福建实达集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－019号

福建实达集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2016年4月27日（星期三）以现场加视频方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加会议的董事人数7人（含委托出席1人）。

（五）会议由景百孚董事长主持。1名董事在福州实达大厦12楼会议室参加会议，3名董事在北京、2名董事在上海通过视频参加会议。陈国宏独立董事因出差在外委托杜美杰独立董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2015年计提如下减值准备：

（1）应收帐款坏帐准备本期提取金额38,854.92元：其中福建实达电子制造有限公司提取应收帐款坏账准备-5,945.08元，长春融创置地有限公司提取应收账款坏账准备44,800.00元。

（2）其他应收款坏帐准备按账龄分析法本期提取金额1,145,473.65元：其中福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备-57,119.78元，长春融创置地有限公司提取其他应收款坏账准备1,102,440.37元，福建实达信息技术有限公司提取其他应收款坏账准备100,153.06元。

3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润68,709,037.04元人民币，加上年初未分配利润-387,337,726.71元人民币，本年度可供股东分配的利润为-318,628,689.67元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2015年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2015年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

6、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作的总结报告》。

7、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的财务审计和内控审计工作。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

8、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2015年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

9、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了《内部控制审计报告》 ，该报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

10、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》: 同意公司2016年和公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司及其子公司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。关联董事景百孚、汪清、宋勇因和福建实达电脑设备有限公司存在关联关系回避表决。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营需要，公司将实达大厦部分楼层租赁给公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

该议案具体情况详见公司2016－022号《福建实达集团股份有限公司2016年度日常关联交易公告》。

11、会议听取了《杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事的述职报告》。上述三位独立董事的述职报告还需向公司股东大会报告。具体述职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

12、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属全资子公司增加注册资本的议案》：因经营需要，同意公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）通过未分配利润转增股本的方式，对其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）增资2,330万元人民币，使睿德电子的注册资本由原来的670万元人民币增加到3,000万元人民币，增资后睿德电子仍为深圳兴飞的全资子公司。

该议案具体情况详见公司2016－023号《福建实达集团股份有限公司对外投资公告》。

13、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属参股公司减少注册资本的议案》：因经营需要，同意公司下属全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）参股的子公司深圳市鸿德电池有限公司（以下简称“深圳鸿德”）以回购部分个人股东股份的方式减少注册资本，回购前深圳鸿德注册资本5,000万元人民币，其中睿德电子出资300万元人民币，占深圳鸿德的股份比例为6％；回购后深圳鸿德注册资本减少为3,800万元人民币，睿德电子出资不变，仍为300万元人民币，占深圳鸿德股份比例变更为7.895％。

14、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名杨晓樱女士为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事目前空缺2人，且公司主营业务目前已从房地产变更为手机等移动智能终端及配套产品的研发、生产及销售，杨晓樱女士有着丰富的电子行业从业经历和管理经验，公司董事会推荐杨晓樱女士为公司董事候选人；同意提名杨晓樱女士为公司第八届董事会董事候选人。

杨晓樱女士简历如下：

杨晓樱，女，1967年6月出生，中国国籍。杨晓樱女士1988年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业，2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。杨晓樱女士1988年参加工作，历任广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总、全国金融行业副总、全国客户服务部总经理、亚太区副总裁；甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁。2014年8月至今任仁天科技控股有限公司(香港联交所上市股票代码00885) 执行董事兼CEO。2015年4月至今兼任神州数码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股票代码000555)独立董事。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

15、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名陈峰先生为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事目前空缺2人，陈峰先生作为公司主要经营主体深圳市兴飞科技有限公司总经理，公司手机等移动智能终端及配套产品业务的具体经营负责人，公司董事会推荐陈峰先生为公司董事候选人；同意提名陈峰先生为公司第八届董事会董事候选人。

陈峰先生的简历如下：

陈峰，男，1974年9月出生，中国国籍。陈峰先生毕业于浙江大学工商管理专业，本科学历，历任中兴通讯股份有限公司东北区及华东区总经理助理、江西销售处经理、手机事业部客户服务部部长等职务。陈峰先生自2005年至今担任深圳市兴飞科技有限公司总经理、2013年至今担任深圳市腾兴旺达有限公司总经理。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

16、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案具体情况详见公司2016－024号《福建实达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

17、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2016年度固定资产投资预算的议案》：因经营需要，同意公司2016年度进行不超过4000万元人民币的固定资产投资，主要是公司下属全资子公司深圳兴飞及其下属子公司用于购买合计不超过十条二手SMT贴片线。深圳兴飞及其下属子公司将根据生产需要分批投入。上述投资完成以后，可大幅度提高深圳兴飞的自有产能、减少外协加工比例、降低产品成本。

18、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司2016－021号《福建实达集团股份有限公司召开公司2015年年度股东大会通知》。

19、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年第一季度报告》。《公司2016年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－020号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2016年4月27日（星期三）以现场加视频方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。监事会主席张建在公司福州实达大厦12楼会议室参加会议，监事李丽娜、陈美玲在北京通过视频参加会议。

（五）会议由监事会主席张建先生主持。公司董秘列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2015年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润68,709,037.04元人民币，加上年初未分配利润-387,337,726.71元人民币，本年度可供股东分配的利润为-318,628,689.67元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2015年年度报告及年度报告摘要》。

（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司2015年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、《公司2015年年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3、我们认为《公司2015年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2016年第一季度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

1．公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《公司2016年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2．《公司2016年第一季度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3．我们认为《公司2016年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程做如下修改：

