上海益民商业集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600824 公司简称：益民集团

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

■

■

１．６ 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。２０１５年度利润分配预案如下：根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司２０１５年度归属于股东的净利润１９３，０１９，９５６．５７元，母公司２０１５年实现税后利润９６，２４７，３９４．７０元，共计提取法定盈余公积９，６２４，７３９．４７元，加上年初未分配利润２３９，８０１，３２５．９０元，减去２０１５年内分出２０１４年度的红利合计２３１，００７，６００．３２元，本年度实际可供分配利润为９５，４１６，３８０．８１元。现以２０１５年末公司总股本 １，０５４，０２７，０７３ 股计，拟按每１０股派发现金红利０．５５元（含税），共计分配利润５７，９７１，４８９．０２元。本次分配后母公司的未分配利润尚余３７，４４４，８９１．７９元结转下年度。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式说明

上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，１９９３年９月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于１９９４年２月４日在上海证券交易所挂牌上市，２００７年１０月，公司更名为上海益民商业股份有限公司；２０１０年１１月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。

经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１１）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告２０１２［３１］号），公司所处行业为零售业（代码为Ｆ５２），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当等多个产业。

商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共１５１５家（自营７１８家，加盟７９７家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。

商业物业租赁经营：公司目前自有物业１６．８万平方米，其中在上海市淮海中路沿线及周边９．５万平方左右，以商铺与写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，以厂房为主，上述物业约有１．７万平方米为企业经营自用以外，其余均为对外招商出租经营。

典当经营：公司旗下东方典当目前有门店５家，集中分布在上海中心城区。

餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海金辰酒店管理有限公司经营，金辰酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店，拥有各类客房１０３间，并提供餐饮等服务。

线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已经入驻天猫商城、京东商城等主流电商平台并开设了旗舰店，天宝龙凤等品牌还通过微店、电视直销等多种方式进行产品销售并取得了良好的市场反响。

公司经营以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤产品以自己设计、加工和销售为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主，有部分联营销售；上海床上用品商店产品除品牌代理以外，目前正在加大力度开发自有的“上上”品牌产品设计、生产和推广工作。本报告期内，公司联营销售实现销售收入２．８８亿元，占营业总收入的９．１５ ％。

表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

■

（二）行业情况说明

２０１５年，国内经济处于结构调整和转型发展新常态，经济增速和居民收入不断放缓，消费市场增长乏力，行业竞争加剧，消费者消费意向和消费需求不足，整体行业面临着较大挑战。根据上海市统计局公布的数据， ２０１５年度，上海地区全年实现商品销售总额１０，０５５．７６亿元，比上年同比增长６．４０％元，增速下降５％，消费增长乏力趋势凸显；其中无店铺零售额１，２５０．６０亿元，增长２６．９０％。网上商店零售额１，０９１．３５亿元，增长３１．６０％，新兴渠道销售增长仍然保持较快增速。

公司主营的商业批发零售、商业物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于市场化程度较高，充分竞争行业，近年来受到宏观经济调整、消费需求萎缩、电子商务及互联网金融等新兴业态的冲击较大，同时在品牌竞争、渠道竞争、刚性成本上升等多重因素影响下，传统商业模式受到极大挑战，连锁百货、招商工作和典当行业的原有经营模式正面临转型发展，以满足消费者个性化、特色化的消费需求目标，依靠服务延伸品牌内涵，不断提升产品附加值，发展体验式购物经济预计将成为行业发展方向。

