北大医药股份有限公司
（上接134版）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会需就会计师事务所对公司2015年度财务报告出具的非标准无保留意见的审计报告在公司2015年度股东大会上作出说明。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明》）
14、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》中的以下内容进行修订：
1、原《公司章程》中涉及的“CEO”调整为“总裁（总经理）”，“副总裁”调整为“副总裁（副总经理）”，同时不再设置“COO”职务。
2、调整原《公司章程》第十三条中的经营范围，将粉针剂（头孢菌素类）调整为粉针剂（含头孢菌素类），增加大容量注射剂。
3、调整原《公司章程》涉及股东大会计票和网络投票相关事宜。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《<公司章程>修正案》）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
15、《关于提名公司非独立董事及董事会审计委员会委员的议案》；
经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审查后，提名袁平东先生、隋国平先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。同时，补选袁平东先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：
袁平东（非独立董事候选人）：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
隋国平（非独立董事候选人）：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
袁平东 （审计委员会委员候选人）：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案中提名非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
本议案中选举非独立董事事项需提交公司2015年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-20号《关于提名公司非独立董事及补选董事会审计委员会委员的公告》）
16、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
公司于2015年11月23日完成了原料药资产剥离的重大资产重组工作，并于2015年11月24日完成了标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将于2016年持续开展人员转移的工作。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。自股权转让完成之日至2015年12月31日，公司代重庆合成支付人员薪酬金额共计420.19万元，2016年全年预计发生额为5,000万元。
在本次原料药资产剥离的重大资产重组的过程中，公司为整合制剂业务，与北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）签署了《资产转让协议》，购买其制剂业务资产。该部分业务资产转移涉及的相关人员转移工作亦在持续推进中。经公司与大新药业商议约定，在转移过程中，由大新药业每月预先垫付尚未办理完成转移手续的人员薪酬，再由公司支付给大新药业。自股权转让完成之日至2015年12月31日，公司支付该部分人员薪酬金额共计28万元，2016年全年预计发生额为600万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-21号《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的公告》）
17、《关于签署<终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议>暨关联交易的议案》；
公司与方正医药研究院有限公司（以下简称“方正医药研究院”）拟于近期签署《终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议》（以下简称“《终止合作协议》”）。鉴于康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）在II期临床实验过程中，目标适应症病例较少、国内外试验结果显示效果不够明显，且新药研制具有高风险、周期性长的特性等因素，经公司与方正医药研究院协商一致，双方拟终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-22号《关于签署<终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议>暨关联交易的公告》）
18、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2015年度实施情况及2016年度交易金额预计的议案》；
公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于2014年8月与北京大学人民医院（以下简称“北大人民医院”）签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。截止2015年12月31日，北大人民医院2015年度通过北医医药采购体外诊断试剂耗材及服务的总金额为11,649万元，超过上述协议的中标金额2,761万元。
鉴于北医医药向北大人民医院提供的实验室优化、体外诊断试剂与耗材供应及配送服务等相关服务较为完善，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式，根据2014年8月北医医药与北大人民医院签署的协议，结合北大人民医院的实际需求，预计2016年该交易发生金额为15,000万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，回避 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中对2016年关联交易预计事项需提交公司2015年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-23号《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2015年度实施情况及2016年度交易金额预计的公告》）
19、《关于修订公司
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司决定修订公司原《CEO工作细则》中的部分条款，具体如下：
一、职务名称及职务调整
根据《公司法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司对原《CEO工作细则》第二条至第十九条中涉及的高级管理人员职务名称“CEO”调整为“总裁（总经理）”，“副总裁”调整为“副总裁（副总经理）”，同时不再设立“COO”职务。
二、细则内容调整
原《CEO工作细则》中第十六条
原条款为：“总办会分为例会和临时会议。总办会每星期召开一次。”
现修订为：“总办会分为例会和临时会议。总办会原则上每星期召开一次。”
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《<总裁（总经理）工作细则>（2016年04月修订）》）
20、《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年度第一季度报告全文》及公司公告：2016-25号《2016年第一季度报告正文》）
21、《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司2015年度股东大会定于2016年5月20日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为2016年5月16日。现场会议将于2016年5月20日下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开，网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2016年5月20日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-26号《关于召开2015年度股东大会的通知》）
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 《独立董事2015年度述职报告》)。
三、备查文件：
第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附：北大医药股份有限公司第八届非独立董事候选人简历。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
附：北大医药股份有限公司第八届非独立董事候选人简历
袁平东 男 1968年12月出生，硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长。现任昆药集团股份有限公司董事，北大医药股份有限公司CEO。
