浙江健盛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-020
浙江健盛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号）的核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过7,050万股新股，公司本次实际非公开发行人民币普通股7，050万股，每股发行价格为14.212元/股，募集资金总额为人民币100,194.60万元，扣除与发行有关的费用16,570,000元，实际募集资金净额为985,376,000元。本次发行募集资金已于2016年3月15日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月16日出具的了天健验(2016)63号《浙江健盛集团股份有限公司验资报告》。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于2016年4月13日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
募集资金专户余额：
■
募集资金投资项目的具体情况如下：
■
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定使用2亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。补充流动资金到期日之前，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，临时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，审议程序符合监管要求。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于偿还银行借款，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、专项意见说明
（一）、保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对健盛集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：健盛集团本次使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，主要用于偿还银行借款，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司负债比率，为公司节省财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
本保荐机构对健盛集团本次使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）、独立董事意见
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10000万元），有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
3、同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（三）、监事会意见
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、公司本次以2亿元募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益。
3、同意以2亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10000万元），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-021
浙江健盛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年4月27日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过6亿元闲置募集资金（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元）购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过7,050万股新股，发行价格为14.212元/股，募集资金总额为人民币100,194.60万元，扣除与发行有关的费用人民币16,570,000元，募集资金净额为人民币985,376,000元。本次募集资金已于2016年3月15日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月16日出具的“天健验（2016）63”号验资报告验证。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,201.41万元（尚未进行募集资金置换），募集资金余额为985,376,000元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
募集资金专户余额：
■
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
（一） 资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
（二） 理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。
（三） 决议有效期
该决议自经2015年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四） 具体实施方式
在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五） 信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六） 关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运作，确保理财资金安全。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前公司购买理财产品的情况
公告前公司无购买理财产品的行为。
七、审议程序
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元），用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
3、通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
我们一致同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
九、监事会意见
公司监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。
十、保荐机构的专项意见
健盛集团本次使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化。
本保荐机构对健盛集团本次使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-022
浙江健盛集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过7,050万股新股，发行价格为14.212元/股，募集资金总额为人民币100,194.60万元，扣除与发行有关的费用人民币16,570,000元，募集资金净额为人民币985,376,000元。本次募集资金已于2016年3月15日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月16日出具的“天健验（2016）63”号验资报告验证。
募集资金存储银行账户余额情况如下：
■
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《浙江健盛集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2016年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,201.41万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2016年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意使用募集资金4,201.41万元置换预先已投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号—《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为健盛集团管理层编制的《以自筹资
金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了健盛集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构专项意见
健盛集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了（天健审﹝2016﹞3708号）鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐机构对健盛集团使用4,201.41万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低
公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目
的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司预先己投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙) 专项审核确认，并出具了（天健审﹝2016﹞3708号）《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金4,201.42万元置换预先己投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
2016年4月27日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金4,201.42万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》的相关规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-023
浙江健盛集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表朱殷苏女士提交的辞职报告，朱殷苏女士因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。朱殷苏女士辞职后将不在本公司继续工作。
公司董事会对朱殷苏女士在担任证券事务代表期间勤勉尽职的工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。（王莎女士简历附后）
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
附件：
王莎女士简历
王莎，女，中国国籍，1986年出生，中国国籍，大专学历。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王莎女士的联系方式：
地址：浙江省杭州市萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室（证券事务部）；
邮政编码：311215 ；
联系电话：0571-22897199； 传真：0571-22897100；
办公邮箱：wangsha@jasangroup.com.cn
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-024
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月27日上午9点30分在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016年4月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
一、审议并通过了《公司2015年董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2015年总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《公司2015年年度报告和摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
《公司2015年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年利润分配的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业收入714,706,498.82元，营业利润124,696,663.66元，归属于上市公司股东的净利润101,356,344.00元，母公司实现净利润62,741,121.84元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,274,112.18元后，加上期初未分配利润168,679,764.52元，本年度可供全体股东分配的利润为149,146,774.18元。拟以非公开发行完成后的公司股本总数370,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定使用2亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次使用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司监事会、独立董事会对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-019）。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。同意授权董事长具体形式该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。
公司监事会、独立董事会对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-020）。
十、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司2015年第一次临时股东大会及第三届董事会第四次会议审议并通过关于募集资金投资项目的决议，公司发行募集资金主要投入年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目30,000万元，年新增5,200万双丝袜生产线技改项目15,000万元，年新增6,000万双丝袜生产线项目25,000万元及“健盛之家”贴身衣物O2O营销网络建设项目31,000万元。其中，年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目实施主体为杭州健盛袜业有限公司。年新增5,200万双丝袜生产线技改项目及年新增6,000万双丝袜生产线项目实施主体为浙江健盛集团江山针织有限公司，公司本次拟分别以募集资金15,000万元及25,000万元向浙江健盛集团江山针织有限公司增资。“健盛之家”贴身衣物O2O营销网络建设项目实施主体为浙江健盛之家商贸有限公司，公司本次拟以募集资金30,194.60万元向浙江健盛之家商贸有限公司增资。
鉴于募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度，以自筹资金开展。根据天健会计师事务所出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审﹝2016﹞3708号），公司以自筹资金4,201.41万元投入年新增6,000万双丝袜生产线项目。公司拟以募集资金4,201.41万元置换浙江健盛集团江山针织有限公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-021）。
十一、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《独立董事2015年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司独立董事2015年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
十三、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2015年6月17日、2015年12月14日浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等非公开发行股票发行相关议案。2016年2月23日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号），核准公司非公开发行不超过7,050万股新股。
此次非公开发行股票完成后公司注册资本由人民币 30,000万元增加至37,050万元，公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据第三届董事会第十五次会议决定，聘任钱进先生为公司副总经理，任期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据第三届董事会第十五次会议决定，聘任王莎女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2016年度，本公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、易登国际、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司）拟向银行申请不超过80,000万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动。
董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2016年5月20日在公司六楼会议室召开2015年度股东大会。
《2015年度股东大会通知》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(下转105版)
