天津环球磁卡股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、诉讼事项受理的基本情况
2016年4月21日我公司收到天津市第二中级人民法院（2016津02民初294、295号）《应诉通知书》等相关法律文书，截至目前，天津市第二中级人民法院已立案受理原告14人以“虚假陈述”为由对本公司提起的民事诉讼案。
二、有关本案的基本情况
我公司于2014年10月29日公告收到中国证券监督管理委员会天津证监局下发的津2014【1】号《行政处罚决定书》，就我公司未按照规定披露环球化学是我公司子公司的行为做出行政处罚（详见我公司于2014年10月29日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书的公告》）。
原告以“虚假陈述”为由，分别向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求对我公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，上述14人标的金额约为人民币485万元。
三、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
目前，案件正在审理过程中，对我公司利润的影响尚不确定，公司将积极参加诉讼，按照案件的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东天津环球磁卡集团有限公司在未来六个月内计划增持不少于人民币1185万元的公司股票，并承诺增持完成后六个月内对增持股份不进行减持。控股股东天津环球磁卡集团有限公司严格履行了相关承诺。
公司董事长郭锴先生持有公司股份，近六个月内没有减持，郭锴先生承诺未来六个月不进行减持
2、未来六个月内，控股股东及董事、监事、高级管理人员不再通过二级市场减持本公司股份。
（公司其他董事、监事、高级管理人员均不持有公司股份，近六个月内未发生减持行为）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人 郭锴
日期 2016-04-27
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-008
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2016年4月27日上午8：30以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事常建良先生因公务不能出席本次会议，授权董事赵静女士代为行使表决权。公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司2016年第一季度报告及摘要》的议案；
同意8票；反对0票；弃权0票，
二、审议《日常关联交易》的议案；
同意公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）关联方玉树高科（天津）实业发展有限公司进行原材料采购。
鉴于郭锴、郑平、李金宏为关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次原材料采购构成关联交易，郭锴、郑平、李金宏先生在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
同意5票；反对0票；弃权0票，
三、审议《关于召开2015年度股东大会通知》的议案；
同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2016年4月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-009
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年4月22日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2016年4月27日上午10：30以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司2016年第一季度报告及摘要》的议案；
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和上海证券交易所有关2016年第一季度报告工作的要求，经监事会对公司2016年第一季度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票；反对0票；弃权0票，
二、审议《日常关联交易》的议案；
同意5票；反对0票；弃权0票，
三、审议《关于召开2015年度股东大会通知》的议案；
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2016年4月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临16-010
天津环球磁卡股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形
一、 关联交易概述
玉树高科（天津）实业发展有限公司是天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）的全资子公司天津造纸厂有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的我公司关联企业法人。公司2016年度拟与玉树高科（天津）实业发展有限公司发生日常关联交易，预计交易金额合计约为人民币300万元。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。
预计关联交易类别和金额
类别：原材料采购
金额：预计2016年交易金额约为人民币300万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司名称：天津环球磁卡集团有限公司
法人代表：阮强
注册资本：人民币244000万元
经营范围：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
公司名称：天津造纸厂有限公司
注册资本：人民币5722万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈玉升
注册地址：河西区柳林街大沽南路1069号
经营范围：复印纸加工；造纸机械制造、加工；机制纸；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；造纸技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通货运；《天津造纸》出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称：玉树高科（天津）实业发展有限公司
法人代表：陈玉升
注册资本： 人民币8372.5051万元
注册地址：河西区柳林街大沽南路1069号
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应该审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）玉树高科（天津）实业发展有限公司最近一期财务数据
截止2015年12月31日总资产：14331万元
截止2015年12月31日净资产：863万元
2015年度营业收入： 5811万元
2015年度净利润：-73.8万元
（三）与本公司的关联关系：
玉树高科（天津）实业发展有限公司是我公司控股股东磁卡集团全资子公司天津造纸厂有限公司的控股子公司。
（四）履约能力分析
玉树高科（天津）实业发展有限公司经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与玉树高科（天津）实业发展有限公司发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。
关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易应当履行的审议程序
2016年4月27日召开的公司第七届董事会第十四次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事郭锴、郑平、李金宏先生按规定予以回避，其余5名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事田野、柳士明、梁津明先生出具了事前认可的声明表示同意，并发表了独立意见。
六、独立董事关于关联交易发表的独立意见
本次董事会之前，公司已将关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
七、上网公告附件
1、独立董事事前认可的声明
2、独立董事意见
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-012
天津环球磁卡股份有限公司
2015年年度报告业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司已于2016年4月15日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日（星期四）下午13:30-16:50举行2015年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事会秘书李金宏先生、财务总监王桩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2016-011
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2015年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1.1 (一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
1.2 (二) 股东大会召集人：董事会
1.3 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
1.4 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 13 点30 分
召开地点：公司多功能会议厅
1.5 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1.6 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
1.7 (七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4—11经公司2016年4月14日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。详见公司2016年4月15日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2016年4月15日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1.8 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
1.9 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
1.10 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
1.11 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
1.12 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1.13 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
1.14 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
1.15 (三) 公司聘请的律师。
1.16 (四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件1）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件1）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2016年5月12日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
2016年第一季度报告