经核查，袁平东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
隋国平 男 1973年9月出生，医学博士。历任北京大学肿瘤医院外科医师，麦肯锡（北京）咨询有限公司高级咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行委员会医疗健康行业联席负责人。现任北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司董事、总经理，北京迦南门诊部有限公司董事长、总经理，北大医药股份有限公司副总裁。
经核查，隋国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-18号
北大医药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年4月27日上午11:00在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼第二会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席李胜利先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年度监事会工作报告》）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、《2015年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为25,028,598.43元，其中母公司净利润为16,183,457.36元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,618,345.74元后，加上以前年度未分配利润117,096,120.39元，2015年年末可供股东分配的利润为131,661,232.01元。
鉴于天健会所对公司2015年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十八条利润分配条件之规定，公司不满足利润分配的基本条件。故董事会提议2015年度公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为：本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、《2015年年度报告全文及摘要》；
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告全文》
及公司公告：2016-24号《2015年年度报告摘要》）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、《2015年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
经审核，公司监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《监事会关于公司2015年度内部控制评价报告的意见》）
6、《关于公司2016年度银行授信融资计划的议案》；
根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，公司董事会拟对2016年全年银行授信融资作如下计划及授权：
公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2016年1月1日至2016年度股东大会前。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
预计公司2016年日常关联交易总金额在不超过人民币28,486.21万元的范围内进行。本次预计的关联交易事项主要系与合成集团及其所属子公司、方正医药研究院、北大医疗及其所属子公司、北大资源所属子公司、方正人寿进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务等交易。
经审核，公司监事会认为：本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-19号《关于公司2016年日常关联交易预计的公告》）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
8、《关于审议2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会根据2015年度经营班子实际工作完成情况，将公司经营班子2015年考核系数定为1.00。
经审核，公司监事会认为：公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9、《关于审议<董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》；
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明>的意见》）
10、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-21号《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的公告》）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
11、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2015年度实施情况及2016年度交易金额预计的议案》；
公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于2014年8月与北京大学人民医院（以下简称“北大人民医院”）签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。截止2015年12月31日，北大人民医院2015年度通过北医医药采购体外诊断试剂耗材及服务的总金额11,649万元，超过上述协议的中标金额2,761万元。
鉴于北医医药向北大人民医院提供的实验室优化、体外诊断试剂与耗材供应及配送服务等相关服务较为完善，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式，根据2014年8月北医医药与北大人民医院签署的协议，结合北大人民医院的实际需求，预计2016年该交易发生金额为15,000万元。
经审核，公司监事会认为：上述关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-23号《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2015年度实施情况及2016年度交易金额预计的公告》）
本议案中对2016年关联交易预计事项需提交公司2015年度股东大会审议。
12、《2016年第一季度报告全文及正文》；
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年度第一季度报告全文》及公司公告：2016-25号《2016年第一季度报告正文》）
13、《关于公司2015年度风险认定及整改的议案》；
经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在风险控制日常监督和专项监督的基础上，公司经充分的分析与评估后认为2015年度在关联交易方面存在一定风险，同时责成相关部门和单位就风险积极开展整改落实工作，取得了良好的效果。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
14、《关于签署<终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议>暨关联交易的议案》。
公司与方正医药研究院有限公司（以下简称“方正医药研究院”）拟于近期签署《终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议》（以下简称“《终止合作协议》”）。鉴于康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）在II期临床实验过程中，目标适应症病例较少、国内外试验结果显示效果不够明显，且新药研制具有高风险、周期性长的特性等因素，经公司与方正医药研究院协商一致，双方拟终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）。
经审核，公司监事会认为：本次《终止合作协议》的签署，是公司对研发项目的过程实施风险管理和控制的结果。本次关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-22号关于签署<终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）>的协议的公告）
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-19号
北大医药股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，现对公司2016年度日常关联交易情况进行预计。预计公司2016年日常关联交易总金额在不超过人民币28,486.21万元的范围内进行。
公司于2016年4月27日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易尚须获得公司2015年度股东大会的批准，关联股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）等将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
