光明乳业股份有限公司
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本公司2015年度向光明食品（集团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权以及向光明食品（集团）有限公司下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。由于上述交易系同一控制下企业合并，故本公司对以前年度数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 财务状况分析
单位：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是外汇远期合约中的汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
2）递延所得税资产增加，主要是可抵扣暂时性差异增加。
3）其他非流动资产减少，主要是本期取得土地使用权，核销土地预付款。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是利率掉期合同中的利率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
5）应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
6）应交税费增加，主要是本期应交所得税增加。
2. 经营状况分析
单位：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1）财务费用增加，主要是本期财务利息支出增加。
2）资产减值损失增加，主要是本期计提奶粉存货跌价准备。
3）营业外收入减少，主要是本期收到的补贴收入减少。
4）营业外支出增加，主要是本期处置生物资产损失增加。
5）所得税费用增加，主要是本期计提的所得税费用增加。
6）少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润上升，导致少数股东损益增加。
3. 现金流量分析
单位：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加。
2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金及本期借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年1月11日，公司发布了《关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告》，披露延期回复的具体情况(详见2016年1月11日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2016年2月29日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》（详见2016年3月1日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于终止非公开发行A股股票暨公司股票复牌的公告》）。
2016年4月，为避免同业竞争，光明乳业国际投资有限公司与光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司重新签订《关于BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT及其下属企业之托管协议》。（详见2016年3月17日、3月19日、4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关联交易公告》、《关联交易补充公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》及相关公告）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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注：沈小燕女士关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 光明乳业股份有限公司
法定代表人 张崇建
日期 2016-04-27
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2016-017号
光明乳业股份有限公司
第五届董事会第四十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2016年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年第一季度报告及报告摘要》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016年第一季度报告》、《2016年第一季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益。
2016年4月27日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2016-018号
光明乳业股份有限公司
第五届监事会第十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2016年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年第一季度报告及报告摘要》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
1、本公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定。
2、本公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表能客观反映本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益；追溯调整涉及决策程序符合有关规定。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零一六年四月二十七日
