新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—048
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或*ST新亿）第六届董事会第二十次会议于2016年4月26日（星期二）在新疆乌鲁木齐天山区新华北路305号美丽华酒店B座11层会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人。会议采取现场结合通讯方式召开，独立董事李季鹏、独立董事刘名旭以通讯方式参与，其余董事以现场方式参，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2015年度报告期内，公司董事会共召开了十二次会议对公司重要事项做出抉择。2015年12月31日塔城地区中级人民法院裁定批准公司《重整计划》，公司终止重整程序进入为期六个月的《重整计划》执行阶段。截至《2015年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》执行阶段。
同意5票；反对0票；弃权0票；
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票；
3、审议《关于〈公司2015年年度报告〉及摘要的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票；
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
2015年度公司营业收入 3,902,796.13元，，比上年同期减少了90.76%；净利润 59,082,028.68元，较上年同期扭亏为盈；期末净资产604,801,144.02元，较上年同期实现净资产为正。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务状况进行了审计，并出具了带强调事项无保留意见的《审计报告》（大华审字[2016]006128号）。
同意5票；反对0票；弃权0票；
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于〈2015年度利润分配〉的议案》；
经塔城地区中级人民法院裁定，公司于2015年11月7日进入破产重整程序，2015年12月31日塔城地区中级人民法院裁定批准公司《重整计划》、终止重整程序，公司进入《重整计划》执行阶段。为满足企业生产经营资金需求，促进公司可持续发展，公司拟定2015年度不进行利润分配、也不实施公积金转增股本，年末的未分配利润结转下一会计年度。
同意5票；反对0票；弃权0票；
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
公司董事会提请2016年5月18日（星期三）召开2016年度股东大会。
同意5票；反对0票；弃权0票；
7、审议并通过《关于〈公司2016年第一季度报告〉的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票；
8、审议并通过《关于〈独立董事2015年度述职报告〉的议案》；
独立董事李季鹏先生、刘名旭先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，二人将在公司2015年度股东大会上述职。
同意5票；反对0票；弃权0票；
9、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；
详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》；
同意5票；反对0票；弃权0票；
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—049
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月26日在乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华大酒店B座11层会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书庞建东先生（代行）列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于〈公司2015年年度报告〉及摘要的议案》；
经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2015年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成3票；弃权0票；反对0票。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》
赞成3票；弃权0票；反对0票。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
赞成3票；弃权0票；反对0票。
此议案尚需提交公司2015年年度度股东大会审议。
4、审议并通过《关于〈公司2015年第一季度报告〉的议案》；
经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2015年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成3票；弃权0票；反对0票。
5、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；
详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》；
赞成3票；弃权0票；反对0票。；
此议案尚需提交公司2015年年度度股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—052
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于前期会计差错的更正公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）于2015年度发现存在以前年度会计差错更正事项，已对此进行了更正并对2014年度合并及公司财务报表进行了调整。同时根据“上海证券交易所关于做好上市公司2015年度报告工作的通知”的要求，已与现任及前任会计师就以下会计差错进行了沟通调整。
1.前期差错更正
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2.受影响的2014年报表科目
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三、独立董事对上述会计差错更正的说明
对于上述事项，独立董事认为：公司管理层已与现任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项做了沟通，公司对此前期会计差错进行更正并对 2014年度合并及公司财务报表进行追溯调整是合理的。公司管理层今后将加强对公司内部控制制度的建设，提高公司财务管理制度的执行力度和财务人员的执业水平。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
