珠海格力电器股份有限公司
十届五次董事会决议公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-011

珠海格力电器股份有限公司

十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出关于召开十届五次董事会的通知，会议于2016年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，现场出席7人，通讯表决2人（卢馨女士、叶志雄先生因公务出差通讯表决）。公司监事和董事会秘书列席现场会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下：

一、《2015年度董事会工作报告》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案需公司2015年度股东大会审议。

二、《2015年度总裁业务工作报告》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、《2015年度财务报告》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案需公司2015年度股东大会审议。

四、《2015年度报告》及其《摘要》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2016-012）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案需公司2015年度股东大会审议。

五、《2015年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年以母公司实现净利润 5,415,829,921.64元为基数，加上年初未分配利润14,255,937,572.83元，减去已分配的现金股利9,023,596,317.00元和提取的法定盈余公积541,582,992.16，实际可分配利润为10,106,588,185.31元。

根据公司董事会十届五次会议决议，公司2015年度利润分配预案为：按公司总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金15.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配。

公司独立董事已就《2015年利润分配预案》表示了同意的意见。

本次利润分配预案需公司2015年度股东大会批准后方可实施。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、《2015年度社会责任报告》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、《2015年内部控制自我评价报告》

中审众环会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

中审众环会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（公告编号：2016-013）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审众环会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构，聘期为一年，审计费用为360万元（不含差旅费）。

公司独立董事已就公司聘请中审众环会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需2015年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十、《公司2016年大宗材料套期保值业务专项报告》

该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2016-014）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、《关于2016年日常关联交易预计的议案》

（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战、董事徐自发先生分别任浙江格力总经理、河南格力公司总经理、河北格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司和河北盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事2人回避了表决，其他7名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

该议案需2015年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-015）。

十二、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》

该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2015-016）。该议案需2015年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十三、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，并陆续发布停牌进展公告；之后于2016年4月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，预计自停牌首日起累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息并申请股票复牌，因本公司筹划的发行股份购买资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司目前尚无法确定在2016年5月20日前是否可以披露本次发行股份购买资产事项预案或报告书。

根据有关规定要求，如公司未能在前述期限内披露本次发行股份购买资产事项预案或报告书，且公司有意继续停牌筹划发行股份购买资产事项，则应就相关事项履行公司董事会及股东大会审批程序。

谨慎起见，公司董事会决议：如公司未能在2016年5月20日前披露发行股份购买资产事项预案或报告书，则同意公司继续停牌筹划发行股份购买资产事项，并且不晚于2016年8月19日披露发行股份购买资产事项预案或报告书，并同时向深圳证券交易所申请公司A股股票复牌；同意就公司A股股票继续停牌的事项提请公司股东大会审议。

该议案需2015年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十四、《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年5月19日召开2015年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016－017）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年四月二十九日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-013

2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2011年9月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1500号文核准，本公司于2012年1月13日采用网上、网下定价发行的方式向社会公开增发189,976,689人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币17.16元，募集资金总额为人民币326,000.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费人民币6,194.00万元，登记托管费19.00万元后，实际汇入本公司银行账户的募集资金为人民币319,787.00万元。另扣应支付的中介机构费和其他发行费用258.30万元后，募集资金净额为人民币319,528.70万元。上述资金已于2012年1月19日全部到位，并经中审亚太事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中审亚太验字(2012)010045号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《珠海格力电器募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，均按照公司股东大会决议批准的募集资金投资计划进行，实行专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，本公司在中国交通银行珠海分行（账号444000091018170105546）、厦门国际银行珠海分行（账号9010111012110）、上海浦东发展银行珠海分行（19610155200002393）、中国农业银行珠海金格支行（44352101040002917）、和中国工商银行珠海拱北支行（2002020329100224623）等银行开设了5个募集资金存放专项账户。截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2012年2月21日与保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行珠海拱北支行、交通银行珠海分行、厦门国际银行珠海分行、中国农业银行珠海金格支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：2015年度格力电器募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况与已披露情况一致。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-014

珠海格力电器股份有限公司

2016年大宗材料期货套期保值业务专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2016年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币15亿元，现特将相关情况说明如下：

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经2016年4月27日公司十届五次董事会审议通过。

根据有关规定，本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不构成关联交易。

二、开展套期保值业务的必要性说明

随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。

由于公司铜材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。

三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述

1、套期保值品种：2016年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝，涉及的主要结算币种为人民币、美元。

2、合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。

3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司。

4、流动性保障安排：人民币3亿元。

5、其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

四、管理制度

依据公司《期货套期保值业务管理办法》。

五、套期保值业务风险应对

1、市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险

公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

3、履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。

4、强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。

六、风险管理策略的说明

公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。

套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年四月二十九日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-014

珠海格力电器股份有限公司

2016年开展外汇资金交易业务的

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2016年公司拟继续开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，外汇资金交易业务余额不超过50亿美元，有效期为2016年5月1日至2017年5月1日，现将相关情况说明如下：

