通策医疗投资股份有限公司
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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2. 本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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3. 本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
2、发行股份购买资产事项
根据公司第七届董事会第十二次会议决议及与相关交易对象签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，公司拟以发行股份的方式购买爱铂控股、浙江存济医疗教育基金会、杭州海骏投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州一牙投资管理合伙企业(有限合伙)、万剑钢、杭州朗恩投资合伙企业(有限合伙)、海宁三仁润豪股权投资合伙企业(有限合伙)以及张奥星、黎静、杨益春、蒋锡才、徐航、俞红英、潘湘娥、李恋宁、胡爱、孙章康、温磊等11位自然人持有的海骏科技95.67%股权，购买陈联等38位有限合伙人合计持有的嬴湖创造90%财产份额，购买赵敏等39位有限合伙人合计持有的嬴湖共享90%财产份额。上述交易完成后，公司将分别持有海骏科技、嬴湖创造和嬴湖共享100%的股权，最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构以2015年12月31日为基准日对标的资产出具《评估报告》所确定的评估价值为依据由交易各方协商确定。截至本报告披露之日，公司发行股份购买资产事项尚在进行之中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 赵玲玲
日期 2016-04-27
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-028
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生对第二项议案回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2016年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2016年第一季度报告摘要》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2016年度日常关联交易的议案》（详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于2016年度日常关联交易公告》）
同意：5票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-029
通策医疗投资股份有限公司
关于2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
● 公司与本次关联交易事项所涉及的关联公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性未产生重大影响，
一、公司日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第七届董事会第十六次会议审议，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计的2016年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二） 往年日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
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二、关联方介绍和关联关系
1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
2、上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司
住所：上海市自由贸易试验区桃林路33号
法定代表人：吕建明
注册资本：人民币1000万元
经营范围：医疗投资管理及咨询，企业管理咨询，企业形象策划。
三叶儿童口腔系公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，关联方杭州海骏科技有限公司及自然人张野共同投资设立。三叶儿童口腔与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
3、杭州一牙数字口腔有限公司，
住所：杭州市西湖区灵溪北路21号5幢301室
法定代表人：万剑钢
注册资本：人民币300万元
经营范围：第二类6863口腔科材料的生产。
一牙数字口腔系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
4、江苏存济网络医院有限公司
住所：南京市秦淮区玉带园62号
法定代表人：吕建明
注册资本：人民币5000万元
经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作；医院投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），医院管理咨询（除经纪）；在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成；医院信息网络工程；网站制作；医疗软件开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品）；企业管理咨询（咨询类项目除经纪）；市场信息咨询；健康咨询；一类医疗器械、实验室设备的开发与销售；电子产品、办公用品的销售。
存济网络医院系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、出售设备等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
2016年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州通策会综合服务有限公司与公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。同时，基于公司互联网医疗战略及新业务发展的需要，公司与三叶儿童口腔、一牙数字口腔、存济网络医院的合作是双方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日常关联交易没有损害上市公司及股东的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
