上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-011
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会”）于2016年4月26日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际现场出席董事7名，委托出席董事2名（董事吕巍先生因另有公务而委托董事王江先生代为出席并表决，独立董事吴胜波先生因另有公务而委托独立董事夏立军先生代为出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2016年4月15日提前10天以上书面通知各位董事。本次董事会由董事长侯松容先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2015年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
3、听取《2015年度独立董事述职报告》。
独立董事提交了2015年度述职报告，并将在公司年度股东大会上向股东报告。报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2015年度审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
《上海广电电气（集团）股份有限公司2015年年度报告》及其摘要根据相关规定于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露。
7、审议通过《2015年度利润分配预案》。
公司2015年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至2015年12月31日可供分配利润为110,109,629.96元，拟以总股本934,860,500股为基数，每10股派送现金0.50元（含税），共派送现金46,743,025.00元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润63,366,604.96元人民币结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
9、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
《上海广电电气（集团）股份有限公司2015年度内部控制评价报告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审阅《内部控制审计报告》。
《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《2016年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，公司拟向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年度年报审计费用65万元以及内控审计费用35万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
13、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超事前认可，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事侯松容回避表决。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2016-013，《上海广电电气（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易公告》。
14、审议通过《关于2016年度银行融资额度的议案》。
鉴于业务经营的需要、为子公司授信额度担保及上年资金的实际使用情况，2016年度公司拟向银行申请融资最高额度不超过人民币55,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、中国银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理融资最高额度不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保，同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理融资最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保，同意为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司向中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理融资最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保，同意为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司向广东发展银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理融资最高额度不超过人民币3,000万元的综合授信业务提供担保，同意为控股子公司上海通用广电电力元件有限公司向中国民生银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理融资最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信业务提供担保。就上述为子公司提供的担保，同意授权董事长、总裁在上述额度及担保期限内办理与本次担保有关的所有事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2016-014，《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》。
16、审议通过《2016年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》及其正文根据相关规定于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露。
17、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。
2016年度，对高级管理人员制订如下薪酬计划：
单位：人民币元
■
新的基本月薪从2016年5月份起实施，全年按13个月计发，执行至下次董事会批准调整为止。基本年薪为13倍的基本月薪，不含奖金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
18、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
鉴于本次董事会所审议的部分议案尚需提交股东大会审议，故暂定于2016年6月20日（周一）下午2时召开2015年度股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前二十天送达公司股东。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-012
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会”）于2016年4月26日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2016年4月15日提前10天以上书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席朱光明先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2015年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2015年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2015年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2015年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告真实反映了公司2015年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、制造管理、销售与采购管理、行政管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2015年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审阅《内部控制审计报告》。
8、审议通过《2016年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《2016年第一季度报告及其正文》。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-013
上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年4月26日召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事侯松容回避表决。独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2016年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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3、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）：
（1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）；
（2）注册资本：人民币13,600万元；
（下转90版）
