岳阳兴长石化股份有限公司
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-012
岳阳兴长石化股份有限公司
第四十七次(2015年度)
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年4月27日下午14:30开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月27日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月26日15：00至2016年4月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由公司董事、总经理、党委书记彭东升先生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共511人，代表股份110,296,729股，占公司有表决权股份总额246,111,657股的44.82％，其中持股5％以下(不含5％)中小投资者(以下称“中小投资者”) 509名，代表有表决权的股份12,508,646股，占公司有表决权股份总额的5.08％。
2、 现场会议出席情况
参加现场会议投票的股东及股东代表共4人，代表股份97,789,608股，占公司有表决权股份总额的39.73％。
3、 网络投票情况
参加网络投票的股东共507人，代表股份12,507,121股，占公司有表决权股份总额的5.08％,全部为中小投资者。
4、公司部分现任董事和监事、6位候任董事(含3位候任独立董事)和3位候任监事、公司高级管理人员、公司董事会聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果见表一，持股5％以下(不含5％)中小投资者表决情况见表二。
四、会议其他情况
受黄文锋、万里明、唐课文3位独立董事的委托，公司董事会秘书谭人杰先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十七次(2015年度)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
表一 各项议案具体表决结果
■
■
说明：1、议案6在表决时中国石化集团资产经营管理有限公司回避，未参与表决。 2、议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(特别决议)通过。
表二 持股5％以下(不含5％)中小投资者表决情况
■
■
股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2016-013
岳阳兴长石化股份有限公司
职工代表监事选举公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近期召开员工代表大会，选举邢奋强先生、杨晓军先生为公司第十四届监事会职工代表监事。
上述2位职工代表监事将与公司第四十七次(2015年度)股东大会选举产生的3位监事共同组成公司第十四届监事会。
邢奋强先生、杨晓军先生简历见附件。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
附：邢奋强先生、杨晓军先生简历
邢奋强， 1962年4月出生，本科文化，工程师，中共党员。 2001年1月至2012年4月任公司办公室主任；2012年4月至今任公司党委副书记、纪委书记、职工监事。
杨晓军， 1966年6月出生，大专文化，中共党员。2000年11月至2012年10月任岳阳兴长办公室副主任，2012年10月至今任岳阳兴长办公室主任。
邢奋强先生、杨晓军先生均不持有公司股票。与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形、不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-014
岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体董事共同决定，公司第十四届董事会第一次会议于2016年4月27日下午4:30以现场和通讯相结合的方式召开，其中李华、文志成、杨哲董事以通讯方式参加，其他董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3楼会议室参加，公司全体监事和高级管理人员列席了现场会议，会议由李华先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议决议如下：
一、选举李华为公司董事长
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
二、根据董事长提名，选举产生董事会各专门委员会主任和委员
(1)战略委员会
主任：李华 委员：文志成 杨哲 黄中伟 彭东升
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
(2)提名委员会
主任：方忠 委员：李华 谢路国
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
(3)审计委员会
主任：陈爱文 委员：方忠 谢路国
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
(4)薪酬与考核委员会
主任：谢路国 委员：方忠 陈爱文
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
三、根据董事长提名，聘任彭东升先生为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
四、根据董事长提名，聘任谭人杰先生为公司董事会秘书、秦剑夫先生为公司证券事务授权代表。
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
五、根据总经理彭东升先生提名，聘任刘庆瑞先生为公司财务总监，聘任刘庆瑞(兼)、李正峰、谭人杰(兼)、杨海林先生为公司副总经理。
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。
六、公司2016年第一季度报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
附：本届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历
彭东升，上届董事会聘任的公司总经理
刘庆瑞，上届董事会聘任的公司财务总监
李正峰、杨海林，上届董事会聘任的公司副总经理
谭人杰，上届董事会聘任的公司董事会秘书
上述高级管理人员详细简历见公司2015年年度报告。
上述高级管理人员中，彭东升持有公司股票10269股，刘庆瑞持有公司股票7700股，其他高级管理人员均不持有公司股票。
上述高级管理人员与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦剑夫，1973年2月出生，共产党员，大学本科学历，金融经济师。2009年取得深圳证券交易所董秘资格证书； 2010年3月至今任证券部副部长。
秦剑夫先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦剑夫先生的联系方式为：
办公电话：0731-8829751
传 真：0731-8829752
电子邮箱：yyxczqbu@163.com
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦9楼证券部
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-015
岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体监事共同决定，公司第十四届监事会第一次会议于2016年4月27日下午4:30在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3楼会议室举行。会议由谯培武先生召集和主持，列席了公司第十四届董事会第一次会议的现场会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议决议如下：
一、选举谯培武为公司监事会主席
表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票
二、公司2016年第一季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
