浙江医药股份有限公司
第七届五次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016－011
浙江医药股份有限公司
第七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届五次董事会会议于2016年4月26日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2016年4月15日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了公司2015年度利润分配预案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度归属于母公司股东的净利润为161,801,304.22元，母公司净利润为200,079,458.73元。按《公司章程》规定，以2015年度实现的母公司净利润200,079,458.73元为基数，提取10%法定盈余公积金20,007,945.87元，提取5%的任意盈余公积金10,003,972.94元后，加上母公司期初未分配利润3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股东分配利润为3,399,381,022.04元。公司拟以2015年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），计派送现金红利46,805,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2015年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2015年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 正文同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费用155万元、内部控制审计费用25万元。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作原因，公司董事张峥先生不再担任公司第七届董事会董事，并辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟向股东大会推荐夏兵先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事意见：被提名人夏兵先生不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关不得担任公司董事的情形，符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求，董事提名程序合法合规。因此，我们同意提名夏兵先生为公司第七届董事会董事候选人。
本提案尚需提交股东大会选举通过。
9、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。
10、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。
11、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
12、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、董事候选人简历；
2、浙江医药独立董事对公司2015年度利润分配方案发表的独立意见；
3、浙江医药独立董事关于提名董事候选人的独立意见。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：董事候选人简历
夏兵，男，1969年生，硕士学历，高级工程师。1992年8月至2008年2月历任63672部队第七研究室工程师、科技处科长、办公室主任，2008年3月至2011年8月任63650部队司令部科技处处长，2011年9月至2015年12月先后担任国投高科技投资有限公司高级项目经理、国内业务发展部副经理、经理。2016年1月至今任中国国投高新产业投资公司投资运营部经理。其未持有浙江医药股份有限公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016－012
浙江医药股份有限公司
第七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届四次监事会会议于2016年4月26日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2016年4月15日以传真或电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事四人，监事曹勇先生因工作原因未能出席会议，委托监事孙槐建先生代为行使表决权。会议由监事长单江锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了公司2015年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度归属于母公司股东的净利润为161,801,304.22元，母公司净利润为200,079,458.73元。按《公司章程》规定，以2015年度实现的母公司净利润200,079,458.73元为基数，提取10%法定盈余公积金20,007,945.87元，提取5%的任意盈余公积金10,003,972.94元后，加上母公司期初未分配利润3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股东分配利润为3,399,381,022.04元。公司拟以2015年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），计派送现金红利46,805,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2015年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2016 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 正文同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作原因，公司监事单江锋先生不再担任公司第七届监事会监事，并辞去监事长的职务。公司监事会拟向股东大会推荐张斌先生为公司第七届监事会监事候选人。
本提案尚需提交股东大会选举通过。
三、上网公告附件
监事候选人简历。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2016年4月26日
附件：监事候选人简历
张斌，男， 1978年生，大学本科，注册会计师、高级会计师。2002年至2004年任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江浙皖三省财务总监，2004年至2008年历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，2008年至2015年人国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。2016年至今任中国国投高新产业投资公司财会部副经理。其未持有浙江医药股份有限公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2016-013
浙江医药股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月7日 14点 00分
召开地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7已经公司第七届五次董事会审议通过，议案2、8经公司第七届四次监事会审议通过，相关公告刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间： 2015 年 6 月 2 日、6 月 3 日（上午 9：00——11：30， 下午 2：00——5：00 时）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四） 联系方式：
联系电话：0575─85211969
传真：0575─85211976
联系人：巫梦梦、张益飞
联系地址：绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3 层
（邮编：312366）
六、 其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
浙江医药股份有限公司第七届五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016—014
浙江医药股份有限公司
关于现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届五次董事会审议通过了公司2015年度利润分配预案，该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定（最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，2013年、2014年、2015年预案分红比例分别为31.06%、33.09%、28.93%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司2015年度利润分配预案及董事会表决情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度归属于母公司股东的净利润为161,801,304.22元，母公司净利润为200,079,458.73元。按《公司章程》规定，以2015年度实现的母公司净利润200,079,458.73元为基数，提取10%法定盈余公积金20,007,945.87元，提取5%的任意盈余公积金10,003,972.94元后，加上母公司期初未分配利润3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股东分配利润为3,399,381,022.04元。公司拟以2015年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），计派送现金红利46,805,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
2016年4月26日召开的公司第七届五次董事会会议审议通过了上述利润分配预案（详见公司于2016年4月28日披露的相关公告），本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度现金分红情况的说明
公司主营业务为生命营养品、医药制造类产品的销售及医药商业。受宏观经济不景气影响，需求疲软，加上新竞争者进入，公司主导产品维生素E价格深度下跌影响，2015年维生素E的平均价格处于近年来的低位，公司2015年度的经营业绩同比出现一定程度的下滑。按照规划，公司在绍兴滨海新区新建的昌海生物生产基地在建项目陆续建成分期投产，虽然公司于2012年8月定向增发募集资金用于建设生命营养品、特色原料药及出口基地项目，但是募集资金已于2014年全部投入完毕。新区的全面达产运行仍需要持续的资金投入，公司2016年还将面临较大的资本支出压力。鉴于公司正处于有重大资金支出阶段，为实现公司前期规划的建设目标，加快转型升级的步伐，公司需要留存充足收益用于未来发展。
本次2015年度利润分配预案根据公司实际经营情况及2016年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司昌海生物新基地建设以及技改项目、新产品研发等。公司滚存未分配利润相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
三、独立董事意见
公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为该议案符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。（详见公司2016年4月28日披露的《浙江医药独立董事对公司2015年度利润分配方案发表的独立意见》）
公司将召开网上投资者说明会，就2015年度现金分红方案进行说明，具体内容另行公告。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
董事会
2016年4月28日