公司所处的上海地区，各类知名连锁品牌的企业众多。内衣品牌中，爱慕、欧迪芬、黛安芬、华歌尔等内外资品牌在沪上及全国均建立起了较为完善的批发及零售渠道网络；黄金珠宝品牌中，老凤祥、老庙黄金、亚一珠宝等均为国内知名的领军品牌；典当行业中，华联典当、国盛典当等均为沪上知名的典当连锁企业。和行业内众多知名品牌相比，公司旗下的古今内衣在上海和全国建立了较为完善的批发零售网络，建立起了自身完整的仓储、物流与配送体系，在各大知名电商平台的旗舰店销售快速增长，具有较高的知名度和品牌影响力；天宝龙凤在产品设计、网点布局及销售规模上与行业龙头品牌存在较大差距，而且连锁门店基本上集中于上海地区，目前尚属区域性的品牌，行业影响力较小；星光摄影器材城是沪上摄影器材专业市场的龙头品牌，在摄影爱好者群体中具有良好口碑，但近年来受到电商渠道冲击、消费者群体范围不大等多重因素影响，也面临了转型发展的压力；东方典当为沪上知名的典当品牌，在业内具有良好的口碑，近年来由于互联网金融公司和小额贷款公司兴起，分流效应明显，同时典当业内竞争加剧，虽然依托“全国典当互联网＋联盟”网上平台，东方典当与全国多家合作单位开展互联网典当合作，但受制于政策监管，目前其主要业务及品牌影响力还是集中于上海区域，在做好风控的同时如何稳步扩张，也是其下一步发展面临的一大难点。未来公司将根据各个品牌自身特点，继续调整产品结构，优化网点布局，提升服务质量，降低采购成本，控制风险，以不断提升品牌影响力和产品竞争力。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

■

四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

■

五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

■

■

５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

六管理层讨论与分析

（一）主要经济指标实现稳步增长

报告期内，公司积极应对市场环境多变和行业增速下行的多重挑战，传统主业发展与创新转型并重，全年度公司实现营业总收入 ３１．５１ 亿元，同比增长 ０．９０ ％；实现利润总额 ２．７１亿元，同比增长５．０５ ％；实现归属于母公司的净利润１．９３亿元，同比增长６．２６％，主要经济指标实现了稳步增长。

（二）做优做强连锁品牌，全面提升核心竞争力

古今品牌发展更上层楼。报告期内，古今公司不断优化网点布局，推进网点标准化管理，注重提高单店盈利水平；主动适应市场需求，推陈出新，完善品类，全年累计投产新品１０５款，产品系列逐步完善；加大品牌市场宣传推广力度，通过投放户外新媒体、参展业内各类展会、专场时装秀等多种渠道进一步提高品牌市场知名度；充分利用社会资源扩大品牌合作力度，代理的莱卡塑身品牌深受消费者青睐；提升企业信息化水平，完成了ＳＡＰ三期项目和工票管理系统；继续完善电商平台建设，新开设京东平台和公众服务号平台，新开微信商城，全年电商渠道实现销售１．０６亿元，同比增长２４％。

推动天宝龙凤转型发展。报告期内，天宝龙凤公司加速产品推新，丰富产品系列，新推出的十二星座系列、“抗战胜利７０周年”套组等新品广受消费者欢迎；继续优化连锁网点布局，开设了城隍庙加盟形象展示店等２１个加盟门店；扩大新媒体营销渠道，开通了微店和黄浦青盟等平台，扩大电视购物渠道，积极组织楼宇特卖会；扩大对外合作渠道，投资参股了上海华通白银国际交易中心，在自贸区为白银现货交易提供场所以及配套服务；进一步压缩商品库存，提升高毛利产品销售比例；日前天宝龙凤淮海中路旗舰店还被批准为上海首批享受退税定点政策门店。

打造星光摄影文化高地。报告期内，星光摄影积极开展多方合作，提升品牌内涵：与松下公司合作成立了影像学院，引入了卡西欧体验店和宾得特约维修店等，富士品牌也在星光城设立了其在中国的首家形象门店；推动摄影产业化转化，建设了集暗房、影棚及培训学校于一体的“３５ｍｍ”多功能影像生活体验中心；组织了米兰世博会等摄影外拍；举办了“星光文化季”，建立了青年摄影中心，扩大了摄影文化影响力。

积极开展各类主题营销活动。公司紧抓节日市场契机，积极开展各类线上线下促销活动。春节期间，公司旗下古今等三大零售品牌联合举办了“２０１５年益民与您一起‘咩’进微时代”营销活动；在妇女节促销当日，古今天猫旗舰店销售突破１，０００万元；天宝龙凤在“七夕节”促销当天成果显著；在“２０１５中华老字号博览会”上，公司旗下古今等五家老字号企业深受观众青睐，荣获“最佳展台奖”

