安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-034

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届董事会

第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年4月28日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年4月18日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人，其中：董事董淦林先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托董事李远和先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年一季度报告全文及其正文》

2016年一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2016年一季度报告正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《关于向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司提供委托贷款的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016－036号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件），公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王 戎回避表决。本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016－037号公告。

表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

七、审议通过了《关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016－038号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件：

安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

我们一致认为：

1、本次增加的日常关联交易预计属于公司新注入标的公司正常经营行为。该等交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为。表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、同意公司增加2016年度日常关联交易预计金额。

独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、郭志远

2016年4月28日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-035

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2016年4月28日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年一季度报告全文及其正文》

根据《证券法》68条规定，公司监事会对董事会编制的2016年一季度报告发表如下审核意见：

1、一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2016年4月29日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-036

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于向公司控股子公司

芜湖港务有限责任公司

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：本公司控股子公司芜湖港务有限责任公司（以下简称“港务公司”）

● 委托贷款金额：2亿元人民币

● 委托贷款期限：港务公司可根据其资金使用计划分批次提取，每次提取贷款的期限均为一年

● 贷款利率：参照提款时中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行

一、本次委托贷款概述

1、根据港务公司2015年度财务状况及其2016年度财务预算，公司拟以自有资金向港务公司提供总额不超过2亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。该项委托贷款，港务公司可根据其资金使用计划分批次提取，每次提取贷款的期限均为一年，利率参照提款时中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。并授权公司经理层办理本次委托贷款相关手续，包括但不限于确定向港务公司提供委托贷款的利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

2、2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司提供委托贷款的议案》。本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需提交公司股东大会批准。

3、本次委托贷款，公司拟选择委托贷款银行为公司非关联方，因此该事项不构成关联交易。

4、本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。

二、本次委托贷款对公司的影响

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低港务公司融资成本，有效支持港务公司发展，保证港务公司生产经营及流动资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

三、公司累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计为子公司提供委托贷款余额为1.05亿元人民币，除此之外，无其他提供委托贷款，亦不存在委托贷款逾期情形。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-037

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于增加2016年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，全部是由公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的公司与淮南矿业及其下属企业之间关联交易所形成。开展该等日常关联交易，有助于标的公司日常经营业务的开展和执行，为标的公司正常经营业务所需的交易，不存在损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，没有影响公司的独立性，没有对公司及标的公司的财务状况、经营成果产生不利影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016年3月30日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年关联交易完成情况确认及预计2016年关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2016年3月31日发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016-025号）。

2、2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事董淦林先生、李远和先生、王戎先生回避表决，其余非关联董事一致同意表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第五届董事会第二十六次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事对本次增加2016年度日常关联交易预计发表独立意见如下：本次增加的日常关联交易预计属于公司新注入标的公司正常经营行为。该等交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司增加2016年度日常关联交易预计金额。

4、董事会审计委员会对公司增加2016年度日常关联交易预计情况发表意见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据标的公司生产经营活动实际需要拟与关联方进行的日常交易。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和标的公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司和标的公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，没有影响公司的独立性，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

二、本次新增日常关联交易预计情况

本年度截至本公告披露日，标的公司与关联人累计已发生的交易金额及2016年度预计发生交易金额，见下表：

单位：元

■

本次增加预计的原因：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，截至2016年4月8日，已完成本次重大资产重组之标的公司淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮沪电力有限公司（以下简称“标的公司”）的资产过户相关工作。由于历史原因，标的公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及其下属企业存在一定的关联交易。本次标的公司资产过户完成后将形成公司与淮南矿业及其下属企业之间新增的关联交易，为规范公司关联交易行为，及时披露相关信息，公司拟增加2016年度日常关联交易预计金额。

三、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

■

续：

■

截至本公告披露日，淮南矿业直接持有本公司60.96%的股份，通过其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司1.59%的股份。

2、本公司的其他关联方情况

■

四、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易内容

本次新增关联交易主要为标的公司向淮南矿业采购煤炭、向淮南矿业销售煤炭、接受淮南矿业安全生产技术服务、接受淮南矿业物资配送服务以及在淮南矿业控股子公司淮南矿业集团财务有限公司存贷款等方面。

（二）定价政策和依据

标的公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与标的公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

标的公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为标的公司正常经营业务所需的交易，有助于标的公司日常经营业务的开展和执行，符合标的公司正常生产经营的客观需要。

2、对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，没有影响公司的独立性，没有对公司及标的公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司增加2016年度日常关联交易预计的事前认可函

（三）安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见

（四）公司第五届审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-038

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月17日 13点00分

召开地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月17日

至2016年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2016年4月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

（下转83版）