华斯控股股份有限公司第三届
董事会第七次会议决议公告

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-029

华斯控股股份有限公司第三届

董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2016年4月27日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2016年4月23日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事5名，董事马卫国先生、谢蓓女士、丁志杰先生和郗惠宁女士在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一） 审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。

关于公司《2016年一季度报告全文》及《2016年一季度报告正文》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二） 审议通过《关于公司向香港全资子公司增资的议案》

《华斯控股股份有限公司关于向香港全资子公司增资的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

华斯控股股份有限公司因生产经营需要，2016年4月22日至2018年5月25日期间内，向中信银行沧州分行申请不超过33000万元人民币的综合授信(其中，低风险业务授信20000万元人民币)，担保方式为信用，存单质押或自有资产质押，并授权副董事长、总经理贺素成办理授信及后期贷款等具体相关业务。

备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议文件》

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-030

华斯控股股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2016年4月23日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核华斯农业开发股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会

2016年4月27日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-031

华斯控股股份有限公司

关于向香港全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为便于华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）的香港全资子公司香港锐岭集团有限公司（以下简称“锐岭集团”）对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力，公司拟以自有资金人民币1,000万美元对锐岭集团进行增资。本次增资完成后，锐岭集团的注册资本由600万美元增加到1,600万美元。

2、董事会审议情况

公司于2016年4月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向香港全资子公司增资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、 全资子公司基本情况

1、名称：锐岭集团有限公司

2、住所：香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心1期11楼1103室

3、注册资本：600万美元

4、经营范围：投资、贸易及进出口

5、与公司的关系：公司之全资子公司

6、增资方式：公司以自有资金1,000万美元对锐岭集团进行增资

7、增资前后股权结构：增资前后锐岭集团股权结构无变化，公司出资比例均为100%

8、锐岭集团的主要财务指标：

单位：万元人民币

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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会

2016年4月27日