（三）多管齐下推进物业招租和经营工作

报告期内，公司积极应对商业地产现实状况，千方百计推进物业招租和经营工作。通过提高自身物业管理和服务水平，留住了一批老客户，吸引了一批新客户，有效降低了商铺空置率；全面优化招商结构布局，完成了Ｉ ＤＯ、金伯利、凯伦、陆心媛和Ｇ－ＳＨＯＣＫ等名优品牌的入驻；加强租金收缴工作，以确保广大股东利益。

（四）以东方典当为平台进一步拓展互联网服务产业

报告期内公司完成了对东方典当的增资工作，有力地支持了其可持续发展及扩张经营；上半年东方典当组织召开“全国典当行业物联网应用合作发展论坛”，创建了“全国典当发展联盟”，打造了首个“全国典当互联网＋联盟”网上平台，形成了业内首套典当质押融资标准认证体系，目前已经有２０余家战略联盟以及合作联盟单位通过该平台开展互联网典当合作；同时，东方典当突破民品鉴定技术难关，开发鉴宝ＡＰＰ，为收藏品提供估价服务，并构建了国内最有特色的二手奢侈品电子商务平台，加快了绝当品的流通销售；东方典当还与重庆市典当行业协会签订战略联盟协议，合作成立专业鉴定评估中心，使“远程鉴定评估体系服务”落地重庆。

（五）跨界合作谋发展，投资合作业务成效显现

按照公司战略发展的要求，公司积极开展投资合作业务，借助社会资本力量，实现跨界合作发展，积极寻找新的经济增长点，为公司未来可持续发展打下扎实的基础。报告期内，公司投资参与设立的德同益民消费产业基金和鼎东基金，充分利用德同资本和夏鼎资本在各自专业领域的优势，主动出击，积极参与新兴媒体、信息技术、新连锁业态等多个创新项目的投资，取得了较好的成绩。如德同益民消费产业基金所参投的项目中的分众传媒已在国内完成借壳上市， ＤＥＸＴＥＲ项目也已在韩国创业板上市，这些都为德同益民消费基金健康运作打下了坚实的基础。目前，鼎东基金专注于环保产业投资，所参投的北京乐普四方方圆科技股份有限公司已经在新三板挂牌上市，分享了经济结构调整和新兴产业快速增长的成果。

年内，公司利用上海自贸区政策优势和制度创新，设立“上海益民国际投资控股发展有限公司”及“益民国际投资（香港）有限公司”作为集团对外投资平台，为公司国际化发展打下基础。公司旗下子公司益民商投公司还参投了黄浦数字商圈运营公司，进一步加大了本地业务互联网经济布局的力度。报告期内公司开展的一系列股权投资业务，为企业未来几年可持续发展提供了有力的保障。

（六）调整企业资产结构，培育新的经济增长点

报告期内，公司完成了金辰大酒店的装修改造工作，力争树立全新的精品酒店形象；益民电子商务公司开始营运，通过入驻优购等平台，上上家居旗舰店上线开业，开发采购３大类２３４款“上上”家纺产品；完成了红星眼镜２２％股权及益民互融４０％股权的转让工作，提高了公司整体资产收益率；完成新光数码的结构调整和品牌转型工作；优化商业房产结构，提高网点储备利用率，推进实施莘庄厂房的升级改造规划。经过多轮调整变动后，企业的资产结构进一步优化，盈利能力不断增强，为企业未来持续发展储备了一批新的经济增长点。

（七）强化公司内部管理，促进企业规范运行

星级工程再创特色。年内公司“星级工程”评选共产生星级门店２６家，星级店长２８人，星级营业员７７人，进一步提高了商业服务质量。

内控水平不断提升。以全面预算和现金池管理为抓手，提高资金使用效率；加强对大额资金、存货和三项费用等监控，降低财务成本；进一步推进财务管理标准化，提升风险防控、指标预警及数据分析能力；扩大内部审计覆盖率，今年已经达到９０％以上；进一步收缩企业层级，提高企业的经济发展效益；完善项目分层决策机制，促进新设公司规范运行；健全完善档案管理体系，逐步实现档案管理电子化。