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的外汇资金交易业务已经2016年4月27日公司十届五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据有关规定，本次拟开展的外汇资金交易业务不构成关联交易。

二、开展外汇资金交易业务的必要性

公司2015年出口收汇金额合约25亿美元，进口付汇金额合约5亿美元，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务。公司开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，不存在任何投机性操作。

三、拟开展的外汇资金交易业务概述

为达到有效规避汇率风险的目的，公司拟开展如下外汇资金交易业务：

1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（DF）合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。或者公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订无本金远期交割（NDF）合约或香港市场人民币远期合约（CNH）。目前，此类业务的期限通常是2年以内。

2、DF+NDF/CNH+NDF/CNH+DF：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF购汇，以锁定收益，规避汇率风险。

对应未来的付汇金额与时间，与境内银行签订远期购汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF或CNH结汇，以锁定收益，规避汇率风险。

对应未来的收汇金额与时间，公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订CNH结汇合约，同时签订同一金额、同一到期日的NDF购汇合约，以锁定收益，规避汇率风险。

目前，此类业务的期限通常是2年以内，收益率约为0.5%-1%。

3、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务：公司采用存款质押的方式向银行贷入外汇，根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。同时签订远期购汇的组合外汇资金业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。目前，此类业务的期限通常是3年以内，此类业务的收益率是0.5%-5%。

如果不操作远期购汇合约，则人民币存款质押+外汇贷款的效果则相当于一笔价格较优的远期结汇业务。

4、内保外贷：境内银行开立以境外银行为受益人的备用信用证或保函，被担保人为境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司），境外全资子公司凭此备用信用证或保函向境外银行申请融资，境内公司用存款质押的形式提供反担保或者不提供反担保。根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。如果同时境外全资子公司签订购汇业务，则收益确定，收益率约为0.8%-4%；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则境外全资子公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币双向波动所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常是3年以内。

5、预付款融资：公司与境外贸易公司签署预付款供货合同，在此供货合同项下，境内银行开立以境外贸易公司为受益人的备用信用证，被担保人为境内公司，境内公司凭此备用信用证向境外贸易公司申请预付款融资，境内公司用存款质押的形式提供反担保。根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款，存款金额不低于融资金额的50%，同时境内公司在供货合同存续期间向境外贸易公司出售不低于融资金额的货物，境外贸易公司然后向境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司）全额出售货物。如果同时公司签订购汇业务，则收益确定，收益率约为0.8%-1.5%；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币升值所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常是1年以内。

6、货币掉期（CCS）：公司与银行签订货币掉期合约，将公司债务转化为另一种货币的债务，期初交换本金（或不实际交换），期末按同一汇率交换本金（或差额交割），利息定期交换，用以节省债务成本，对冲债务的利率和汇率风险。例如，美元兑人民币远期升水，美元贷款利率低于人民币贷款成本利率，将公司获得的人民币贷款转化成美元贷款，贷款付息日公司支付美元利息给签约银行，签约银行支付人民币利息抵消公司应还人民币贷款利息，贷款到期日按期初交换汇率将美元转化成人民币用于偿还人民币贷款，利用货币掉期可使公司获得比市场美元贷款利率更低的贷款利率。货币掉期（CCS）合约将相互转化的两种货币即远期掉期收益转化为利率收益，实质相当于一笔普通远期。

7、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。公司操作买入期权，期初付出一笔期权费获得是否行权的选择权，根据市场情况，行权将获得收益，放弃行权将损失期初支付的期权费用；卖出期权期初获得一笔期权费但需承担买方行权履约的义务。外汇期权产品汇率风险与普通外汇远期类似，在汇率双向波动的情况下，外汇期权比普通外汇远期有更大的缓冲区间。公司根据市场走势，合理控制产品风险的同时，可以灵活选择买卖期权以及期权组合产品，部分规避外汇风险。

四、拟开展的外汇资金交易的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限均在三年以内。

2、交易对手：银行、贸易公司

3、流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求。另外，相关外汇远期交易将采用银行授信的方式进行操作，所以不会对公司的流动性造成影响。

五、管理制度

依据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》。

六、外汇资金交易的风险提示

1、市场风险

对于单边远期结汇业务，如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。对于单边远期购汇业务，如果到期日美元/人民币汇率小于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但公司是通对外汇汇率的走势进行研究和判断并通过合约锁定了结售汇汇率，有效地防范了人民币汇率波动所带来的风险。对于不配远期购汇业务的内保外贷操作、预付款融资，如果到期日人民币汇率高于方案所锁定的结汇汇率，则方案将会产生亏损，但优点是能够用高于远期汇率的价格锁定未来应收款的结汇汇率。对于配远期购汇业务的内保外贷操作、海外代付、预付款融资，不存在市场风险。

对于上述其他业务，不存在市场风险。

2、公司违约风险

公司是基于对未来外汇收支的合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险且对公司流动性无影响。

3、银行违约风险

对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。

对于远期结售汇业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。

但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、渣打银行、摩根大通银行等大型银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

