天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—012

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

八届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十一次董事会会议于2016年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2016年4月15日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事侯欣一先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要的议案；

3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告的议案；

4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告的议案；

5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案；

根据2015年度审计后的财务决算，2015年母公司实现的净利润为-27,373,733.46元，加年初未分配利润490,213,797.16元，扣除已分配2014年普通股股利50,862,200.00元，截至2015年12月31日可供分配利润为411,977,863.70元。公司决定以2015年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.02元（含税），需用分红资金2,211,400元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年度内部控制评价报告的议案；

7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；

8、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2015年履行社会责任报告的议案；

9、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；

10、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年预算方案；

11、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2016年内控评价工作计划的议案；

12、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2016年度财务和内控审计机构的议案；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构，聘期一年。

13、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；

14、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

其中第1、2、4、5、10、12、13项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—013

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

为全资子公司天津市

凯泰建材经营有限公司向

天津滨海农村商业银行西青支行申请

借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

●本次担保金额：本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币6000万元提供保证担保。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为13000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为246,328.91万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,542,244,268.55元的54.23%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司于2016年4月27日召开八届二十一次董事会会议审议通过凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币6000万元，为保证凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行履行债务，由本公司为其提供人民币6000万元保证担保，担保期限为1年。由于担保总额已超过最近一期经审计净资产4,542,244,268.55元的50%，需提请公司2015年年度股东大会审议。上述担保经公司股东大会审议批准后，由本公司与天津滨海农村商业银行西青支行签订《保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况

2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

2.2 注册地址：和平区常德道80号1009号

2.3 法定代表人：崔耀明

2.4 企业性质：有限责任公司

2.5 注册资本：15000万元人民币

2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

2.8被担保最近一年又一期财务状况：

截止2015年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为40,384.92万元，负债总额23,296.22万元，股东权益合计17,088.70万元，全年实现净利润248.24万元。

截止2016年3月31日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为83,786.16万元，负债总额66,629.80万元，股东权益合计17,156.36万元，1-3月份实现净利润67.66万元。

三、担保合同的主要内容

本公司拟与天津滨海农村商业银行西青支行签订的《保证合同》的主要内容如下：

3.1 担保方式：保证担保；

3.2 担保期限：自放款日起1年；

3.3 担保金额：人民币6000万元；

四、董事会意见

本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币6000万元提供保证担保，期限1年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为246,328.91万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,542,244,268.55元的54.23%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司八届二十一次董事会会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2015年12月31日经审计的财务报表；

4、被担保人2016年3月31日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—014

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

八届八次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届八次监事会会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2016年4月15日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度监事会工作报告。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告。

4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告。

5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度内部控制评价报告的议案。

6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2016年内控评价工作计划的议案。

其中第1、2、4项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一六年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016-015

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月19日下午2点

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月19日

至2016年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2016年4月27日召开的八届二十一次董事会会议审议通过。详见公司于2016年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年5月13日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：杨新喆、丁艳

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—016

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于举行“网上集体接待日”活动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2016 年4月29日发布了2015 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016 年5 月5 日（星期四）下午13:30-16:50举行“网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次“网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“ 天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。

出席本次“网上集体接待日”活动的人员有：董事、总经理毛铁先生、董事、董事会秘书杨新喆先生、总会计师纪建刚先生 。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—017

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于2016年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2016 年第一季度报告披露工作的通知》等要求，公司现将2016年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2016年第一季度，公司通过合作投资开发方式投资了津红光(挂)2015-097号地块项目，该项目总计容规划建筑面积为26.08万平方米，公司权益比例为26%。去年同期无新增项目储备。

二、2016年第一季度，公司施工面积为176.93万平方米，同比下降24.23%；无竣工面积，与去年同期一致。

三、合同销售面积7.86万平方米，同比增长261.75%；合同销售金额为14.49亿元，同比增长317.12%。

以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十九日