长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-032
长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年4月26日下午16:00以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年4月20日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》。
详细内容请参见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cnimfo.com.cn）的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-034）。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-034
长江润发机械股份有限公司关于
注销全资子公司长江润发（张家港）
电梯部件贸易有限公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司（以下简称“电梯部件贸易公司”），本次注销前，公司持有电梯部件贸易公司股权比例为100%。
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、全资子公司基本情况
名 称：长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司
住 所：张家港市金港镇长江村（东区）
法定代表人：沈坚
注册资本：人民币1000万元
实收资本：人民币1000万元
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：电梯零部件、建筑材料、钢材购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
成立日期：2013年3月18日
营业期限：2013年3月18日至******
财务状况：截止2015年12月31日，电梯部件贸易公司资产总计1003.29万元，净资产1003.19万元；营业收入为0，营业利润为0.76万元，净利润0.57万元。（以上数据已经审计）
2016年1-3月，电梯部件贸易公司资产总计1003.26万元，净资产1003.16万元，营业收入为0，营业利润为-0.03万元，净利润为-0.03万元。（以上数据未经审计）
二、注销原因及对公司的影响
电梯部件贸易公司自成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果，为降低管理成本、精简组织机构，故注销电梯部件贸易公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次注销电梯部件贸易公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，电梯部件贸易公司将不再纳入合并报表范围。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-035
长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月26日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年4月20日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
2016年4月27日
