中茵股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600745 公司简称：中茵股份

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 公司２０１５年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。２０１５年度公司实现净利润为－１４６４６．０２万元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司２０１５年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务系房地产开发业务。 经营模式为房地产项目开发和销售自行开发的商品房（开发＋销售）。报告期内公司房地产业务主要集中在苏州、徐州以及淮安三个区域，上述项目均已进入销售阶段。 行业情况：回顾２０１５年，房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出，从需求端来看，多轮降准降息、降低首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入、下调房地产交易环节税费等措施，形成了宽松的市场环境。地方政府也采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多项刺激措施。从供应端来看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。多轮政策组合奠定了楼市回暖基础。同时，包括户籍改革、公积金改革、保障房货币化等在内的长效机制正在积极推进，支持房地产行业持续健康发展。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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５．３公司优先股股东总数及前１０ 名股东情况

单位：股

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六管理层讨论与分析

报告期内，本报告期房地产行业新开工面积２２．２８万平方米，竣工面积为１３．２８ 万平方米，签约面积 ５．４２万平方米，签约金额为４．７９ 亿元，已售未结转面积４．８９ 万平方米，已售未结转金额为４．８１ 亿元。 报告期内，公司实现营业收入７１，６０１．０４ 万元，比上年同期１６２，３０５．０５ 万元减少５５．８８ ％；其中，房地产项目结转营业收入５３，２７７．５３万元，较上年同期 １４３，４９６．７７万元减少６２．８７ ％；实现净利润－１４，３８４．６６ 万元，较上年同期５，０６４．６２ 万元下降３８４．０２ ％；归属于母公司净利润－１４，６４６．０２万元，较上年同期１，６８９．２３ 万元下降９６７．０２ ％。 截至２０１５年１２月３１日，公司资产总额为１，１１８，３２６．５４万元，较年初７１７，５２５．１３万元增加４００，８０１．４１ 万元；负债总额５３０，７８０．１２万元，较年初 ３４６，９３５．４６万元增加１８３，８４４．６６ 万元；净资产５８７，５４６．４２ 万元，较年初３７０，５８９．６７万元增加２１６，９５６．７５ 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 ４２７，７２１．２３万元，较年初２６０，３６７．６７万元增加１６７，３５３．５６ 万元；资产负债率为４７．４６ ％，较年初下降 ０．８９ 百分点。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至２０１５年１２月３１日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

江苏中茵置业有限公司

连云港中茵房地产有限公司

昆山泰莱建屋有限公司

徐州中茵置业有限公司

淮安中茵置业有限公司

黄石中茵昌盛置业有限公司

苏州皇冠置业有限公司

西藏中茵矿业投资有限公司

江苏中茵商业管理有限公司

林芝中茵商贸发展有限公司

昆山中茵世贸广场酒店有限公司

黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司

蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司

苏州中茵九龙养老产业管理有限公司

江苏中茵大健康产业园发展有限公司

江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司

闻泰通讯股份有限公司

深圳市兴实商业保理有限公司

深圳市恒顺通泰供应链有限公司

深圳市闻耀电子科技有限公司

嘉兴永瑞电子科技有限公司

ＷＩＮＧＴＥＣＨ ＧＲＯＵＰ （ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ

西安闻泰电子科技有限公司

上海闻泰电子科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１６－０３３ 

中茵股份有限公司

九届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司九届四次董事会会议于２０１６年４月２７日以通讯表决方式召开，会议应到董事５人，实到董事５人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《２０１５年度董事会工作报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、《２０１５年度财务决算报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、《２０１５年度利润分配预案》

公司２０１５年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。２０１５年度公司实现净利润为－１４６４６．０２万元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司２０１５年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、《２０１５年度报告及摘要》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、《２０１６年第一季度报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、《独立董事２０１５年度述职报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、《董事会审计委员会２０１５年度履职情况报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

八、《董事会薪酬与考核委员会２０１５年度履职情况报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

九、《关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

十、《关于聘请２０１６年度审计机构及支付２０１５年度审计报酬的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司２０１６年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１５年度审计报酬为１００万元人民币。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

十一、《关于聘请２０１６年度内控审计机构及支付２０１５年度内控审计报酬的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司２０１６年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１５年度内控审计报酬为１５万元人民币。

该议案须经公司股东大会审议。

十二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

十三、《２０１５年度内部控制评价报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

十四、《２０１５年度预计日常关联交易的议案》

该议案关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

十五、《关于利用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

十六、《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》

公司定于２０１６年５月２５日采取现场投票与网络方式相结合的方式召开公司２０１５年度股东大会，本次会议的有关事项详见公司同日披露的《中茵股份有限公司召开２０１５年度股东大会的通知》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１６－０３４ 