各类荣誉喜获丰收。报告期内古今内衣荣获全国文明单位、全国五一巾帼标兵岗等众多荣誉；在“中华百年老字号品牌联盟大会”上，古今、天宝龙凤、金龙商业、新光光学和床上用品５家老字号企业分别获得中华老字号传承创新先进单位；星光城荣获“上海市三星级诚信创建单位”。

安全生产常抓不懈。公司建立和健全了安全生产“党政同责、一岗双责”制度体系，推进安全生产标准化建设，抓好安全生产责任制的落实，着力加强食品卫生管理，以确保安全生产无伤亡、零事故。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无   

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无   

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至２０１５年１２月３１日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海古今内衣集团有限公司

上海天宝龙凤金银珠宝有限公司

上海益民商业投资发展有限公司

上海东方典当有限公司

上海益民置业发展有限公司

上海益民酒店管理有限公司

上海益民创新投资管理有限公司

上海钟表商店

上海国际服务外包产业发展有限公司

上海六一儿童用品商店

上海益民国际投资控股发展有限公司

上海科益达股权投资基金有限公司

上海古今内衣制造有限公司

益民（北京）内衣有限公司

上海古今内衣销售有限公司

济南古今内衣有限公司

上海古今内衣产品发展有限公司

上海古今内衣电子商务有限公司

上海床上用品有限公司

上海龙凤金银珠宝有限公司

上海天宝龙凤金银珠宝礼品有限公司

子公司名称

上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司

上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司

上海星光摄影器材有限公司

上海乐拍网络科技有限公司

上海中诚企业集团五金交电有限公司

上海康歌电器有限公司

上海金龙商业有限公司

上海陕西旧货商店

上海淮海旧货商场

上海金腾百货有限公司

上海景茗餐饮有限公司

上海新光光学仪器有限公司

上海益民实业有限公司

上海金雁物业管理有限公司

上海培斯塔实业公司

上海柳林商务中心

上海霞飞新坊购物中心有限公司

上海淮海电子商务有限公司

益民国际投资（香港）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度财务报告附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用   

上海益民商业集团股份有限公司

董事长：杨传华

董事会批准报送日期：２０１６．０４．２７

证券代码：６００８２４ 股票简称：益民集团 编号：临２０１６－０１

上海益民商业集团股份有限公司

董事会七届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第十四次会议于２０１６年４月２７日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、赵歆晟、杨淑娥、李强、沈顺辉、杜爱武、钱国富，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议并通过以下决议：

１、审议并通过“董事会２０１５年度工作报告及２０１６年公司经济工作目标”；

２、审议并通过“公司２０１５年度财务决算及２０１６年度财务预算的报告”；

３、审议并通过“公司２０１５年度利润分配预案”；

以２０１５年末公司总股本１，０５４，０２７，０７３ 股计，拟按每１０股派发现金红利０．５５元（含税），共计分配利润 ５７，９７１，４８９．０２元。本分配预案将提交公司年度股东大会审议。

４、审议并通过“公司２０１５年度资产减值准备计提与核销的报告”；

２０１５年度资产减值准备计提与核销合计影响公司年度利润－４，８７１，３２７．１７元，其中各项目分列如下：

单位： 元

■

５、审议并通过“关于支付公司审计机构２０１５年度报酬的议案”；

２０１５年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为９５万元，

其中年报审计费用７５万元，内控审计费用２０万元。

６、审议并通过“２０１５年度公司内部控制评价报告”；

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司披露的“２０１５年度公司内部控制评价报告”。

７、审议并通过“公司２０１５年年度报告”及摘要；

８、审议并通过“公司２０１５年度可持续发展报告”；

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司披露的“公司２０１５年度可持续发展报告”。

９、审议并通过“２０１５年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司披露的“２０１５年度独立董事述职报告”。

１０、审议并通过“２０１５年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司披露的“２０１５年度审计委员会履职情况报告”。

