辽宁时代万恒股份有限公司
（上接78版）
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
3、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理工作局颁发的企业法人营业执照，注册号：210200000267410。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2016年4月29日
●报备文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第十次会议决议
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016－008
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司为辽宁民族提供的本次担保额：5,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为2,200万元人民币。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过如下决议：同意为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：刘锡铭
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至2015年12月31日，总资产12,762万元，净资产1,809万元，资产负债率85.83%。主营业务收入49,687万元，利润总额1,041万元。
（二）被担保人与公司的关系:
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三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族经营的实际需要，公司董事会同意为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）独立董事发表了独立意见:
公司为辽宁民族在中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币信用担保事项有利于促进辽宁民族的经营发展，解决其经营活动中所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币17,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016－009
辽宁时代万恒股份有限公司
挂牌出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟挂牌出售所持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司（以下简称“沈阳易赛”）35%股权。
●本次出售资产未构成重大资产重组。
●本次出售资产事项尚需取得辽宁省国有资产监督管理委员会批准并经公司股东大会审议通过，尚存在不确定性。
一、交易概述
根据公司经营发展需要，公司拟挂牌出售所持有的沈阳易赛35%股权。本次交易完成后，公司将不再持有沈阳易赛股权。本次出售资产事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
本次出售资产事项尚需取得辽宁省国有资产监督管理委员会批准并经公司股东大会审议通过。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为沈阳易赛35%股权。
（二）沈阳易赛基本情况：
沈阳易赛成立于2011年4月，注册资本：32,000万元，注册地：沈阳市东陵区新优街7-18号1门、2门；法定代表人：王立曼；经营范围：房地产开发及自有产权房屋租赁；香港易赛房地产有限公司持有其65%股权，本公司持有其35%股权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华大连专审字【2016】25030003号专项审计报告审计，截至2016年2月29日，沈阳易赛资产总额38,428万元，负债总额11,025万元，所有者权益总额27,403万元。
（三）交易标的评估情况及定价依据
经有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估，《辽宁时代万恒股份有限公司拟转让沈阳万恒易赛房地产开发有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字(2016)第3271号）显示，评估基准日2016年2月29日，沈阳易赛总资产账面价值为38,427万元，评估价值为38,745万元，增值额为318万元，增值率为0.83%；总负债账面价值为11,025万元，评估价值为11,025万元，无增减值；净资产账面价值为27,402万元，净资产评估价值为27,720万元，增值额为318万元，增值率为1.16%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2016年2月29日 金额单位：人民币万元
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参考上述沈阳易赛评估价值，本次公司拟以不低于11,200万元的转让价格在产权交易所挂牌出售所持有的沈阳易赛35%股权，如果交易成功，预计可形成约1,200万元转让收益。
（四）权属状况说明
公司对本次交易标的拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易合同主要内容
本次出售股权拟采取挂牌转让方式进行，交易对象和交易价格尚未最终确认。公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
四、出售沈阳易赛股权对本公司的影响
1、出售沈阳易赛股权符合公司整体战略安排，公司可以进一步整合资源，更好地做大做强主业。
2、本次出售股权预计将产生一定的投资收益，有利于公司经营业绩的增长。
3、本次出售股权取得的资金可以补充公司流动资金，缓解公司资金方面的压力。
五、上网公告附件
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2016- 010
辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 13 点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年4月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2016年 4月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2016年5月18日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016年4月29日
● 报备文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