中茵股份有限公司

九届二次监事会会议决议公告

中茵股份有限公司九届二次监事会会议于２０１６年４月２７日以通讯表决方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、公司《２０１５年度监事会工作报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、公司《２０１５年度报告及摘要》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、公司《２０１６年第一季度报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、公司《 ２０１５年度内部控制评价报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、公司《关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、 公司《关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中茵股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１６－０３５

中茵股份有限公司

关于预计２０１６年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该议案无须提交股东大会审议

公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于２０１６年４月２７日召开的九届四次董事会会议审议并通过了《中茵股份有限公司关于预计２０１６年日常关联交易的议案》，公司关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避。

公司独立董事发表了《关于对预计２０１６年日常关联交易事项的事前声明》及《关于关联交易事项的专项意见》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司２０１５年与相关关联方的日常关联交易发生情况及２０１６年预计情况如下单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

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最近一年又一期的财务指标： 

单位 万元

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三、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１６－０３６  

中茵股份有限公司

关于变更部分募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：徐州中茵置业有限公司徐州中茵广场

已变更部分募集资金投资的项目：徐州南郊中茵城

本次变更募集资金用途：用于补充公司永久性流动资金

本次变更募集资金总金额：６，８７０，８７２．８７元人民币［其中未使用完毕的募集

资金本金２３，６１１．５３元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费和账户维护费）６，８４７，２６１．３４元］。

一、非公开发行股票募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］４３２号文核准，公司２０１４年非公开发行募集资金总额为人民币１，７１５，３９９，９９４．００元，扣除相关发行费用１５，３７６，３８２．４７元后，实际募集资金净额为人民币１，７００，０２３，６１１．５３元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［２０１４］１１４２８８号《验资报告》。

二、非公开发行募集资金使用情况

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截至２０１６年３月３１日，公司尚未使用的募集资金余额如下（含利息）：

单位：人民币元

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三、募集资金项目使用情况

（一）公司非公开发行股票募集资金投资项目情况

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“徐州中茵广场”项目分两期开发，其中：一期规划为６栋建筑，包括小户型服务式公寓、托尼诺兰博基尼酒店、５Ａ甲级办公楼、产权商铺；二期涵盖大型超市、百盛百货、健身运动、星美院线、儿童游乐区、餐饮文化区、产权商铺、小户型服务式公寓及留学生创业楼等组成的城市综合服务购物中心。

截至２０１６年３月３１日，徐州中茵广场项目累计已投入８２，８０１．１５万元，其中募集资金投入３４，７７９．３７万元。目前该项目一期可售面积７９，９７８．９６平方米，已签约面积２１，８８６．８４平方米，签约金额１９，８４３．６４万元，未售面积５８，０９２．１２平方米。

（二）已变更部分募集资金用途的投资项目情况

经２０１５年１月６日中茵股份第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、２０１５年１月２３日２０１５年第一次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金５亿元，用于投资徐州中茵的“南郊中茵城”一期项目。该项目分两期开发，其中一期项目主要包括住宅及配套商业设施，二期项目开发主要为五星级酒店等商业设施。

截至２０１６年３月３１日，徐州中茵“南郊中茵城”一期项目累计已投入８２，５３７．７６万元，其中募集资金投入４９，９７４．４４万元（其中：４１，９７０万元用于偿还借款，８，００４．４４万元用于后续开发）。目前“南郊中茵城”项目一期尚未取得预售许可证，预计该项目总销售１９亿元。

（三）变更８．５亿元募集资金用途用于永久补充公司流动资金

经２０１５年８月２８日中茵股份第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十五次会议、２０１５年９月１５日２０１５年第四次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金８．５亿元用于永久补充公司流动资金。

四、本次拟使用节余募集资金，用于永久补充公司流动资金

（一）募集资金及利息情况

截至２０１６年３月３１日，中茵股份有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行账号６９２００２９６９的募集资金专户余额为人民币６，８７０，８７２．８７元，包括未使用完毕的募集资金本金２３，６１１．５３元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费和账户维护费）６，８４７，２６１．３４元。

（二）募集资金产生节余的主要原因

募集资金存放期间产生的利息收入。

（三）募集资金专户节余资金的使用安排。

公司计划将上述募集资金专户余额人民币６，８７０，８７２．８７元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，划转完成后公司将对本次募集资金专户“中国民生银行股份有限公司苏州分行账号６９２００２９６９的募集资金专户”进行销户处理。

（四）本次使用节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本着谨慎使用募集资金的原则，本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，有助于改善公司流动资金状况，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构将督促公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金用途的意见

公司独立董事认为：公司关于使用节余募集资金用于补充永久流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中茵股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略；公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金。

公司监事会认为：公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略；公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金用于补充永久流动资金。

