千禾味业食品股份有限公司
一、 重要提示
1.6 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.7 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.8 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.9 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.3 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.7 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 千禾味业食品股份有限公司
法定代表人 伍超群
日期 2016-04-27
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-017
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2016年4月16日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年4月27日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《公司2016年第一季度报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议并通过了《关于变更公司内部管理部门名称的议案》
为适应公司发展需求，同意将公司一级管理部门“规划投资部”更名为“战略投资部”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过了《关于审定公司<内幕信息知情人登记管理制度>和<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016年4月27日
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
2016年第一季度报告