（单位：万元）
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（三）2015年度日常关联交易执行情况
经公司第七届董事会第三十三次会议及公司2014年度股东大会审议通过，预计公司2015年日常关联交易金额为人民币54,789.90万元，实际发生金额为21,497.41万元。在执行过程中，北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）及其控股子公司超过预计金额2.39万元，肿瘤医院管理公司超过预计金额0.46万元，合成集团及其控股子公司超过预计金额182.73万元，前述公司交易金额超预计的原因主要系公司向其销售商品所致。2015年日常关联交易实际交易总金额未超预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）西南合成医药集团有限公司
注册地址：重庆市江北区寸滩水口
法定代表人：黄平
注册资本：42,857万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：煤炭批发（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售化工产品及原料（不含危险化学品）、销售建筑材料（不含化学危险品）、钢材、五金、交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、皮革及制品，收购废旧金属，为开发研制医药产品提供技术咨询服务（不含国家法律法规需前置许可或审批的项目），自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售粮食、金属材料。
主要股东：北大医疗产业集团有限公司
截止2015年12月31日，合成集团的财务数据（未经审计）为：总资产411,515.74万元，净资产114,481.16万元，实现营业收入106,346.04万元，净利润1,698.33万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东，符合《上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（二）上海德麟物业管理有限公司
注册地址：浦东新区金港路501号
法定代表人：王磊
注册资本：2,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。
主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司
截止2015年12月31日，德麟物业的财务数据（未经审计）为：总资产5,736.42万元，净资产2,324.93万元，实现营业收入711.38万元，净利润69.02万元。
关联关系：德麟物业与本公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：黄平
注册资本：25,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产、批发药品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；货物及技术进出口；制药技术咨询及转让；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、百货、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2015年12月31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产103,873.42万元，净资产22,967.49万元，实现营业收入4,172.61万元，净利润-2,070.71万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（四）北大医药重庆大新药业股份有限公司
注册地址：重庆市北碚区创造路22号
法定代表人：黄璘
注册资本：16,332.58万元
企业性质：股份有限公司
经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、颗粒剂、大容量注射剂、原料药，销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发。（以上经营范围按相关许可证核定事项及期限从事经营）医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2015年12月31日，大新药业的财务数据（未经审计）为：总资产159,751.65万元，净资产24,612.87万元，实现营业收入22,769.22万元，净利润-5,344.24万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（五）重庆方诚实业有限公司
注册地址：重庆市江北区寸滩水口
法定代表人：李斌
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：住宿服务；二类汽车维修（小型车）；餐饮服务：食堂（职工食堂）（不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；预包装食品批发兼零售；零售：卷烟、雪茄烟；（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）。花卉苗木种植；物业管理（贰级）；为国内企业提供劳务派遣服务；自有房屋出租；销售：化工产品及原料、建筑材料（以上经营范围不含危险化学品）、钢材、普通机械、矿产品（国家有专项规定的除外）、皮革及制品、玻璃仪器、文化办公用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、金属材料、五金交电；酒店管理；房地产信息咨询；企业改制、资产重组的策划；承办经批准的文化艺术交流活动；机械设备、通讯设备的租赁；货物进出口。(国家法律、法规规定应当办理前置审批许可的，在未取得审批许可前不得从事经营活动）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2015年12月31日，方诚实业的财务数据（未经审计）为：总资产5,694.58万元，净资产4,729.71万元，实现营业收入1,357.14万元，净利润301.18万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。方诚实业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（六）重庆方沃实业有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村
法定代表人：于二龙
注册资本：20,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：批发：高锰酸钾、丙酮、醋酸酐、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、磷酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体：1,2-二甲苯、苯、环已酮、环已烷、甲醇、石脑油、石油醚、松节油、碳酸（二）甲酯、乙醇、乙醇溶液、乙醛、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、正丁醇、压缩气体及液化气体：氨、有毒品：苯酚、二氯甲烷、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：连二亚硫酸钠、硫磺、生松香、碳化钙、腐蚀品：邻苯二甲酸酐、氯化锌、氢氧化钠、硝酸、溴、乙酸；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（以上范围按许可证核定范围和期限从事经营）。销售化工产品及原料（不含危险化学品）；销售建筑材料（不含危险化学品）、煤炭、铁矿石、五金家电、普通机械、金属材料；房地产信息咨询服务；商务信息咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；机械设备租赁；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；货物进出口、技术进出口；农副产品销售；开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2015年12月31日，重庆方沃的财务数据（未经审计）为：总资产31,199.00万元，净资产20,919.57万元，实现营业收入124,742.19万元，净利润395.74万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆方沃为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（七）北大方正人寿保险有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋21层
法定代表人：张旋龙
注册资本：193,000万元
企业性质：有限责任公司(中外合资)
经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。
主要股东：北大方正集团有限公司
