四川和邦生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-25
四川和邦生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2016年4月28日以现场结合通讯表决相结合方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2015年年度报告》
同意通过《公司2015年年度报告》，并进行相关公告。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。
二、审议通过《公司董事会2015年度工作报告》
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
内容详见同日上交所网站的《2015年年度股东大会会议资料》相关部分。
三、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》
经审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润239,865,850.45元，合并报表累计未分配利润1,783,222,382.40元；母公司实现净利润为63,480,725.47元，累计未分配利润786,304,868.65元。
为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2015年度现金红利派息，以2015年12月31日股本总数3,312,238,578股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.1元（含税），共计派发现金股利33,122,385.78元。因公司2015年非公开发行股票已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见公司临时公告2016-20号），若因此导致公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市而发生变化的，公司现金分红总金额不变，按最新股本总额计算分配比例。
本期现金分红较低，系因公司本期实现归属于母公司净利润扣除非经常性损益后，公司当期实现的经营性利润并不高。同时，公司所处发展阶段属于企业发展转型阶段，处于持续投入阶段，资金需求量较大。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，有利于未来公司的可持续发展。
公司独立董事已对公司2015年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2016年度的审计事务。董事会根据其2015年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费用64万元，内控审计费用23.5万元。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
六、审议通过《关于公司2016年度筹融资计划的议案》
公司2016年（截止至2016年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款方式融资不超过35亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2016年公司对外担保授权的议案》
根据公司现有开发项目的进展情况、2016年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2016年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前一日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
八、审议通过《关于王亚西先生提出辞去董事一职、提名曾小平先生为公司董事的议案》
公司董事会同意王亚西先生辞去公司董事一职的申请，辞职于本决议出具之日起生效。公司董事会提名曾小平先生担任公司拟任董事，任期与第三届董事会一致。就曾小平先生拟任公司董事一职，公司董事会同意提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司2015年度股东大会会议资料。
九、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
9.1公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。
关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.2公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。
关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.3公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。
关联董事贺正刚、宋克利对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.4公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。
关联董事贺正刚、宋克利对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.5公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。
关联董事贺正刚、宋克利对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述5项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
十、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。
十一、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司2015年度股东大会会议资料。
听取《董事会审计委员会2015年度履职报告》
以上一至八项议案，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-26
四川和邦生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2016年4月18日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上交所网站”）上的公司2015年度股东大会会议资料相关部分。
二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
三、审议通过《公司2015年度利润分配预案的议案》
经审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润239,865,850.45元，合并报表累计未分配利润1,783,222,382.40元；母公司实现净利润为63,480,725.47元，累计未分配利润786,304,868.65元。
为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2015年度现金红利派息，以2015年12月31日股本总数3,312,238,578股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.1元（含税），共计派发现金股利33,122,385.78元。因公司2015年非公开发行股票已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见公司临时公告2016-20号），若因此导致公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市而发生变化的，公司现金分红总金额不变，按最新股本总额计算分配比例。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：
1、2015年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2015年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2015年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
以上一至三项议案，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2016年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-27
四川和邦生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2016年度的审计事务。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-28
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
2011年4月25日本公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。
2015年度本公司使用募集资金投入募投项目104,197,656.42元。截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目1,004,022,751.34元，使用超募资金517,081,692.41元，暂时补充流动资金未归还余额190,000,000.00元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额18,711,251.52元，尚未使用的募集资金余额488,500.18元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］460号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股92,984,676股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币1,395,699,986.76元，扣除发行费用29,186,983.68元后，实际募集资金净额为人民币1,366,513,003.08元。本次非公开发行募集资金已于 2015年5月8日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了川华信验（2015）23号验资报告。
