高新非公开发行A股股票预案（二次修订版）>的议案》及其他相关议案。（详见公司于2016年4月15日披露的《市北高新2015年年度股东大会决议公告》（临2016-032））。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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期后事项：公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司于2016年4月14日承诺：“本公司及关联方在市北高新本次非公开发行股票前已持有的市北高新股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），在本次非公开发行股票的定价基准日前六个月不存在减持情况，自本次非公开发行股票的定价基准日至本次非公开发行股票完成后六个月内不存在减持计划，不会进行减持，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。”（详见公司于2016年4月15日披露的《市北高新关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（临2016-035））
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海市北高新股份有限公司
法定代表人 周群
日期 2016年4月28日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2016-036
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届董事会第四次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司对外投资的议案》
为了进一步拓展股份公司经营模式和盈利模式，充分发挥上海市北高新股份有限公司在产业孵化、产业引领方面的比较优势，董事会同意公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与浪潮集团有限公司全资孙公司山东汇众物联网科技有限公司（以下简称“汇众科技”）共同以现金方式出资人民币1000万元合资成立以云计算、大数据产业为主要投资方向的“上海优聚投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），吸引国内优秀人才入驻市北高新园区，围绕云计算、大数据产业创新创业，依托股权投资的方式助力企业快速成长。其中聚能湾出资人民币500万元，占注册资本的50%；汇众科技出资人民币500万元，占注册资本的50%。
公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生对公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司本次对外投资事项发表了独立意见，独立董事一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资的双方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次对外投资有利于公司进一步增强产业投资能力，拓展公司业务发展领域，完善聚能湾创新孵化模式，寻找公司新的盈利空间，符合公司打造科创中心重要承载区的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2016-037
上海市北高新股份有限公司
关于第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)第八届监事会第三次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对公司2016年第一季度报告的审核意见》
监事会认为：公司2016年第一季度报告（以下简称：“一季报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2016-038
上海市北高新股份有限公司
2016年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2016年第一季度主要经营数据如下：
1、2016年1-3月，公司及控股子公司新增房地产项目储备1个，土地出让面积为42593.7平方米，2015年1-3月无新增房地产项目储备。
2、2016年1-3月，公司及控股子公司新开工建筑面积20.96万平方米，2015年1-3月公司及控股子公司无新开工建筑面积。
3、2016年1-3月，公司及控股子公司无新竣工建筑面积，2015年1-3月公司及控股子公司无新竣工项目。
4、2016年1-3月，公司及控股子公司销售签约面积0.6万平方米，签约金额1.90亿元。2015年1-3月公司及控股子公司无销售签约面积。
5、截至2016年3月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为17.36万平方米，2016年1-3月公司实现房地产租金收入3790.10万元。2015年1-3月，实现房地产租金收入3275.54万元，同比增长15.71%。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十七日
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股
2016年第一季度报告
