葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十次
会议决议公告

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-023

葵花药业集团股份有限公司

第二届董事会第三十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年4月27日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2016年4月22日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关彦斌先生召集，与会董事审议了本次会议议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

《公司2016年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。《2016年第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016年4月27日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-024

葵花药业集团股份有限公司

第二届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2016年4月22日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2016年4月27日