公司保荐机构认为：１、中茵股份本次拟使用节余募集资金用于永久补充流动资金事宜，已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》等法律法规的规定；

２、中茵股份本次拟使用节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；

３、中茵股份本次使用节余募集资金用于永久补充流动资金尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对中茵股份本次拟使用节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

此事项已经公司九届四次董事会、九届二次监事会会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：２０１６－０３７

中茵股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２５日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２５日 １４点

召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２５日

至２０１６年５月２５日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

详见２０１６年４月２９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司九届四次董事会会议决议公告》。 

２、对中小投资者单独计票的议案：议案７．００、议案８．００、议案９．００ 

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

１、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件１）

２、登记地点及联系方式

地 址：湖北省黄石市广会路１８号（黄石托里诺·兰博基尼酒店Ｂ１层）

邮政编码：４３５０００

３、拟出席会议的股东请于２０１６年５月２３日下午１７：００前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市广会路１８号（黄石托里诺·兰博基尼酒店Ｂ１层））证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

会议为期半天，参会人员费用。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

附件１：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

中茵股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２５日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１６－０３８

中茵股份有限公司

关于设立子子公司的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要风险提示：虚拟现实行业系全球新业务点，对全世界都是新业务，虽有大的利益可期，但作为创新业务当然也有相应的研发及市场风险等。虚拟小魅作为公司刚设立的专注于从事虚拟现实行业的新公司，如虚拟现实行业其他新设立的ＶＲ公司一样，均存在一定的行业风险，同时也存在一定的市场认知和接受的局限性，以及在客户和产品合作层面，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

公司于２０１６年４月２０日披露了《中茵股份有限公司关于设立子子公司的公告》，根据上海证券交易所的要求，公司现将相关事宜补充说明如下：

１、闻泰有何能力优势开展虚拟现实业务

说明：虚拟现实技术是以沉浸性、交互性和构想性为基本特征的计算机高级人机界面。它综合利用了计算机图形学、仿真技术、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行处理技术和多传感器技术，模拟人的视觉、听觉、触觉等感觉器官功能，使人能够沉浸在计算机生成的虚拟境界中，并能够通过语言、手势等自然的方式与之进行实时交互，创建了一种适人化的多维信息空间，具有广阔的应用前景。

闻泰通讯自身具备开展虚拟现实业务的核心优势：首先是研发能力，闻泰通讯研发实力雄厚，软件、硬件、结构、测试及质量体系等都较为完善；其次是技术能力，闻泰的研发人员在计算机图形学、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行处理技术和多传感器技术等方面具有优势，同时闻泰通讯拥有８年多的高通平台开发经验及丰富的高通平台生产测试经验 。闻泰通信的智能硬件的研发成果已获得华为、联想、ＴＣＬ、小米等国际、国内知名品牌商的肯定与认可，作为上述客户的核心ＯＤＭ供应商，虚拟现实虽是新业务，但在研发上与之前所做的智能通讯产品有很多相通性。实际上闻泰通讯２０１５年初次向市场推出的游戏盒子就是实例，而世界上众多此类公司参与开展虚拟现实业务也是实例；再次是闻泰拥有的综合集成能力、品牌客户整合能力及供应链生产整合能力，闻泰有产业基础及较强的研发能力将研发成果转化为应用产品；此外是雄厚的资本实力，闻泰自身经营健康、盈利能力较好、现金流充沛，加上依托上市公司平台更可为此方面提供保障。

２、公司打算做虚拟现实产业链的哪段产品具体的主攻方向

说明：虚拟现实产业发展链有两大关键点：即硬件和内容。首先要成为消费级的应用，硬件必须在满足消费者的价格要求同时，还要保证良好的用户体验，能够长期被消费者使用。其次，要建立内容平台，对消费者产生持续的吸引力。同时还要保证虚拟现实内容具备盈利的价值，使消费者具有对内容有付费意愿，这样才能促进内容平台的持续发展。

公司现阶段虚拟现实业务产品定位主要在硬件设计和生产 、硬件平台开发、光学设计和结构设计、底层软件开发和系统优化、ＶＲ自动化生产以及Ａｎｄｒｏｉｄ一体机等。 公司已有及未来潜在的客户为有游戏和视频内容的互联网公司、有视频内容的互联网电视厂商。

３、充分提示可能存在的风险

说明：虚拟现实行业系全球新业务点，对全世界都是新业务，虽有大的利益可期，但作为创新业务当然也有相应的研发及市场风险等。虚拟小魅作为公司刚设立的专注于从事虚拟现实行业的新公司，如虚拟现实行业其他新设立的ＶＲ公司一样，均存在一定的行业风险，同时也存在一定的市场认知和接受的局限性，以及在客户和产品合作层面，尚存在一定的不确定性。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日