截止2015年12月31日，方正人寿的财务数据（未经审计）为：总资产588,224.57万元，净资产143,798.62万元，实现营业收入112,530.59万元，净利润-3,612.73万元。
关联关系：方正人寿与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（八）北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司
注册地址：北京市海淀区上地五街9号2幢217-219室
负责人：衡东妮
企业性质：有限责任公司分支机构
经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗衣代收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2015年12月31日，资源物业海淀分公司的财务数据（未经审计）为：总资产25,524.42万元，净资产1,464.56万元，实现营业收入4,247.39万元，净利润-557.06万元。
关联关系：资源物业海淀分公司与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（九）湖南恺德微创医院有限公司
注册地址：株洲市荷塘区钻石路
法定代表人：陈大来
注册资本：1,612万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生。
主要股东：北京北医医院管理有限公司
截止2015年12月31日，恺德医院的财务数据（未经审计）为：总资产28,734.97万元，净资产7,039.62万元，实现营业收入14,534.24万元，净利润-1,455.07万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，恺德医院为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十）北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路8号8号楼215室
法定代表人：王磊
注册资本：1,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：投资管理；资产管理；医院管理；医院管理咨询；投资咨询（不含中介服务）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；项目投资；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；美术培训；乐器培训；舞蹈培训（以上培训不得面向全国招生）；销售医疗器械；心理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：北大医疗产业集团控股有限公司
截止2015年12月31日，北大医疗脑健康公司的财务数据（未经审计）为：总资产700.28万元，净资产286.57万元，实现营业收入651.49万元，净利润-283.43万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北大医疗脑健康公司为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十一）北大医疗产业集团有限公司
注册地址：北京市昌平区生命园路29号A110-6室
法定代表人：柯杨
注册资本：250,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：建设工程项目管理；医院管理；投资及投资管理；资产管理；技术开发；技术服务；技术咨询；房地产咨询；仪器租赁；机械设备租赁；销售铁矿砂、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆及薯类、棉花、麻类、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、机械设备、皮革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用设备）、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
主要股东：北大方正集团有限公司
截止2015年12月31日，北大医疗的财务数据（未经审计）为：总资产1,131,160.37万元，净资产270,952.43万元，实现营业收入2,521.04万元，净利润-35,665.52万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十二）北大医疗产业园科技有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路8号
法定代表人：赵永凯
注册资本：43,490万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；投资管理；资产管理；市场调查；承办展览展示活动；物业管理；建筑工程项目咨询；租赁实验室仪器；科技企业孵化；销售化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、五金、家用电器、机械设备、金属材料、医疗器械Ⅰ类；房地产信息咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；从事产权经纪业务；出租商业用房、出租办公用房；计算机系统服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北大医疗产业集团有限公司
截止2015年12月31日，北大医疗产业园的财务数据（未经审计）为：总资产146,812.94万元，净资产40,375.24万元，实现营业收入5,790.23万元，净利润310.70万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北大医疗产业园为其控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十三）北大医疗鲁中医院
注册地址：山东省淄博市临淄区太公路65号
法定代表人：顾国明
注册资本：8,600万元
企业性质：民办非企业
经营范围：综合医疗
主要股东：淄博方博医院管理咨询有限公司
截止2015年12月31日，鲁中医院的财务数据（未经审计）为：总资产63,096.85万元，净资产41,846.76万元，实现营业收入47,196.60万元，净利润5,107.46万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，鲁中医院受其间接控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十四）北京迦南门诊部有限公司
注册地址：北京市海淀区阜成路81号院1号楼A2-A102、A2-A103
法定代表人：隋国平
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司
截止2015年12月31日，迦南门诊的财务数据（未经审计）为：总资产2,755.63万元，净资产2,660.50万元，实现营业收入0.00万元，净利润-1,839.50万元。
关联关系：肿瘤医院管理公司为公司参股子公司，公司董事长赵永凯先生同时担任肿瘤医院管理公司董事，迦南门诊为肿瘤医院管理公司控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十五）北京怡健殿诊所有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦1-3层
法定代表人：施华
注册资本：2,980万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：内科、外科、普通外科专业、妇产科、妇科专业、妇女保健科、青春期保健专业、更年期保健专业、妇女心理卫生专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、口腔内科专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤病专业、精神科、临床心理专业、康复医学科、运动医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、Ｘ线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科、内科专业、针灸科专业、推拿科专业疾病诊疗。
主要股东：北京北医医院管理有限公司
截止2015年12月31日，北京怡健殿的财务数据（未经审计）为：总资产6,258.29万元，净资产-275.31万元，实现营业收入5,324.78万元，净利润1,484.31万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北京怡健殿为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十六）北京怡健殿方圆门诊部有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号4层
法定代表人：王昱
注册资本：1,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：内科医疗服务。（内科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：北京怡健殿诊所有限公司