2015年度本公司使用募集资金投入募投项目923,854,342.88元。截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目923,854,342.88元，永久补充流动资金70,813,003.08元，暂时补充流动资金未归还余额251,999,961.25元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额1,116,970.48元，尚未使用的募集资金余额120,962,666.35元。
二、募集资金管理情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议 》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012428；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000406200；已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为85110120030001418；已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为2010014210002712；本公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏公司”）已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012915；武骏公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司已在中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为7413410182600014726（以上账户以下简称“募集资金专户”）。2013年11月，本公司在厦门银行股份有限公司重庆分行开设的账号为85110120030001418的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2015年7月，本公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为05012100000406200的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。
本公司2012年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止2015 年12月31日，募集资金专户的余额如下：
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（二）2014年非公开发行股票募集资金
本公司已在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设募集资金专项账户，账号为5101010120010006927；已在兴业银行股份有限公司乐山支行开设募集资金专项账户，账号为431190100100116636；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000759202；已在华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设募集资金专项账户，账号为11361000000171078；已在成都银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户，账号为1071300000398607；已在中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设募集资金专项账户，账号为2306384129100011741；已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为22364901040013756；（以上账户以下简称“募集资金专户”）。
本公司2014年度非公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止2015年12月31日，募集资金专户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度投入募投项目资金104,197,656.42元，累计投入募投项目资金1,004,022,751.34元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司已经2013年7月24日第二次临时股东大会将募集资金投向变更为武骏公司的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，具体事项详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况。
截止 2013年7月25日，新募集资金投资项目已经投入资金414,980,799.74元，其中股东投入资本金21,000万元，母公司采用财务资助方式预先投入204,980,799.74元，并由四川华信（集团）会计师事务所审核并出具了《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（川华信专（2013）196号）。
2013年7月28日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金向全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》，同意公司将全部项目募集资金117,580 万元以及与之对应的存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和，扣除置换股东投入资本金 21,000万元后，全部对武骏公司增资。其中19,000万元增加武骏公司实收资本，余额列入资本公积。增资后，前期母公司采用财务资助方式预先投入的 204,980,799.74 元归还母公司。本公司独立董事、本公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
2013年8月9日，本公司从募集资金专户中转出21,000万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的资本金。2013年11月19日，本公司从募集资金专户中转出204,980,799.74元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。上述资金已于2013年2月28日归还至公司募集资金专户。
2013年2月5日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在前次以募集资金补充流动资金归还后，继续运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2013年2月28日，本公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。上述资金已于2014年2月26日归还至公司募集资金专户。
2014年2月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决议通过了公司拟继续运用不超过40,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。上述资金已于2015年2月9日归还至公司募集资金专户。
2015年2月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续运用不超过29,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将继续根据募集资金项目投资进度逐步归还至上述资金至募集资金专户。
截至2015年12月31日，用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金余额为19,000万元，该资金尚未归还至公司募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况。
无。
5、募集资金其他使用情况
（1）超募资金的使用情况
本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为1,175,800,000.00元，实际募集资金净额为1,692,881,692.41元，故形成超募资金517,081,692.41元。
2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金30,000万元用于偿还银行贷款；2、使用超募资金15,000万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司进行增资；3、使用超募资金67,081,692.41元永久性补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》。
截止2015年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出300,000,000.00元用于偿还银行贷款、转出150,000,000.00元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出67,081,692.41元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金517,081,692.41元。
（2）闲置募集资金投资理财产品的情况
