浙江济民制药股份有限公司
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4、基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理访求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。
三、董事会及提议股东的持股变动情况与增减持计划
1、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》由公司董事会提出，公司全体董事在董事会审议本议案前6个月内，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份等事项。
2、公司董事及提议股东未来6个月内无减持本公司股份的计划。在符合法
律法规的前提下，不排除提议股东和董事存在增持公司股份的可能性；
3、持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持股本公司股份及其变动管理
业务指引》等相关法律的规定，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2015
年度股东大会审议通过后方可实施。
2、本次公司董事会审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
3、公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投投者理性判断，注意相关投资风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十六日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-014
浙江济民制药股份有限公司
关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次是否提交股东大会审议：是
●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。
一、 关联交易概述
日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第二十五次会议于2016年4月26日召开，审议通过了《关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案》， 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。
独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并提请公司股东大会审议。
日常关联交易尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌将在股东大会审议本议案时回避表决。
二、 公司2015年关联交易金额
经常性关联交易
1、 租赁房产
2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定3269844.6元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2015年发生的租金为331.07万元，物业管理费为30万元。
三、公司2016年关联交易金额预计
根据公司2016年的经营计划，2015年度公司的关联交易金额预计如下：子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为347.62万元；预计发生物业管理费为30万元。
四、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。
五、 关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、 备查文件目录
（一） 浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
（二） 浙江济民制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-016
浙江济民制药股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日14点30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月26日第二届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年5 月 17日下午14:30。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年5月17日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、邮政编码：318020
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