七、风险管理策略的说明

公司所有外汇资金业务均有真实的贸易背景，同时，在具体业务的操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度，即需同时得到财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行，审计部不定期检查，并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况，有效地控制和防范了风险。

八、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。

九、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年四月二十九日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-15

珠海格力电器股份有限公司

关于2016年日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年4月27日分别与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江格力”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河南格力”）、河北盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河北格力”）签订了《2016年格力产品区域经销合作协议》，在该协议下双方就2016年1月1日—2016年12月31日期间格力产品在浙江、河南、河北区域经销合作进行了约定。具体如下：

一、 预计2016年日常关联交易基本情况

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浙江格力、河南格力、河北格力分别在浙江、河南、河北区域市场有非常好的开拓能力，市场基础好，履约能力强，且格力电器采用经销商向公司预付货款后才能提货的销售模式，因此此项关联交易不存在形成坏账的可能性。

二、 关联方基本情况

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截止2015年12月31日，浙江格力总资产266,071万元，净资产28,923万元，2015年实现净利润9,298万元；河南格力总资产556,509万元，净资产24,273万元，2015年实现净利润6,002万元；河北格力总资产288,892万元，净资产12,648 万元，2015年实现净利润4,731万元。

2015年6月，本公司召开的2014年年度股东大会选举张军督先生、徐自发先生为第十届董事、郭书战先生为第十届监事，任期至2018年6月；张军督先生、郭书战先生、徐自发先生分别任浙江格力、河南格力、河北格力公司总经理，由此格力电器与浙江格力、河南格力、河北格力形成关联关系。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。

四、关联交易对公司及股东的影响

浙江格力、河南格力、河北格力与其他区域经销公司一样，执行格力电器统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司利益。

公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东以及浙江格力、河南格力、河北格力等关联方。公司与浙江格力、河南格力、河北格力的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展，对公司本期及未来销售经营成果有积极影响。

五、关联交易协议签署情况

2016年4月，本公司与浙江格力、河南格力、河北格力分别签署了《2016年格力产品区域经销合作协议》，协议主要为明确公司与浙江格力、河南格力、河北格力的合作关系，约定分别对浙江格力、河南格力、河北格力2016年全年销售总额预计不超过80亿元、100亿元、50亿元，产品定价原则是执行本公司全国统一定价策略，合同条件等同于其他独立第三方区域销售公司。

六、独立董事独立意见

公司独立董事王如竹先生、郭扬女士和卢馨女士对上述关联交易议案事前进行了认真阅读，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司约定对浙江格力、河南格力、河北格力销售公司产品，交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，客观、公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、审议程序

公司已于2016年4月27日召开十届五次董事会审议上述关联交易事宜，在审议上述关联交易议案时，张军督先生、徐自发先生为关联董事，已回避表决。

按照深交所规定，上述关联交易事宜未超出董事会审议批准的范围，无需将上述关联交易议案提交至股东大会审议。

八、备查文件

1、公司十届五次董事会决议

2、公司独立董事的事前确认函及独立意见

3、公司与浙江格力、河南格力、河北格力签署的《2016年格力产品区域经销合作协议》

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-018

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二Ｏ一五年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2016年4月27日召开的十届五次董事会审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间：2016年5月19日（星期四）下午14:30。

5、网络投票时间：2016年5月18日-2016年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月18日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月19日下午15:00）间的任意时间。

公司将于2016年05月16日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

6、出席对象：

（1）截至2016年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案：

议案一、《2015年度董事会工作报告》

议案二、《2015年度监事会工作报告》

议案三、《2015年度财务报告》

议案四、《2015年度报告》及其《摘要》

议案五、《2015年度利润分配预案》

议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七、《关于2016年日常关联交易预计的议案》

议案八、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》

议案九、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

会上将听取独立董事做2015年度述职报告。

三、本次股东大会的登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：

2016年5月13日至5月18日（节假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00

4、登记地点：

珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项：

异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项:

1、此次年度股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式：

联系人：杨永兴、谭海雁

联系电话：0756-8669232

传 真：0756-8614883

联系地址：珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部 邮政编码：519070

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年四月二十九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对做出如下表决指示：

（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

（2） 对年度议案的表决指示：

（3） 如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一六年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360651；

3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2015年年度股东大会议案及委托价格一览表

■

4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

■

5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

7）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月19日上午9:30，网络投票结束时间为2016年5月19日下午15:00。

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-018

珠海格力电器股份有限公司

十届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出关于召开十届五次监事会的通知，会议于2016年4月27日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：

一、《2015年度财务报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案需2015年度股东大会审议。

二、《2015年度报告》及其《摘要》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案需2015年度股东大会审议。

三、《2015年度监事会工作报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案需2015年度股东大会审议。

四、《2015年内部控制自我评价报告》

我们认真地审阅了公司《2015年内部控制自我评价报告》，认为：《2015年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）

该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2015年度股东大会审议。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二Ｏ一六年四月二十九日