2013年4月25日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过3.5亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年12月31日，公司累计使用3.5亿元闲置募集资金，共投资理财产品6.5亿元，理财产品累计产生收益3,246,228.09元已全部转回募集资金专户。
（二）2014年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度投入蛋氨酸项目923,854,342.88元，永久补充流动资金70,813,003.08元，累计投入募投项目资金994,667,345.96元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况。
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的实际投资额为103,637,421.84元，其中预付蛋氨酸技术转让费91,879,779.53元、缴纳相关税费11,752,545.31元，其他手续费5,097.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2015）199号《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的自筹资金金额 103,637,421.84元全部进行了置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为251,999,961.25元，该资金尚未归还至募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况。
无。
5、募集资金其他使用情况
（1）超募资金的使用情况
无。
（2）闲置募集资金投资理财产品的情况
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用不超过8亿元闲置募集资金投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限银行存款利息的理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年12月31日，公司累计使用1.2亿元闲置募集资金，共投资理财产品1.2亿元，理财产品本金已全部到期收回，理财产品累计产生收益402,410.96元已全部转回募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
原首次公开发行股票募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”主要以公司拥有的盐、磷资源为基础，综合开发精细磷酸盐系列产品。2013年，国内磷化工市场行情持续走低，磷矿石市场发生较大变化，磷矿石价格大幅下跌。在市场行情大幅变动的情况下，为提升募集资金使用效益，保障股东利益，经审慎考虑，公司决定暂缓实施“精细磷酸盐综合开发项目”，首发募投项目变更为已在建的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”。前期以募集资金支出的各项费用总额45,868,764.23元已于2013年7月31日归还募集资金专户。
2013年7月7日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”变更为新项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，变更募集资金投向的金额 117,580万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2013年7月24日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）
（二）2014年非公开发行股票募集资金
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表1-1：募集资金使用情况对照表（2012年首次公开发行股票）
附表1-2：募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表（2012年首次公开发行股票）
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
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附表1-2：
募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票）
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
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附表2：
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-29
四川和邦生物科技股份有限公司
关于2015年公司对外担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司控股子公司。
●公司拟供担保的总额度不超过10亿元，已为控股子公司提供的担保余额为25,000万元。
●公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”)现有开发项目的进展情况、2016年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2016年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
2016年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年公司对外担保授权的议案》。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。
2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前一日止。
二、被担保人基本情况
（一）公司基本情况
1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本6000万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：采盐（有效期至2040年11月30日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。
四川和邦盐矿有限公司截止2015年12月31日资产总额179,119,842.88元，负债总额62,394,378.27元，净资产116,725,464.61元。
2、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：40,000万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道88号；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。
四川武骏特种玻璃制品有限公司截止2015年12月31日资产总额1,245,836,284.51元，负债总额183,635,005.06元，净资产1,062,201,279.45元。
3、叙永武骏硅材料有限公司；注册资本2000万元；注册地址：叙永县水尾镇川心村；法定代表人：贺正刚。
叙永武骏硅材料有限公司为四川武骏特种玻璃制品有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他相关法律法规规定，叙永武骏硅材料有限公司为公司的控股子公司。
该公司经营范围：销售太阳能光伏玻璃用石英砂、特种玻璃制品石英砂、铸造用石英砂、玻璃纤维制品用石英砂、特种水泥用石英砂及其附产品；提供有关石英砂生产技术的咨询和服务；销售石英矿产品及其附产品，提供有关石英矿产品生产技术的咨询和服务。
叙永武骏硅材料有限公司截止2015年12月31日资产总额19,968,712.08元，负债总额0元，净资产19,968,712.08元。
4、乐山和邦农业科技有限公司；注册资本：49200万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
乐山和邦农业科技有限公司截止2015年12月31日资产总额2,278,635,306.70元，负债总额1,317,931,793.83元，净资产960,703,512.87元。
5、四川和邦磷矿有限公司：注册资本：28600万元；注册地址：马边彝族自治县烟峰乡；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：磷矿开采、销售。
四川和邦磷矿有限公司截止2015年12月31日资产总额533,549,843.22元，负债总额250,421,799.14元，净资产283,128,044.08元。
6、四川和邦电子商务有限公司：注册资本20000万元；注册地址：成都市青羊区广富路8号C5幢；法定代表人：莫融；公司持股：100%。
该公司经营范围：电子商务。
四川和邦电子商务有限公司截止2015年12月31日资产总额46,383,145.01元，负债总额979,289.12元，净资产45,403,855.89元。
三、担保协议的相关情况
董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
2016年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2015年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为30,300万元，占本公司2015年12月31日净资产的4.82%；公司对控股子公司提供的担保余额为25,000万元，占本公司2015年12月31日净资产的3.98%。
公司除为参股公司四川顺城盐品股份有限公司按持股比例提供5,300万元融资担保（决策程序内容详见公司临时公告2015-33号）和全资子公司乐山和邦农业科技有限公司提供25,000万元融资担保外,公司无任何对外担保情况。
公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-30
四川和邦生物科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。（下转90版）
