上海创力集团股份有限公司
关于变更独立董事的公告
(上接255版)
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-024
上海创力集团股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事朱红军先生提交的书面辞职报告，根据规定，朱红军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后朱红军先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对朱红军先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
2015年4月 27日，公司以现场加通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名张晓荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对张晓荣先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。
特此公告。
附：《张晓荣先生简历》
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年4月28日
附件：
张晓荣先生简历
张晓荣，男， 1968 年 4 月出生，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自 1995年2月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于 2008 年 9月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有限公司和万华化学集团股份有限公司独立董事。
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-025
上海创力集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，同意聘任高翔先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
高翔，中国国籍，1983年10月出生，法学学士。2008年8月入职创力集团，历任公司行政助理、总经理秘书、办公室副主任。2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》。
高翔先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
高翔先生的联系方式：
办公地址：上海市青浦区崧复路1568号 邮政编码：201706
联系电话：021-59869117 传真号码：021-59869117
办公邮箱：shcl@shclkj.com
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2016-026
上海创力集团股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 14 点 30分
召开地点：上海市青浦区崧复路1568号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于2016年4月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月10日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00
（二）登记地点：上海市青浦区崧复路1568号上海创力集团股份有限公司证券办公室
（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；
（5）所有原件均需一份复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功；
（6）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市青浦区崧复路1568号
上海创力集团股份有限公司证券办公室
邮政编码：201706
联系人：常玉林 高 翔
联系电话：021-59869117
传真：021-59869117
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
创力集团第二届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创力集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
