奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2016年
第三次会议决议的公告
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临034号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2016年
第三次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
公司董事、高级管理人员对2016年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金置换专项审核报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。注册会计师出具的专项核查报告及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司的议案》。
根据公司业务发展需要，为整合优化公司内部资源配置、进一步提高资产使用效率，同意公司注销昆明分公司。昆明分公司注销后，昆明分公司业务转移到成都奥瑞金包装有限公司和湖北奥瑞金制罐有限公司。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临035号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2016年
第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司2016年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2016年4月29日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临036号
奥瑞金包装股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目中自筹资金的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字［2016］第711103号《验资报告》予以确认。
截至2016年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币89,722.51万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币63,344.94万元，募集资金置换具体情况见下表：
■
二、募集资金置换先期投入的实施
公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。
该事项经公司第二届董事会2016年第三次会议和第二届监事会2016年第二次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：
董事会审议情况：
公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
监事会审议情况：
公司第二届监事会2016年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事意见：
经核查，认为：公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；
2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议；
3.独立董事对相关事项发表的独立意见；
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临037号
奥瑞金包装股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字［2016］第711103号《验资报告》予以确认。
二、募集资金使用情况
公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。扣除置换的募集资金及偿还银行贷款的募集资金后，剩余未使用的募集资金为人民币71,655.06万元，存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资项目的进展情况及资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、闲置募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
1.资金来源及额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在授权期限内可循环使用。
2.投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行，投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3.实施方式
授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
4.信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的短期理财产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：
1.公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2.公司实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，合理管控投资风险。
3.使用闲置募集资金近进行现金管理的审批严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定履行审批程序；
4.公司审计管理部门负责对本次使用闲置募集资金进行现金管理情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对本次闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在不影响募集资金项目建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
六、独立董事、监事会出具的意见
1.独立董事意见
经审核，认为：公司在遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及不影响公司正常生产经营资金需求和募集资金投资项目正常进程的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，可获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会意见
本次公司使用不超过7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；
2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议；
3.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临038号
奥瑞金包装股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
奥瑞金包装股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月25日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司的总股本981,344,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），共分配441,604,800元；向全体股东每10股送红股4股（含税），共分配392,537,600元。利润分配后，剩余未分配利润4,928,615元转入下一年度；同时，拟以总股本981,344,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本981,344,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派4.5元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.65元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款1.7元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.85元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为981,344,000股，分红后总股本增至2,355,225,600股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日，除权除息日为：2016年5月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送转股于2016年5月6日直接记入股东证券账户。在送转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送转股总数与本次送转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月27日至登记日：2016年5月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4.若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次送转的无限售流通股的起始交易日为2016年5月6日。
七、股份变动情况表
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八、本次实施送转股后，按新股本2,355,225,600股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.43元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层
咨询联系人：王艳
咨询电话：010-8521 1915
传真电话：010-8528 9512
十、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认权益分派方案具体实施时间的文件；
2.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；
3.奥瑞金包装股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年4月29日
