上海威尔泰工业自动化股份有限公司

(上接129版)

虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。 上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事沈明宏先生、楼光华先生、方少华先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

１、公司第五届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

３、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－０１４

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２８日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过４，０００万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

１、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在１年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

２、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

３、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币４，０００万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

４、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

５、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

四、备查文件

１、公司第五届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１６－０１５

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于部分董事、监事承诺增持计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２８日召开第五届董事会第十九次会议审议一致通过《关于部分董事、高管承诺增持计划终止的议案》，于同日召开第五届监事会第十三次会议审议一致通过《关于部分监事承诺增持计划终止的议案》。现将具体情况公告如下：

公司于２０１５年７月１１日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的发布《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：２０１５－０２４）。

基于当时股市波动幅度较大，投资者信心严重受挫，公司部分董事、监事、高级管理人员计划以不超过１２．４６元／股的价格增持公司股份，增持股份总数不超过２０万股。

截至２０１６年４月２８日，公司股价最低为１５．０８元／股，高于上述计划中的最高增持价格，故在此期间，公司董监高未对公司股票进行增持。

公司董事会及监事会认为，２０１５年下半年以来，公司股价波动趋于稳定，上述增持计划的目标已经达成，增持计划终止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１５－０１６

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司２０１５年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１５年度股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

３、会议召开日期和时间：２０１６年５月２３日（星期一）下午１３：３０

４、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路２６３号）

５、股权登记日：２０１５年５月１３日

６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２２日１５：００至２０１６年５月２３日１５：００期间的任意时间。

二、会议议题

１、 “２０１５年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

２、 “２０１５年度监事会工作报告”

３、 “关于２０１５年度财务决算的议案”

４、 “公司２０１５年利润分配的方案”

５、 “公司２０１５年年度报告及摘要”

６、 “关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案”

７、 “关于董事会换届选举的议案”

（１）选举李彧为第六届董事会董事

（２）选举刘罕为第六届董事会董事

（３）选举唐继锋为第六届董事会董事

（４）选举俞世新为第六届董事会董事

（５）选举陈虎为第六届董事会董事

（６）选举殷骏为第六届董事会董事

（７）选举楼光华为第六届董事会独立董事

（８）选举方少华为第六届董事会独立董事

（９）选举杨坤为第六届董事会独立董事

８、 “关于监事会换届选举的议案”

（１）选举孙宜周为第六届监事会监事

（２）选举蒋炜为第六届监事会监事

本次会议审议上述第７项、第８项议案时将采取累积投票制，对每一位候选人分别进行投票。

三、会议出席对象

１、截止２０１５年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记地点：上海市虹中路２６３号一楼大厅；

２、登记时间：２０１６年５月１７日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路２６３号公司投资者关系部

邮编：２０１１０３

联系人：殷骏 张峰

电话：０２１－６４６５６４６５－６５０

传真：０２１－６４６５６８２８

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０５８ 投票简称：威尔投票

３、股东投票具体程序

１）输入买入指令；

２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 １００，申报价格为 １００．００ 元。具体如下：

■

３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。对于采用累积投票制的议案７及议案８，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

具体如下：

■

■

４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话 ０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２２ 日下午１５：００至２０１６年５月２３日下午１５：００的任意时间。

４、投票注意事项

１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１５年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日