１１、审议并通过“关于２０１６年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”；

１２、审议并通过“关于召开公司２０１５年度股东大会事项的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临２０１６－０３号临时公告。

１３、审议并通过“关于会计估计变更的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临２０１６－０４号临时公告。

１４、审议并通过“公司２０１６年第一季度报告”及摘要。

以上第１、２、３、７、１１ 项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８２４ 股票简称：益民集团 编号：临２０１６－０２

上海益民商业集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第七届监事会第十四次会议于２０１６年４月２７日在集团总部会议室召开，出席本次会议的监事有方立平、沈建敏、沈鸿、谈健燕、吴怡五人，监事会主席方立平主持了会议，会议一致审议通过如下决议：

１、审议并通过“监事会２０１５年度工作报告”；

２、审议并通过“公司２０１５年年度报告”及摘要；

会议认为公司董事会对２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。

３、审议并通过“公司２０１６年第一季度报告”及摘要。

以上第１、２项议案尚需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８２４ 证券简称：益民集团 公告编号：临２０１６－０３

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２４日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２４日 １３点３０ 分

召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路７７７号东安路口）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２４日

至２０１６年５月２４日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取公司“２０１５年度独立董事述职报告”。

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司 于 ２０１６ 年 ４ 月 ２９ 日刊登于《上海证券报》和 上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。公司将在股东大会召开前 ５ 天于上交所网站披露股东大会资料。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：４

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

出席会议的股东请于２０１６年５月１７日（上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：３０）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。

登记地点：上海市淮海中路８０９号甲 邮政编码：２０００２０

公司董事会办公室

六、其他事项

１、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

２、登记联系电话：０２１－６４３３９８８８、６４１５８２８６ 传真：０２１－６４７２１３７７

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

附件１：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２４日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００８２４ 股票简称：益民集团 编号：临２０１６－０４

上海益民商业集团股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、 本次会计估计变更概述

为更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟对发放贷款及垫款坏账准备的会计估计进行调整。２０１６年４月２７日公司召开了第七届董事会第十四次会议，全体董事审议并一致通过了本项议案。

１、坏账准备计提变更的原因

近年来，公司增加了典当业务，随着典当业务发展，贷款与垫款的信用风险特征伴随着典当品抵押，风险相对稳定和可控。为更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，统一会计估计变更政策，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对发放贷款及垫款的构成情况、近年来该款项的回款情况、实际坏账发生情况以及公司的坏账准备计提进行了充分评估，根据该款项的信用风险特征，进一步细化了信用风险特征组合。

２、坏账准备计提变更前后对比

■

３、变更日期

本次会计估计变更自本公告日后实施。

二、具体的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

１、具体的会计处理

根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错

更正》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

２、本次会计估计变更预计对２０１６年度财务报表净利润和所有者权益的影响

根据变更后的坏账准备计提方法，经公司财务部门以２０１６年３月末的基数测算，不考虑发放贷款及垫款的增减变动，扣除企业所得税的影响后，本次会计估计变更将导致２０１６年度减少计提坏账准备３２６万元左右，预计将增加本公司２０１６年度的归属于母公司净利润２４８万元左右，增加公司２０１６年末归属于母公司所有者权益约２４８万元左右。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对发放贷款及垫款坏账准备计提方法进行会计估计变更，符合公司的实际使用情况，能够更加公允地反映财务状况及经营成果。其内容及程序符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。

四、公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更事项。

五、备查文件

１、董事会决议及独立董事意见 ；

２、监事会决议及监事会意见。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８２４ 股票简称：益民集团 编号：临２０１６－０５

上海益民商业集团股份有限公司

２０１６年第一季度经营数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》等相关文件规定要求，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 ２０１６ 年第一季度主要子公司门店情况披露如下：

一、２０１６年第一季度公司所属主要子公司门店变动情况：

■

二、报告期拟增加门店情况：

截止本报告期末，公司所属主要子公司已签约但尚未开业的门店专柜有 １ 个、面积 １００ 平方米，为加盟门店专柜。

三、主要业务分经营品牌

■

本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

２０１６年４月 ２９日