截止2015年12月31日，怡健殿方圆门诊部的财务数据（未经审计）为：总资产1,729.57万元，净资产-639.97万元，实现营业收入0.00万元，净利润-639.97万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，怡健殿方圆门诊部为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十七）重庆和生药业有限公司
注册地址：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼
法定代表人：黄平
注册资本：5,500万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：制药技术咨询及转让；销售：五金、交电、化工产品及原料、百货、建筑材料、装饰材料（以上均不含危险化学品）、钢材、木材、普通机械。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：重庆磐泰工业发展有限公司
截止2015年12月31日，重庆和生的财务数据（未经审计）为：总资产9,772.70万元，净资产5,233.56万元，实现营业收入0.00万元，净利润-9.03万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。合成集团通过其全资子公司重庆磐泰间接持有重庆和生100%股权，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十八）方正医药研究院有限公司
注册地址：北京市昌平区生命园路29号创新大厦A301-9室
法定代表人：易崇勤
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：医药产品研究开发（药品生产除外）、技术转让、技术服务、技术咨询；项目投资；技术进出口、货物进出口。
主要股东：北大医疗产业集团有限公司
截止2015年12月31日，方正医药研究院的财务数据（未经审计）为：总资产16,228.86万元，净资产2,908.35万元，实现营业收入912.18万元，净利润324.44万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，方正医药研究院为其全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十九）北京北大医疗康复医院有限公司
注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路8号院7号楼及辅楼三至六层
法定代表人：赵永凯
注册资本：8,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：医疗服务。（医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：北大医疗康复医院管理有限公司
截止2015年12月31日，康复医院的财务数据（未经审计）为：总资产10,650.23万元，净资产8,000.00万元，实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，康复医院为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容
公司预计2016年与上述企业发生日常关联交易的总金额不超过28,486.21万元。本次预计的关联交易事项主要系与合成集团及其所属子公司、方正医药研究院、北大医疗及其所属子公司、北大资源所属子公司、方正人寿等关联企业进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务等交易。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
（二）定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的业务属日常经营所需。合成集团、北大医疗、方正医药研究院等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2016年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为6,180.29万元。
七、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权获2015年年度股东大会通过后，有效期为2016年1月1日起至2016年12月31日。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，一致同意将本次交易提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司2016年各项日常关联交易基于公司日常经营需要，经双方平等自愿、协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们对公司2016年日常关联交易的预计无异议，同意提交公司2015年度股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
2、公司第八届监事会第六次会议决议。
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-20号
北大医药股份有限公司
关于提名公司非独立董事
及补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事及董事会审计委员会委员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名袁平东先生、隋国平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。同时，补选袁平东先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
非独立董事选举事宜尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对提名非独立董事的事宜发表独立意见如下：
公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。非独立董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意提名袁平东先生、隋国平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
附：非独立董事候选人简历
袁平东 男 1968年12月出生，硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长。现任昆药集团股份有限公司董事，北大医药股份有限公司CEO。
经核查，袁平东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
隋国平 男 1973年9月出生，医学博士。历任北京大学肿瘤医院外科医师，麦肯锡（北京）咨询有限公司高级咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行委员会医疗健康行业联席负责人。现任北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司董事、总经理，北京迦南门诊部有限公司董事长、总经理，北大医药股份有限公司副总裁。
经核查，隋国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-21号
北大医药股份有限公司
关于资产剥离重大资产重组相关人员
2016年薪酬支付预计暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日完成了原料药资产剥离的重大资产重组工作，并于2015年11月24日完成了标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将于2016年持续开展人员转移的工作。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。自股权转让完成之日至2015年12月31日，公司代重庆合成支付人员薪酬金额共计420.19万元，2016年全年预计发生额为5,000万元。
在本次原料药资产剥离的重大资产重组的过程中，公司为整合制剂业务，与北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）签署了《资产转让协议》，购买其制剂业务资产。该部分业务资产转移涉及的相关人员转移工作亦在持续推进中。经公司与大新药业商议约定，在转移过程中，由大新药业每月预先垫付尚未办理完成转移手续的人员薪酬，再由公司支付给大新药业。自股权转让完成之日至2015年12月31日，公司支付该部分人员薪酬金额共计28万元，2016年全年预计发生额为600万元。
(二)本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有公司股票170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，大新药业为合成集团控股子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，重庆合成、大新药业为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2016年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司等将回避表决。（下转136版）
