广东四通集团股份有限公司
第二届董事会2016年
第三次会议决议公告

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-017

广东四通集团股份有限公司

第二届董事会2016年

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议会议通知和材料已于2016 年4月11日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年4 月26 日上午9:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东四通集团股份有限公司2015 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》，

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《广东四通集团股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2015 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2015 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》（ZYZH/2016GZA20431）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016GZA20430）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《广东四通集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《广东四通集团股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《广东四通集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润人民币48,279,288.37元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,827,928.84元，当年实现可分配利润为43,451,359.53元，加上年初未分配利润132,648,881.33元及派发2014年度现金股利人民币10,000,000.00元，2015年期末可供股东分配利润为166,100,240.86元。 现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），按已发行股份13,334万股计算，拟派发现金股利共计17,334,200.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十二）《广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，董事会同意公司及子公司向各银行机构申请总额为41,000万元的银行授信额度。同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十三）《广东四通集团股份有限公司2016年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出《2016年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十四）《关于改聘广东四通集团股份有限公司总经理的议案》

拟解除蔡镇城总经理一职，改聘蔡镇通为公司总经理。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十五）《关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相关条款。

原经营范围为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口。

拟在原经营范围基础上增加：生产、销售：瓷泥、瓷釉等两个增项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十七）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十九）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十一）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十二）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十三）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十四）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十五）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十六）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十七）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意对《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十八）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十九）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（三十）《关于制定<广东四通集团股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

同意制定《广东四通集团股份有限公司证券投资管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（三十一）《关于召开<广东四通集团股份有限公司2015年年度股东大会>的议案》

同意定于2016年5月16日召开广东四通集团股份有限公司2015年年度股东大会，审议上述1-3项、6项、8-12项，15-20项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2015年监事会工作报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2016年4月26日

报备文件

《广东四通集团股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议》

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-018

广东四通集团股份有限公司

第二届监事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于2016年3月11日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2016年4月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东四通集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2015年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2015年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》（ZYZH/2016GZA20431）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。、、

（三）《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016GZA20430）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润人民币48,279,288.37元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,827,928.84元，当年实现可分配利润为43,451,359.53元，加上年初未分配利润132,648,881.33元及派发2014年度现金股利人民币10,000,000.00元，2015年期末可供股东分配利润为166,100,240.86元。 现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），按已发行股份13,334万股计算，拟派发现金股利共计17,334,200.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，董事会同意公司及子公司向各银行机构申请总额为41,000万元的银行授信额度。同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《广东四通集团股份有限公司2016年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出《2016年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2016年3月26日

报备文件

《广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-019

广东四通集团股份有限公司

关于募集资金2015年度存放

与使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，本公司已经累计使用募集资金0.00元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元，直接投入募集资金项目0.00元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为217,830,323.66元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额334,423.66元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

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（二）三方资金监管情况

2015年6月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金期末余额为217,830,323.66元，其中募集资金专户余额127,830,323.66元，保本浮动收益型（中国民生银行结构性存款）理财产品90,000,000.00元。

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

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截至2015年12月31日，保本浮动收益型理财产品明细：

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报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015年募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

公司无此情况。

（三）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2015年8月28日，第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》的决议、2015年9月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2015 年12月 31日，公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财产品金额为 90,000,000.00元。

（五）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

（六）用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：四通股份董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制，如实反映了四通股份2015年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

广发证券股份有限公司认为：四通股份 2015 年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东四通集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2.广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2016年4月26日

附表1：

2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东四通集团股份有限公司（单位：人民币万元）

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(下转71版)