东方金钰股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-21
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年4月26日下午4点在公司会议室召开。本次会议已于4月15日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2015年董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2015年财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2015年利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润-870.22万元，加上年初未分利润3,400.99万元，累计未分利润为2,530.77万元，现金及现金等价物净增加额为1,714.41万元，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司独立董事2015年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议并通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、审议并通过《公司2015年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议并通过《公司2015年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、审议并通过《公司关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2016年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2016年度财务报表进行审计、对2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2016年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。
公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为95万元，2016年度内部控制审计费用为55万元。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于预计2016年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2016年日常关联交易的公告》（临2016-23）。
十一、审议并通过《关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临2016-24）。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（临2016-25）。
十三、审议并通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十四、审议并通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-26）。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月二十八日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-22
东方金钰股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年4月26日下午6点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2015年年度监事会工作报告》；
同意3 票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2015年年度报告正文及摘要》；
(下转243版)
