航天科技控股集团股份有限公司
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-定-002
2016年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李立新、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表（单位：元）
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利润表（单位：元）
■
现金流量表（单位：元）
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
航天科技控股集团股份有限公司
董事长： 李立新
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一六年四月二十六日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
《公司2016年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司组织机构和职能调整的议案》。
为进一步提升公司科学管控和服务水平，统筹资源配置，更好地发挥公司管理部门的作用，促进公司的科学发展，同意公司对组织机构和有关部门职能进行调整，成立党群工作部和纪检监察部。公司管理部门设置“一办八部”，即办公室、运营管理部、财务部、人力资源部、党群工作部、法律审计部、纪检监察部、证券投资部、市场部。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-监-004
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年4月26日10:30时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司编制的2016年第一季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-031
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议的2016年第一季度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：
关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2016年一季度的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：
1.公司出具的未经审计的2016年一季度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超
二〇一六年四月二十八日
