中信重工机械股份有限公司

一、 重要提示

1.5 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.6 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.7 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人 梁慧 及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.8 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.4 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

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3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司2015年向唐山开诚电控设备集团有限公司全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚80%的股权，其中以现金支付的对价为人民币53,000万元，其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金。配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。该事项前期进展已按照规定在临时公告及《中信重工2015年年度报告》中予以充分披露。

报告期内该事项进展如下：2016年1月5日，公司已完成本次现金对价部分5.3亿元的支付工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行部分的股份登记托管相关事宜；2016年1月26日，公司完成相关工商变更登记手续并取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币4,110,000,000元变更为人民币4,339,419,293元。至此，公司收购唐山开诚相关事项已全部结束。

3.7 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

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注：公司控股股东名称已由“中国中信股份有限公司” 变更为“中国中信有限公司”，公司已于2014年8月7日在上海证券交易所发布《中信重工关

于控股股东更名的公告》，详情请见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 中信重工机械股份有限公司

法定代表人 任沁新

日期 2016-04-27

2016年第一季度报告