（1）第六条 公司注册资本为人民币351,558,394元。修改为：第六条 公司注册资本为人民币590,243,598元。

（2）第十八条 公司经批准发行的普通股总数为351,558,394股。修改为：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为590,243,598股。

（3）第十九条 公司的股本结构为：普通股351,558,394股。修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股590,243,598股。

上述第一、二、四、五、九项议案还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2016年4月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2016-021号

福建实达集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 14点 00分

召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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并听取公司三位独立董事2015年度的述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2016 年4 月29 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1－7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传真：（0591）83708128

联系人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－022号

福建实达集团股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不大。

一、日常关联交易基本情况

公司2016年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易，具体交易情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月27日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、汪清、宋勇在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事事先认可，杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营需要，公司将实达大厦部分楼层租赁给公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司原预计设备公司从2015年4月1日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4－6楼办公楼用于办公，租赁面积合计为3,537.3平方米，租金每平方米70元人民币，每月租金合计约24.76万元人民币，2015年租金合计约222.84万元人民币。因此2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。

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另设备公司下属子公司从2015年10月1日至2015年底租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦11楼办公楼用于办公，租赁面积为551.46平方米，租金每平方米70元人民币，2015年租金合计约11.58万元人民币。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

设备公司及其下属子公司从2016年1月1日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4088.76平方米，租金每平方米65元人民币，每月租金合计约26.58万元人民币，2016年租金合计约318.92万元人民币。因此2016年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人：杨晓樱，注册资本14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东列表如下：

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设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。

设备公司的财务报表情况如下：

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三、关联交易主要内容和定价政策

设备公司及其下属子公司从2016年1月1日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4088.76平方米，租金每平方米65元人民币，每月租金合计约26.58万元人民币，2016年租金合计约318.92万元人民币。因此2016年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

设备公司2015年对该项日常关联交易的付款情况良好。由于房屋租金总体额度占设备公司的费用比例较小，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司出租部分空置的房产有利于增加公司的收入，且房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此上述日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。

五、备查文件

1、 公司第八届董事会第二十二次会议决议。

2、 公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－023号

福建实达集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳市睿德电子实业有限公司

●投资金额：通过未分配利润转增股本的方式增资2330万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：因经营需要，公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）拟通过未分配利润转增股本的方式，对其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）增资2,330万元人民币，使睿德电子的注册资本由原来的670万元人民币增加到3,000万元人民币，增资后睿德电子仍为深圳兴飞的全资子公司。

（二）该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。

（三）该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

睿德电子成立于2004年4月27日，注册资本670万元，法定代表人宋勇，注册地址为深圳市南山区西丽中山园路TCL国际E城科学园区研发楼F1栋10层A单位1001号，公司经营范围为：手机配件及其它电子产品的生产、销售；经营进出口业务。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞提供配套生产及对外销售。睿德电子主要财务数据如下：

单位：万元人民币

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注：2016年一季度数据未经审计。

目前，睿德电子日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹配，已在一定程度上制约了其业务开展。

三、对外投资合同的主要内容

深圳兴飞拟通过未分配利润转增股本的方式，将睿德电子的注册资本由原来的670万元人民币增加到3,000万元人民币。截至2016年3月31日，睿德电子未分配利润合计为15,899.58万元，本次增资完成后，睿德电子注册资本变更为3,000万元，仍为深圳兴飞的全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资是为支持公司全资子公司相关业务的开展，通过未分配利润转增股本的方式进行增资，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，符合公司整体利益。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－024号

福建实达集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司重大资产重组发行新股的募集资金已经到位，新股发行的登记工作也将很快完成，公司股本将发生变动，公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程有关注册资本和股本的条款进行修改，具体如下：

一、第六条公司注册资本为人民币351,558,394元。修改为：第六条公司注册资本为人民币590,243,598元。

二、第十八条公司经批准发行的普通股总数为351,558,394股。修改为：第十八条公司经批准发行的普通股总数为590,243,598股。

三、第十九条公司的股本结构为：普通股351,558,394股。修改为：第十九条公司的股本结构为：普通股590,243,598股。

上述修改还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－025号

福建实达集团股份有限公司

2016年度固定资产投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：购买合计不超过十条二手SMT贴片线

●投资金额：不超过4000万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：因经营需要，公司2016年度拟进行不超过4000万元人民币的固定资产投资，主要是公司下属全资子公司深圳兴飞及其下属子公司用于购买合计不超过十条二手SMT贴片线。

（二）该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。

（三）该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司重大资产重组完成后，2016年度公司主营业务由房地产变更为手机等移动智能终端及配套产品的研发、生产及销售。公司核心子公司深圳兴飞成立于2005年7月，是一家主要从事移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业。深圳兴飞注册资本34,821万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。深圳兴飞主要合并财务数据如下：

单位：万元

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SMT贴片线为手机、机顶盒等移动智能终端生产的核心设备，2016年度，为进一步满足客户需要、降低生产成本、减少贴片外协加工比例、提升产品质量，深圳兴飞及其下属子公司计划新增不超过十条SMT贴片线。

三、对外投资合同的主要内容

根据市场初步询价情况，目前全新SMT贴片线价格较高，深圳兴飞综合考虑初期投入成本、设备实用性、未来使用年限及维护保养成本等因素，拟购买二手SMT贴片机及相关配套设备。据深圳兴飞预测，单条生产线的整体价格预计可控制在400万元以内，十条贴片线的总投资额不超过4,000万元，深圳兴飞及其下属子公司将根据生产需要分批投入。

四、对外投资对上市公司的影响

上述投资完成以后，可大幅度提高深圳兴飞的自有产能、减少外协加工比例、降低产品成本、提高产品质量。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年4月27日