西安标准工业股份有限公司

公司代码：600302 公司简称：标准股份

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.1 未出席董事情况

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2.2 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.3 公司简介

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2.4 2015年经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年末母公司未分配利润余额为211,455,864.35元。2015年度合并报表归属于母公司净利润为47,344,131.58元。 鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的49.093亩土地被政府收储，增加资产处置收益12,559万元。2016年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议，建议2015年对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务：公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力；具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力；具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装，自动化设计与改造能力。

公司的经营模式：公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌，从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。目前公司在德国和中国拥有两大研发团队，在西安、菀坪、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。

公司的采购模式：公司由计划部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。计划部门根据销售预测及生产计划确定最佳原材料、零部件等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

公司的生产模式：公司在三大生产基地生产不同大类不同品牌的产品。根据专业化分工的不同，西安生产基地主要生产“标准”品牌面向服装领域的产品以及“威腾”品牌面向高端汽车、服饰等厚料领域的产品，菀坪生产基地主要生产“标准”品牌面向箱包、家具领域等厚料领域的产品，上海生产基地主要生产“海菱”品牌面向汽车座椅、家具等厚料领域的产品。三大生产基地各有重点，形成互补。

公司的营销模式：公司主要采取经销商分销的销售模式，由欧洲、西安、菀坪、上海四个营销团队销售公司的产品，各个营销团队根据产品、品牌、服务的领域、国内外形成各自的销售重点，为宽领域不同层次的客户提供服务。

行业情况说明：报告期内，国内缝制机械行业产销规模明显缩减，企业库存持续高位，效益进一步下滑，整体发展仍然面临下行压力。2015年，受困市场需求下滑及企业持续高库存影响，国内缝制机械行业整体销售规模相较于上年同期明显缩减。据中国缝制机械协会统计数据显示，2015 年 1-12 月行业100家整机企业累计生产各类缝纫机546.53万台，同比下降17.95%，其中：工业缝纫机产量359.52万台，同比下降 22.17%；销售各类缝纫机549.93万台，同比下降17.93%，其中：工业缝纫机销量364.42万台，同比下降21.89%；据海关总署数据显示，报告期内我国累计出口缝制机械产品22.47亿美元，同比下降6.03%，其中：工业缝纫机出口9.64亿美元，同比下降9.9%；行业内外销市场都出现负增长，持续低位运行。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

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六、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入64231.34万元，比上年同期减少19.54%，公司主营业务利润-8716万元，同比-9973万元，主业减亏1257万元。

2015年，受市场需求紧缩影响，国内缝制设备行业产销规模明显缩减，企业库存持续高位，盈利能力进一步下滑，致使公司主营业务销量及营业收入同比下降，主业未能实现盈利。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（证监会公告[2014]54号）及相关监管要求，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，对原会计政策中无形资产现行会计政策进行补充完善。此次修订，不会对公司2014年度及本报告期的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家（其中包括二级子公司 6 家，三级子公司 1 家），详见本附注八“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无  

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-005

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年4月17日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于2016年4月27日9：00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事7人，实参会董事5人，董事长耿莉萍女士因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事朱寅先生代为行使表决权；董事陈锦山先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事李鸿先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事、总经理朱寅先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了公司2015年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了公司2015年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议公司2015年度财务决算报告以及公司2016年度财务预算方案并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了公司2015年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年末母公司未分配利润余额为211,455,864.35元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为47,344,131.58元。鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的49.093亩土地被政府收储，增加资产处置收益12,559万元。2016年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请2016年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司2016年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了公司2015年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了公司《2015年内部控制审计报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议并通过了公司2016年度投资者关系管理工作计划的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11．审议并通过了公司审计委员会2015年度履职报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议并通过了公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案；

关联董事朱寅先生、李鸿先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议并通过了公司2015年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 审议并通过了公司2016年购买短期保本理财产品并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 审议并通过了公司2016年度为全资子公司提供担保预计并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16. 审议并通过了公司关于申请银行综合授信额度并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 审议并通过了公司组织架构调整的议案；

根据公司年度工作重点和中长期发展需要，为进一步整合资源，优化流程，加强协同，快速反应，对公司现行组织架构进行整合，后附《公司组织架构图》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18. 审议并通过了关于修订《公司章程》并提交股东大会审议的议案；

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》，此议案需提交股东大会审议。

19. 审议公司召开2015年度股东大会的议案；

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

附：《西安标准工业股份有限公司组织机构图》

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证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-006

西安标准工业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

西安标准工业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，于2015年4月27日14:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了公司2015年度监事会报告并提交股东大会的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了公司2015年年度报告全文及摘要的议案；

监事会对公司2015年度报告全文及摘要的审核意见如下：

（1）2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了公司2015年度财务决算报告以及公司2016年度财务预算方案的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案；

监事会对公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况进行了认真的审核，认为：

公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了公司2015年度利润分配预案的议案；

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年末母公司未分配利润余额为211,455,864.35元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为47,344,131.58元。鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的49.093亩土地被政府收储，增加资产处置收益12,559万元。

2016年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，监事会同意公司董事会拟定的本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配的方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了公司2016年购买短期保本理财产品的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了公司2016年度为控股子公司提供担保预计的议案；

监事会对公司2016年度为控股子公司提供担保预计的议案进行了认真的审核，认为：

预计担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司，该对象经营稳定，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了公司关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了公司2015年度内部控制评价报告的议案；

公司在2015年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-007

西安标准工业股份有限公司关于2016年

购买短期银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年购买短期银行保本理财产品的议案》，具体情况如下：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2016年合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币2亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，180天期限内的短期银行理财产品余额不超过2亿元。2016年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金。

6、实施方式

公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-008

西安标准工业股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易金额预计的议案》该议案结合公司2015年关联交易实际发生额以及预计新发生的业务，对2016年度全年的日常关联交易进行了预计。

2016年公司预计日常关联交易金额为492.94万元，详见下表：

一、预计2015年全年日常关联方交易情况

1、采购商品及接受劳务 单位：万元

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2、取得房租收入 单位：万元

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3、支付土地租金和房屋租金 单位：万元

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4、销售商品及提供劳务 单位：万元

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二、发生关联交易的关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

■

2、不存在控制关系的关联方

■

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、本公司第六届董事会第十五次会议对2016年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

2、本关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

3、该关联交易均为日常生产经营中发生，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2016-009

西安标准工业股份股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展需要，对《公司章程》第十二条公司经营范围进行修订。具体内容如下：

一、公司章程修订情况

修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

■

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2015年度股东大会审议。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-010

西安标准工业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月19日 14点 00分

召开地点：太白南路335号公司总部四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月19日

至2016年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、会议登记时间：2016年5月17日、18日

上午9:30—11:30 下午13：00—16:00

5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市太白南路335号

2、邮政编码：710068

3、联系电话：029-88279352

4、传真：029-88263001

5、联系人：高冉

6、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-011

西安标准工业股份有限公司关于2016年度为全资子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：西安标准欧洲有限公司。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）预计为标准欧洲公司提供贷款担保的额度为500万欧元。截止目前，公司已向标准欧洲公司提供165万欧元担保，本次担保不存在反担保情形。

●截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、预计担保情况概述

2016 年度公司为全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”） 提供贷款担保的额度 500万欧元。担保方式为银行保函。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于 2016 年度（有效期至下一年度股东年会）。该担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：西安标准欧洲有限公司

注册地点：德国凯泽斯劳滕

法定代表人：余守旗

注册资本：500万欧元

经营范围：工业缝纫机研究、开发、销售

标准欧洲公司是公司2009年投资200万欧元，2014年增资300万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是欧洲公司销售产品实现的销售利润。

截至2015年12月31日，标准欧洲公司资产总额5882.46万元，负债总额4681.88万元，净资产1200.58万元，资产负债率79.6%。2015年营业收入5686.60万元，净利润86.62万元。

三、董事会意见

本次预计担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供165万欧元担保。公司无逾期担保的情形。

五、上网公告附件

标准欧洲公司最近一期的财务报表。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-012

西安标准工业股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向浦发银行西安西稍门支行、中国银行西安大雁塔支行、中国光大银行西安兴庆路支行、兴业银行西安分行吉祥路支行申请不超过人民币46,700万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日